Последние тенденции работы с оффшорами в эпоху отмены банковской тайны

ТРЕНЕРЫ

КУЗНЕЧИКОВА ЕЛЕНА

Специалист по управлению активами, практикующий адвокат с опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса.

Старший консультант BPT LEGAL ADVISER. Сертифицированный специалист по управлению активами. Практикующий адвокат с 13-летним опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса, сопровождения корпоративных слияний и поглощений с использованием иностранных юрисдикций. С опытом представительства интересов налогоплательщика в спорах с налоговыми и таможенными органами на стадии административного и судебного обжалования доначисленных обязательств по обязательным налогам и сборам. Обладает опытом сопровождения уголовных дел по хозяйственным преступлениям (защита интересов владельцев корпоративных активов и их ТОП -менеджеров).

РЕВЕНКО НАТАЛИЯ

Директор по развитию в странах СНГ в компании Offshore Pro Goup. Ведущий консультант и преуспевающий автор блога Offshore Wealth. Специалист в области Финансовой свободы и защиты активов, регистрации оффшорных компаний. По вопросам иммиграции в налоговой гавани, открытии иностранных банковских счетов с возможностью сэкономить и заработать. В оффшорной индустрии обладатель успешного опыта работы более пять лет. Работает в швейцарском бэк-офисе компании Offshore Pro Group.

Offshore Wealth — общеобразовательный информационный блог об оффшорных компаниях, инвестициях и оффшорных банковских счетах, иммиграции, переезде за границу, недвижимости за границей, информация о возможностях организовать бизнес за рубежом. На страницах блога описаны свежие, современные техники и схемы защиты ваших честно заработанных капиталов за рубежом.

Краткое описание

Ведущие практики рынка раскроют актуальные на сегодняшний день темы – новые правила использования офшоров, процедуру подбора иностранных и офшорных банковских счетов, лучшие альтернативы кипрским банкам и счетам. Более детально смотрите в программе.

Особенности тренинга

Данный семинар будет наиболее ценным для:

  • собственников и ТОП — руководителей компаний;
  • юристов и адвокатов;
  • финансовых директоров, бухгалтеров;
  • директоров направлений, желающих решить вопросы сохранения и развития бизнеса в условиях нестабильного финансового положения.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1 БЛОК «Фундаментальные понятия».

  • Общие особенности применения офшорных компаний (разница в применении между оффшорами и оншорами, номинальный сервис, индивидуальные лицензии НБУ, черные списки оффшоров и т.п.)
  • Формы взаимоотношения с нерезидентной компанией (представительство, поверенный, налоговый агент), почему рискованно работать по доверенности
  • Основные схемы работы с нерезидентными компаниями (импортно-экспортные операции, агентские (посреднические) схемы, выплаты дивидендов, процентов и роялти, конфиденциальность владения активами, продажа активов и пр.)
  • Трасты и частные фонды, структура и направления использования

2 БЛОК «Общемировые тренды развития законодательства при работе с оффшорами».

  • Новые правила предоставления номинального сервиса по классическим оффшорным юрисдикциям., увеличение объема запрашиваемой агентами информации
  • Тенденция раскрытия информации о бенефициарных собственниках. Третья и Четвертая «анти-отмывочные» Директивы. Декларация о базовых принципах прозрачности бенефициарного владения.
  • План борьбы с размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли (BEPS: Action Plan): обмен информацией, нейтрализация эффекта применения гибридных элементов корпоративных структур, предотвращение злоупотреблений СИДН, налоговый аспекты цифровой экономики (новый критерий «значительное цифровое присутствие»)
  • Единый стандарт автоматического обмена информацией для налоговых целей и отмена банковской тайны
  • Антигибридные изменения в Директиву ЕС о дочерних и материнских компаниях
  • Мировой опыт СFC Rules (правило КИК «контролируемых иностранных компаний»), включая пример UK и РФ и украинские перспективы

3 БЛОК «Последние украинские изменения в работе с нерезидентами».

  • В каких случаях раскрывается информация по бенефициарам украинских компаний?
  • Кто считается бенефициарным получателем дохода для целей работы с нерезидентами, мнение ГФС и судебная практика, опыт РФ.
  • Новые правила трансфертного ценообразования при работе с нерезидентами (в зоне риска, кроме «черных» оффшоров, теперь и Панама, ОАЭ, Кипр, Мальта, Швейцария, Сингапур и пр.)
  • Валютные ограничения 2015 года по торговым операциям с нерезидентами, 30% ограничения валовых расходов. Операции с дивидендами, процентами, роялти теперь под запретом? Процедура покупки валюты под импортные контракты при существующих ограничениях. Какие сделки НБУ считает мнимыми и может отказать в проведении платежа.

4 БЛОК «Открыть счет в иностранном банке. Банковская тайна».

  • На банковскую тайну ополчились уже десятки стран — что делать?
  • Почему иностранные банки больше не любят банковскую тайну?
  • Банковская тайна в ЕС.
  • Для кого доступна банковская тайна?
  • Конец банковской тайне – конец Швейцарии? Почему стоит открыть иностранный банковский счет в Швейцарии в 2015 году?

5 БЛОК «ВНЖ И ПМЖ В ЕВРОПЕ».

  • Разница между ВНЖ и ПМЖ. Понятие налогового резидентства.
  • Смена налогового резидентства и получение второго гражданства как инструмент обхода правил валютного контроля Украины для физлиц, способ минимизации рисков отмены банковской тайны и рисков внедрения правил КИК.
  • Основные различия между европейскими иммиграционными программами.
  • Получение ВНЖ и ПМЖ в Словакии, Словении, Венгрии, Латвии, Испании, Португалии, Великобритании.
  • Второе гражданство. Возможность и допустимость второго паспорта для гражданина Украины. Суть программ экономического гражданства карибских стран.

Сообщите, что Вы узнали о семинаре на сайте www.internationalwealth.info и получите скидку на участие 5%.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.