Чтобы начать бизнес в низконалоговой юрисдикции, потребуется не только позаботиться о банковском счете, но также иметь на руках все документы. Для запуска эффективной коммерческой деятельности и регистрации компании в оффшоре следует провести анализ рынка и пройти процедуру легализации в чужой стране.
Какие документы оффшорных компаний необходимо подать регистратору и в банк, а также что следует знать о полочных (шельфовых) корпорациях, вы узнаете из нашего материала. Подробную инструкцию по отдельной юрисдикции, а также сервис по регистрации оффшоров, доступен на нашем портале в онлайн режиме и посредством мессенджеров.
Документы для регистрации оффшорной компании
Чтобы зарегистрировать компанию в оффшорной зоне, учредитель обязан предоставить все идентификационные и учредительные документы, а также выполнить отдельные требования в соответствии с нормами страны-инкорпорации бизнеса. Независимо от того, кто будет владельцем компании (физическое или юридическое лицо), регистрация бизнеса осуществляется через доверенного лицензированного агента страны-инкорпорации.
Бенефициарный собственник должен предварительно выбрать название компании, которое не может включать запрещенные суффиксы и ограниченные слова. Проверка наименования проходит в некоторых странах в онлайн-режиме на сайте регистрационного ведомства.
Представленная ниже информация носит исключительно рекомендательный характер и не может использоваться в качестве руководства к действию.
Требования по регистрации оффшорной компании в разных странах отличаются, о чем лучше проконсультироваться с экспертами портала Internationalwealth.info.
Документы для регистрации оффшора юридическим лицом
- Свидетельство о регистрации юрлица или эквивалентный документ, подтверждающий статус организации (копия).
- Свидетельство о репутации корпорации, если срок регистрации превышает 1 год.
- Копия учредительного договора компании, реестра директоров и руководящего состава.
- Сведения о каждом директоре и акционере.
- Решение об открытии бизнеса в другой юрисдикции.
Также юр лицо должно предоставить подтверждение права подписи и дополнительную информацию по требованию.
Для идентификации физического лица
Верификация физлица-учредителя оффшорной компании предполагает подачу стандартной документации, которая в разных странах может отличаться:
- копия загранпаспорта, национального удостоверения личности и иного документа, подтверждающего личность гражданина;
- фото установленного формата;
- подтверждение места проживания (выписка с банковского счета и/или по коммунальным платежам).
В некоторых странах запрашивается подтверждение финансовой состоятельности и отсутствие судимости.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Документы оффшорной компании для открытия банковского счета
Как и в любом бизнесе, начало деятельности в оффшоре не может обходиться без корпоративного банковского счета. Многие предприниматели уже столкнулись с проблемой банковского обслуживания оффшорных компаний ввиду незнания установленных законодательных норм и ограничений ряда государств.
Важно! Выбрать банк и открыть счет для компании в оффшоре можно при поддержке наших специалистов.
Какие документы должны быть предоставлены в банк в случае открытия счета для оффшорных компаний:
- учредительная документации (копия);
- все первичные документы, в том числе контракты, накладные, товарные чеки и соглашения;
- личные данные бенефициара-управляющего счетами и подтверждение его полномочий;
- данные о должностных лицах, имеющих право подписи и доступа к счетам компании;
- назначение будущих операций;
- данные о партнерах и поставщиках, с которыми планируются расходно-приходные операции.
Банк имеет право провести углубленную проверку компании или ее учредителей на нахождение в черном списке ЕС и нарушение законодательных норм. Непрозрачность бизнеса в 2020-2021 годах недопустима, а любые попытки отмыть деньги нелегальным путем через оффшор, приведут к блокировке активов и судебным разбирательствам.
Справка: не все финансовые учреждения проводят тщательный анализ клиентов, а в некоторых юрисдикциях открывают корпоративный счет по паспорту или с минимальными требованиями к учредителю компании.
Корпоративные документы: нормы 2020-2021
Чтобы оффшорный бизнес нормально функционировал, компания должна иметь стандартный пакет документов, который может несколько отличаться в зависимости от вида деятельности и страны-регистрации.
- Свидетельство о регистрации (Registration Certificate).
