Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Актуальный черный список FATF на 2020 год

Черный список FATF представляет собой перечень стран, которые не соблюдают международные нормы, связанные с денежными потоками, генерируемых от преступной деятельности и направленных на финансирование терроризма. Попадание страны в этот список автоматически лишает ее международной поддержки, а юридические и физические лица из этих стран испытывают максимальные трудности при ведении международной деятельности. Помимо черного списка ФАТФ, есть еще серый список. В последнем содержатся страны, которые находятся под повышенным контролем организации. Как «black», так и «grey» перечни FATF периодически пересматриваются.

Актуальный черный список FATF на 2020 год

Что такое FATF?

Международная правительственная организация FATF (The Financial Action Task Force) – организация, которая борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Дословно ее название переводится, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. И для выполнения поставленных задач она устанавливает базовые стандарты, которые обеспечивают скоординированные глобальные ответные меры в данном направлении.

Принципы FATF направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, используют более 200 стран и юрисдикций. Они позволяют определить денежные потоки, генерируемые от торговли наркотиками, людьми и от другой преступной деятельности.

FATF осуществляет контроль над всеми странами, с целью проверки полноценного соблюдения принципов организации, а также привлекает к ответственности те государства, которые не соблюдают эти принципы.

Узнайте, как борьба с отмыванием денег влияет на раскрытие бенефициаров.

История создания FATF

Организация была создана на саммите «G7», который проходил в Париже в 1989 году. Ее главной задачей стало изучение методов отмывания денег, анализ действий принятых на национальном или международном уровне, а также определение мер необходимых для борьбы с отмыванием денег.

Уже в апреле 1990 года ФАТФ представила отчет из 40 рекомендаций, которые являли собой план действий, необходимых для применения с целью эффективного противодействия отмыванию денег.

В 2001 году на FATF возложили еще обязанность по разработке стандартов борьбы с финансированием терроризма. И уже в октябре этого года организация выпустила отчет с 8 рекомендациями, позволяющими определить подозрительные операции.

Так как методы отмывания денег постоянно усовершенствуются, то FAFT вынуждена периодически пересматривать свои рекомендации. Так в июне 2003 года последние были впервые обновлены, а в октябре 2004 года были опубликованы еще 9 специальных рекомендаций, увеличивших их совокупное количество до 49.

В феврале 2012 года ФАТФ представила новую редакцию своих рекомендаций. Они предусматривали усиление глобальных мер безопасности и защиту целостности финансовой системы. Эти рекомендации стали еще более надежным инструментом правительства стран в борьбе с финансовыми преступлениями. Они уже включали способы противодействия новым угрозам, например, распространение оружия массового уничтожения, а также создавали инструменты для более жесткой борьбы с коррупцией.

Чем чревато попадание страны в черный список FATF

Государство, которое организация внесла в черный список FATF, лишается любой открытой международной поддержки и образно говоря, стает «изгоем» общества. Ее сразу же все страны включают в специальные списки, которые предусматривают массу проверок либо же отказ от обслуживания компаний и физических лиц оттуда.

Таким образом, резиденты из этих стран не могут полноценно вести международную торговлю, испытывают значительные трудности в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах (большинство отказывается сотрудничать с подобными клиентами), а платежи в эти страны автоматически попадают под подозрение и с большой вероятностью блокируются.

Черный список ФАТФ в 2020 году

На последнем заседании, которое проводилось 19-21 февраля 2020 года, FATF представила черный и серый список стран.

Итак, в черный список FATF на 2020 год входят две юрисдикции:

  • Иран;
  • КНДР.

Эти государства несут повышенный уровень риска, они не соблюдают рекомендации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому ФАТФ призывает международное сообщество принимать ответные меры против вышеуказанных государств, чтобы защитить финансовую систему от рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Серый список FATF на 2020 г.

Этот перечень состоит из юрисдикций, которые активно сотрудничают с Группой по устранению недостатков в своих режимах. Если страна попала в серый список – это значит, что она взяла на себя определенные обязательства устранить конкретные недостатки в определенные сроки. До окончания вышеуказанного периода она находится под усиленным мониторингом организации.

По состоянию на 2020 год в сером списке ФАТФ находятся 18 юрисдикций:

  1. Албания;
  2. Багамы;
  3. Барбадос;
  4. Ботсвана;
  5. Гана;
  6. Зимбабве;
  7. Йемен;
  8. Исландия;
  9. Камбоджа;
  10. Маврикий;
  11. Монголия;
  12. Мьянма;
  13. Никарагуа;
  14. Пакистан;
  15. Панама;
  16. Сирия;
  17. Уганда;
  18. Ямайка.

По вопросам регистрации компании в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения или, если вам  необходимы инструменты для успешного и эффективного ведения международной деятельности обращайтесь к нам на e-mail: info@offshore-pro.info или в онлайн-чат. Наши эксперты оперативно свяжутся с вами.

Когда была создана FATF?

ФАТФ была создана в июле 1989 года в Париже с целью противодействия отмыванию денег.

Сколько в ФАТФ участников?

По состоянию на 2020 год FATF включает 37 юрисдикций и 2 региональные организации (Европейскую комиссии и Совет сотрудничества стран Персидского залива). Кроме этого, в FATF есть большое количество организаций-наблюдателей и ассоциированных членов.

Есть в серый или черных списках ФАТФ Тринидад и Тобаго?

Тринидад и Тобаго был выключен из серого списка в 2020 году после повышения эффективности противодействия борьбы с отмыванием денег и устранения технических недостатков.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×