Для оперативной консультации по рабочим дням оставьте свой мессенджер:

Документы для регистрации оффшорных компаний: нормы 2020

Чтобы начать бизнес в низконалоговой юрисдикции, потребуется не только позаботиться о банковском счете, но также иметь на руках все документы. Для запуска эффективной коммерческой деятельности и регистрации компании в оффшоре следует провести анализ рынка и пройти процедуру легализации в чужой стране. 

Какие документы оффшорных компаний необходимо подать регистратору и в банк, а также что следует знать о полочных (шельфовых) корпорациях, вы узнаете из нашего материала. Подробную инструкцию по отдельной юрисдикции, а также сервис по регистрации оффшоров, доступен на нашем портале в онлайн режиме и посредством мессенджеров.

Пакет документов для регистрации оффшора

Документы для регистрации оффшорной компании

Чтобы зарегистрировать компанию в оффшорной зоне, учредитель обязан предоставить все идентификационные и учредительные документы, а также выполнить отдельные требования в соответствии с нормами страны-инкорпорации бизнеса. Независимо от того, кто будет владельцем компании (физическое или юридическое лицо), регистрация бизнеса осуществляется через доверенного лицензированного агента страны-инкорпорации.

Бенефициарный собственник должен предварительно выбрать название компании, которое не может включать запрещенные суффиксы и ограниченные слова. Проверка наименования проходит в некоторых странах в онлайн-режиме на сайте регистрационного ведомства.

Представленная ниже информация носит исключительно рекомендательный характер и не может использоваться в качестве руководства к действию. 

Требования по регистрации оффшорной компании в разных странах отличаются, о чем лучше проконсультироваться с экспертами портала Internationalwealth.info.

Документы для регистрации оффшора юридическим лицом

  1. Свидетельство о регистрации юрлица или эквивалентный документ, подтверждающий статус организации (копия).
  2. Свидетельство о репутации корпорации, если срок регистрации превышает 1 год.
  3. Копия учредительного договора компании, реестра директоров и руководящего состава.
  4. Сведения о каждом директоре и акционере.
  5. Решение об открытии бизнеса в другой юрисдикции.

Также юр лицо должно предоставить подтверждение права подписи и дополнительную информацию по требованию.

Для идентификации физического лица

Верификация физлица-учредителя оффшорной компании предполагает подачу стандартной документации, которая в разных странах может отличаться:

  1. копия загранпаспорта, национального удостоверения личности и иного документа, подтверждающего личность гражданина;
  2. фото установленного формата;
  3. подтверждение места проживания (выписка с банковского счета и/или по коммунальным платежам).

В некоторых странах запрашивается подтверждение финансовой состоятельности и отсутствие судимости.

Документы оффшорной компании для открытия банковского счета

Как и в любом бизнесе, начало деятельности в оффшоре не может обходиться без корпоративного банковского счета. Многие предприниматели уже столкнулись с проблемой банковского обслуживания оффшорных компаний ввиду незнания установленных законодательных норм и ограничений ряда государств. 

Важно! Выбрать банк и открыть счет для компании в оффшоре можно при поддержке наших специалистов.

Какие документы должны быть предоставлены в банк в случае открытия счета для оффшорных компаний:

  1. учредительная документации (копия);
  2. все первичные документы, в том числе контракты, накладные, товарные чеки и соглашения;
  3. личные данные бенефициара-управляющего счетами и подтверждение его полномочий;
  4. данные о должностных лицах, имеющих право подписи и доступа к счетам компании;
  5. назначение будущих операций;
  6. данные о партнерах и поставщиках, с которыми планируются расходно-приходные операции.

Банк имеет право провести углубленную проверку компании или ее учредителей на нахождение в черном списке ЕС и нарушение законодательных норм. Непрозрачность бизнеса в 2020-2021 годах недопустима, а любые попытки отмыть деньги нелегальным путем через оффшор, приведут к блокировке активов и судебным разбирательствам.

Справка: не все финансовые учреждения проводят тщательный анализ клиентов, а в некоторых юрисдикциях открывают корпоративный счет по паспорту или с минимальными требованиями к учредителю компании.

Корпоративные документы: нормы 2020-2021

Чтобы оффшорный бизнес нормально функционировал, компания должна иметь стандартный пакет документов, который может несколько отличаться в зависимости от вида деятельности и страны-регистрации. 

  1. Свидетельство о регистрации (Registration Certificate).