Документ подтверждает тот факт, что компания в оффшорной зоне зарегистрирована по законам страны-инкорпорации. Свидетельство выдается регистрационным органом и в идеале должно быть апостилировано. Апостиль в данном случае подтверждает статус юрлица, что позволяет совершать операции в другой юрисдикции, например, открывать банковский счет или передавать право собственности.
- Устав и договор компании в оффшоре (Memorandum of Association & Articles of association).
Учредительный договор содержит общую информацию о компании, в том числе род деятельности, полномочия, сумма уставного капитала и прочее. Устав – документ, формирование которого происходит на основании корпоративного Кодекса страны-инкорпорации. В документе отображаются все вопросы по внутреннему распорядку, включая распределение дивидендов, выпуску акций и периодичности встреч акционеров.
- Решение учредителей о назначении директора (appointment of first director).
Чтобы исключить сомнения в легальности данного документа, лучше его заверить у нотариуса и апостилировать. Это упростит процедуру открытия счета в континентальной Европе, где проверка прав руководящего состава оффшорной компании осуществляется особенно внимательно.
- Протокол собрания директоров (record of the first meeting of directors).
- Реестр директоров (register of Directors).
Цель данного документы – сохранение сведений обо всех бывших и действующих директорах оффшорной компании с указанием полной информации по каждому из них.
- Реестр акционеров (register of shareholders).
Документ, аналогично реестру директоров, где фиксируются данные о каждом акционере, количестве и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- Сертификат акций (certificate of shares), который содержит данные о:
- регистрационном органе;
- сумме уставного капитала;
- количестве акций;
- классе разрешенных к выпуску акций;
- принципе идентификации владельцев акций.
- Печать компании в оффшоре (printing company), которая не всегда и далеко не во всех странах является обязательной к получению.
- Сертификат Good Standing – подтверждает легальность бизнеса в конкретной зоне/стране/территории.
Данный список может быть дополнен или заменен некоторыми иными документами, что зависит от страны регистрации оффшора и дополнительных услуг. Например, в случае номинального сервиса, корпоративная документация дополняется резолюцией о назначении номинального директора, трастовой декларацией, передаточными документами, доверенностью, соглашением об услугах и т.д.
Также в некоторых странах предусмотрены свои дополнительные свидетельства и корпоративные документы, входящие в комплект: о регистрации (Кипр, Великобритания), св-во о зарегистрированном офисе, выписка из Торговой палаты (Нидерланды), св-во о секретаре и акционерах и прочее.
Обратите внимание! При покупке готовой компании, список корпоративной документации, дающей право вести деятельность, аналогичный. Исключение из правил – полочная компания в оффшоре продается чаще без банковского счета и с именем, которое нельзя впоследствии изменить.
Документы оффшорный компаний – резюме
В заключении добавим несколько советов по инкорпорации бизнеса в оффшоре, о чем следует знать каждому потенциальному учредителю:
- Регистрация компании не может осуществляться за 1-2 дня, а сроки регистрации составляют 1 – 4 недели и более.
- Готовый бизнес лучше покупать не на АВОСЬ, а проверив продавца и компанию по всем инстанциям. В некоторых случаях, долги старых хозяев, могут негативно отразиться на деятельности и банковском обслуживании.
- Открыть компанию в оффшоре можно только через лицензированного агента.
- Многие низконалоговые страны изменили свое законодательство в прошлом и текущем году, повысив налоги или введя дополнительные нормы по конфиденциальности и обмену налоговой информацией.
Не существует лучшего оффшора, а выбор страны инкорпорации лучше делать при поддержке профессиональных экспертов и юристов нашего портала.
Мы поможем – зарегистрировать оффшор, оформить корпоративную и учредительную документацию, открыть счет в любой стране мира, привести бухгалтерию и иные документы в порядок, а также оформить гражданство.
Можно ли сохранить название компании в случае ее редомицилиации в другую страну?
Да, это не запрещено законодательством многих оффшорных зон.
В какую страну я могу перенести свой оффшорный бизнес?
Только в другую аналогичную оффшорную зону. Однако даже в этом случае существуют некоторые ограничения, о чем лучше уточнить в регистрационных ведомственных структурах страны-инкорпорации.
Как можно изменить название оффшорной компании?
Только путем получения нового свидетельства о регистрации компании в оффшорной зоне. Для этого следует предоставить Регистратору соответствующее постановление совета директоров компании или иной, подтверждающий данное решение документ.
