Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Трасти на БВО грозит уголовная отчетность за несоблюдение отчетности

Трасти на БВО грозит уголовная отчетностьОтныне трасти на Британских Виргинских Островах (БВО) должны вести отчетность и владеть соответствующей информацией о трастах, как минимум за последние 5 лет.

Новое требование для всех трасти с заморских территорий Великобритании вступило в силу 30 марта в соответствии с Законом о трасти от 2015 года. Отчетность по трастам не должна храниться на БВО, но должна «отражать и объяснять транзакции траста» и «быть способна отразить финансовое положение траста с определенной четкостью».

За несоблюдение принятого законодательства без какого-либо объяснения, грозит уголовное наказание, которое может состоять из штрафа в размере 100 тыс. долларов США, а также тюремного заключения сроком на 5 лет.

В соответствии с информацией предоставленной юридической фирмой Maples and Calder, некоторые из представленных поправок не до конца ясны. Законодательство не поясняет в каких случаях грозит заключение сроком на 5 лет, и затрагивает ли оно закон о трастах или резидентность, место учреждение и осуществления бизнеса трасти.

Maples and Calder также подчеркнули, что новый закон относится и на VISTA трасты, и на conventional трасты.

«Ранее, некоторые трасти предполагали, что у них нет необходимости собирать информацию о бизнесе под управлением в рамках VISTA режима», рассказывает представитель фирмы. «Мы уверены в том, что это всегда подвергало их определенному риску в случае запросов по бенефициаром, а теперь появился дополнительный риск применения к ним уголовного преследования».

Стоит отметить, что та же обязанность была принята для компаний БВО и ограниченного партнёрства БВО еще в конце 2012 года в рамках глобального Форума ОЭСР.

БВО идет по пути максимальной прозрачности не только по собственной воле, но и под давлением Великобритании, которая целью номер один для своей внутренней и международной политики установила именно достижение максимального уровня прозрачности, как в Великобритании, так и за ее пределами, включая подданные и заморские территории.

Для предпринимателей владеющих оффшорными компаниями, трастами и другими финансовыми продуктами на БВО, и в других заморских территориях Великобритании –это означает стремительную потерю уровня конфиденциальности, и ухудшение уровня престижа самих юрисдикций.

Для безопасного хранения активов и ведения международного бизнеса мы рекомендуем Вам обратиться к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info. Специалисты нашей компании смогут разработать для вас и вашего бизнеса индивидуальное решение с достижением максимального уровня конфиденциальности и минимизации бизнес затрат.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×