Сложные трасты для…..нарушителей валютного законодательства.

Сегодня мы будем говорить о сложных случаях, которые могут настигнуть многих наших бизнесменов и не только.

Все помнят так называемый закон о КИК (контролируемых иностранных компаниях), в результате чего многие решили стать налоговыми резидентами других стран. Если у Вас есть вопросы по стратегиям оптимизации налогового резиденства, напишите на info@offshore-pro.info или начните с раздела Offshorewealth о налоговом резиденстве.

Хочу напомнить всем и про оффшорную амнистию, в ходе которой можно было показать и активы и недвижимость за рубежом, и после этого структурировать свои активы, чтобы не нарушать законы РФ. Большинство не декларировало ничего и радостно говорило «меня не коснется».

В 2018 году начинается автоматический обмен налоговой и банковской информацией между странами. Это означает, что информация о налоговых резидентах РФ, которые владеют иностранными банковскими счетами, являются собственником заребежной недвижимости и налоговым плательщиком за неё, а так же являются бенефициарами оффшорных компании, хотя бы и скрытых за номиналами, будут переданы нашей родной налоговой службе, которая задаст все неудобные вопросы:

траст и закон о КИК

  1. Откуда у вас эти деньги и уплачены ли с них все налоги?
  2. Почему вы не декларировали свои активы, когда это было разрешено?
  3. Почему вы нарушаете законодательство КИК?
  4. Почему вы проводили валютные операции с нарушением законодательства? Существует реальная возможность получить штраф от 75 до 100% от этих сделок.

Почему? Вы ж не налоговый резидент, вы 184 дня проводите за рубежом! Это так, но вот беда для того чтобы не быть валютным резидентом, вы должны жить за рубежом 365 суток!!

Незнание не освобождает вас от уплаты штрафов! Соответствующее законодательство, которое исправит эту пропасть, еще не принято окончательно.

Осознали глубину пропасти?

Тогда подумайте о том, что время простых решений прошло навсегда и для того чтобы спасти вас, потребуются огромные усилия группы лиц. Это не только составление дискреционного траста и передача в него активов, но и очищение вашей истории, придание ей легитимности.

Представьте, что трастовая компания согласилась считать ваш траст заключенным два года назад, получила от вас гонорар за эти годы и на самом соглашении написала двухлетнюю дату. Но этого мало, нужно ещё объяснить почему вы, передав все в траст ещё 2 года управляли всеми активами? Здесь всегда вопрос креативного мышления. Объяснять нужно логично, просто и понятно, так чтобы это понимали там, и здесь! И все это в условиях ограниченности времени, ведь вам всегда все нужно срочно-срочно, потому что все это время вы ждали что все пройдет мимо вас.

Учитывая тот факт, что вы не хотите выпускать контроль над своими активами, придется создавать семейный офис. Это потребует времени. Пока идет формирование офиса, ваш траст будет числится у трастовой компании, которая затем передаст его вашему фамильному офису.

Кроме этого, в трастовом соглашении необходимо будет учитывать множество факторов, которые отличают ваш траст от всех остальных, а это также займет время. Время на согласование этого траста между вами и трастовой компанией, его независимый аудит на ошибки и т.п., даже траст на двух языках английском и русском как имеющих равную силу, нуждается в согласовании.

Сложность траста будет вызвана как раз особыми условиями, учитывающими возможные санкции и лишние вопросы о происхождении капитала.

Будьте благоразумны, не доводите оптимизацию бизнеса до критической точки.

За подробной консультацией обращайтесь по адресу info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность