Разработка проекта нового закона Панамы, связанная с усовершенствованием трастового законодательства, очень важна для страны, так международные финансовые услуги приносят государству основные доходы в бюджет. Реформируя своё законодательство, Панама надеется на увеличение потенциала данной отрасли.
Всем известно, что Панама в Латиноамериканском регионе имеет прочные позиции в финансовом секторе и занимает одно из первых мест по росту экономики страны. Скандал 2016 года, с так называемыми «Панамскими бумагами», хотя и сумел испортить имидж государства в области финансовой прозрачности, но к счастью для Панамы, кардинального убытка не принёс.
Спустя год после панамского скандала страна проделало огромную работу в области реформ законодательства, чтобы приблизить свои национальные правовые стандарты к международным. В конце октября Панама подписывает важный документ с ОЭСР, который регулирует отношения в области оказания международной помощи в налоговых вопросах. Уже в феврале 2017 Конвенция была ратифицирована Парламентом. На замечания со стороны ОЭСР и ФАТФ, были сделаны соответствующие выводы, в результате чего принимались и изменялись законы. Один из таких законов изменил правила финансовой отчётности для оффшорных компаний Панамы.
Новый Закон № 412
Проект нового закона создаёт новую правовую платформу для формирования и использования трастовых компаний в Панаме. Правительство решило пересмотреть положения старого закона, история которого берёт начало с 1940 года. Несмотря на то, что в закон о трастах периодически вносились поправки и изменения, правительство посчитало, что он в современных условиях достаточно устарел. Проект Закона № 412 был представлен на рассмотрение в Национальное Собрание и 25 апреля большинством голосов в третьем чтении был одобрен.
Разработчики панамского «Закона о трастах» считают, что закон укрепит позиции Панамы, как ведущего поставщика трастовых услуг на финансовом рынке не только в Латинской Америке и Карибском бассейне, но и в общем в мире. Закон включает в себя новые правила и методы оказания трастовых услуг, которые полностью отвечают международным стандартам, и которые соответствуют требованиям борьбы с «отмыванием денег» терроризмом, согласно закону ФАТФ.
«Поручительство» и «Управление активами» являются наиболее важными направлениями финансового сектора Панамы. Именно для оказания таких услуг на рынке чаще всего используются трасты, в результате чего государство получает весомые инвестиции. Правительство считает, что в связи с глобальным изменением финансовых международных правил, необходимо своевременно адаптировать свою стратегическую отрасль. Согласно данным правительства объём инвестиций, привлечённых в Панаму с помощью трастов, составляет 22 тысячи миллионов долларов.
Внесённые изменения
Законопроект 412 изменяет ранее действующий закон № 1 «О трастах» от 5 января 1984 года, а также обновлённый закон № 23 «О борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и с финансированием оружия массового поражения» (AML/CFT) от 2015 года.
- Закон устанавливает новые правила и требования для компаний
- Усиливает административный контроль и регулирование над нефинансовыми субъектами оффшорной деятельности
- Уточняется роль Управления Банков Панамы и его надзорные функции над финансовыми организациями страны.
бесплатная консультация по бесплатная консультация по
выбору юрисдикции и банка, вопросам регистрации.
трасты и фонды
выбору юрисдикции и банка,
вопросам регистрации.
Мнение ФАТФ
Организация ФАТФ 28 апреля 2017 года проводила встречу GAFILAT в Майами, США с представителями стран Северной и Южной Америки по вопросам международного сотрудничества. На встрече присутствовала делегация от Панамы во главе с заместителем Министра Финансов Eyda Varela de Chinchilla.
Заместитель министра отметила, что делегация Панамы удачно провела переговоры с представителями ФАТФ. Как она сказала, решено было много вопросов, даже больше даже чем предполагалось, так как запланированная встреча была продлена дополнительно на два часа. Чиновник сделала доклад о проделанной работе правительства, и заявила новых намеченных планах.
В частности она акцентировала внимание на принятии правительством страны закона № 23 AML/CFT, благодаря которому Панама была исключена из «Серого» списка ФАТФ в 2016 году. Также заместитель министра обозначила другой важный закон № 18, который был принят ранее, 25 апреля 2015 года. Этот закон упорядочил правовые механизмы выпуска и хранения акций на предъявителя. Также Панама приняла законы 217 и 218, которые способствовали ратификации государственных договоров с ООН. В том числе министр не забыла рассказать о других утверждённых законах, которые направлены на оказание международной правовой помощи другим странам, на борьбу с контрабандой и другими правонарушениями.
Со своей стороны представители ФАТФ отметили значительный прогресс в принятии правовых решений Панамой и приведение законов в соответствие к международным стандартам. Американские эксперты подчеркнули оперативность Панамы в законотворчестве, оценивая объёмы проделанной работы правительства, за короткий промежуток времени.
В заключение своего выступления Eyda Varela de Chinchilla заверила ФАТФ, что работа технической группы специалистов Панамы по-прежнему будет продолжаться. Это необходимо для страны с целью улучшения законодательства в сфере требований по борьбе с «отмыванием денег» и терроризмом. Правительство на ближайшем саммите ФАТФ, который состоится в Австралии в конце июня 2017 года, планирует представить экспертам результаты практической реализации закона № 23 AML/CFT в Панаме.