Документ подтверждает тот факт, что компания в оффшорной зоне зарегистрирована по законам страны-инкорпорации. Свидетельство выдается регистрационным органом и в идеале должно быть апостилировано. Апостиль в данном случае подтверждает статус юрлица, что позволяет совершать операции в другой юрисдикции, например, открывать банковский счет или передавать право собственности.

  1. Устав и договор компании в оффшоре (Memorandum of Association & Articles of association).

Учредительный договор содержит общую информацию о компании, в том числе род деятельности, полномочия, сумма уставного капитала и прочее. Устав – документ, формирование которого происходит на основании корпоративного Кодекса страны-инкорпорации. В документе отображаются все вопросы по внутреннему распорядку, включая распределение дивидендов, выпуску акций и периодичности встреч акционеров.

  1. Решение учредителей о назначении директора (appointment of first director).

Чтобы исключить сомнения в легальности данного документа, лучше его заверить у нотариуса и апостилировать. Это упростит процедуру открытия счета в континентальной Европе, где проверка прав руководящего состава оффшорной компании осуществляется особенно внимательно.

  1. Протокол собрания директоров (record of the first meeting of directors).
  2. Реестр директоров (register of Directors).

Цель данного документы – сохранение сведений обо всех бывших и действующих директорах оффшорной компании с указанием полной информации по каждому из них. 

  1. Реестр акционеров (register of shareholders).

Документ, аналогично реестру директоров, где фиксируются данные о каждом акционере, количестве и номинальной стоимости принадлежащих им акций. 

  1. Сертификат акций (certificate of shares), который содержит данные о:
    1. регистрационном органе;
    2. сумме уставного капитала;
    3. количестве акций;
    4. классе разрешенных к выпуску акций;
    5. принципе идентификации владельцев акций.
  2. Печать компании в оффшоре (printing company), которая не всегда и далеко не во всех странах является обязательной к получению.
  3. Сертификат Good Standing – подтверждает легальность бизнеса в конкретной зоне/стране/территории.

Данный список может быть дополнен или заменен некоторыми иными документами, что зависит от страны регистрации оффшора и дополнительных услуг. Например, в случае номинального сервиса, корпоративная документация дополняется резолюцией о назначении номинального директора, трастовой декларацией, передаточными документами, доверенностью, соглашением об услугах и т.д.

Также в некоторых странах предусмотрены свои дополнительные свидетельства и корпоративные документы, входящие в комплект: о регистрации (Кипр, Великобритания), св-во о зарегистрированном офисе, выписка из Торговой палаты (Нидерланды), св-во о секретаре и акционерах и прочее. 

Обратите внимание! При покупке готовой компании, список корпоративной документации, дающей право вести деятельность, аналогичный. Исключение из правил – полочная компания в оффшоре продается чаще без банковского счета и с именем, которое нельзя впоследствии изменить.

Документы оффшорный компаний – резюме

В заключении добавим несколько советов по инкорпорации бизнеса в оффшоре, о чем следует знать каждому потенциальному учредителю:

  • Регистрация компании не может осуществляться за 1-2 дня, а сроки регистрации составляют 1 – 4 недели и более. 
  • Готовый бизнес лучше покупать не на АВОСЬ, а проверив продавца и компанию по всем инстанциям. В некоторых случаях, долги старых хозяев, могут негативно отразиться на деятельности и банковском обслуживании.
  • Открыть компанию в оффшоре можно только через лицензированного агента.
  • Многие низконалоговые страны изменили свое законодательство в прошлом и текущем году, повысив налоги или введя дополнительные нормы по конфиденциальности и обмену налоговой информацией.

Не существует лучшего оффшора, а выбор страны инкорпорации лучше делать при поддержке профессиональных экспертов и юристов нашего портала.

Мы поможем – зарегистрировать оффшор, оформить корпоративную и учредительную документацию, открыть счет в любой стране мира, привести бухгалтерию и иные документы в порядок, а также оформить гражданство.

Можно ли сохранить название компании в случае ее редомицилиации в другую страну?

Да, это не запрещено законодательством многих оффшорных зон.

В какую страну я могу перенести свой оффшорный бизнес?

Только в другую аналогичную оффшорную зону. Однако даже в этом случае существуют некоторые ограничения, о чем лучше уточнить в регистрационных ведомственных структурах страны-инкорпорации.

Как можно изменить название оффшорной компании?

Только путем получения нового свидетельства о регистрации компании в оффшорной зоне. Для этого следует предоставить Регистратору соответствующее постановление совета директоров компании или иной, подтверждающий данное решение документ.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.