ТРЕНЕРЫ
КУЗНЕЧИКОВА ЕЛЕНА
Специалист по управлению активами, практикующий адвокат с опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса.
Старший консультант BPT LEGAL ADVISER. Сертифицированный специалист по управлению активами. Практикующий адвокат с 13-летним опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса, сопровождения корпоративных слияний и поглощений с использованием иностранных юрисдикций. С опытом представительства интересов налогоплательщика в спорах с налоговыми и таможенными органами на стадии административного и судебного обжалования доначисленных обязательств по обязательным налогам и сборам. Обладает опытом сопровождения уголовных дел по хозяйственным преступлениям (защита интересов владельцев корпоративных активов и их ТОП -менеджеров).
РЕВЕНКО НАТАЛИЯ
Директор по развитию в странах СНГ в компании Offshore Pro Goup. Ведущий консультант и преуспевающий автор блога Offshore Wealth. Специалист в области Финансовой свободы и защиты активов, регистрации оффшорных компаний. По вопросам иммиграции в налоговой гавани, открытии иностранных банковских счетов с возможностью сэкономить и заработать. В оффшорной индустрии обладатель успешного опыта работы более пять лет. Работает в швейцарском бэк-офисе компании Offshore Pro Group.
Offshore Wealth — общеобразовательный информационный блог об оффшорных компаниях, инвестициях и оффшорных банковских счетах, иммиграции, переезде за границу, недвижимости за границей, информация о возможностях организовать бизнес за рубежом. На страницах блога описаны свежие, современные техники и схемы защиты ваших честно заработанных капиталов за рубежом.
Краткое описание
Ведущие практики рынка раскроют актуальные на сегодняшний день темы – новые правила использования офшоров, процедуру подбора иностранных и офшорных банковских счетов, лучшие альтернативы кипрским банкам и счетам. Более детально смотрите в программе.
Данный семинар будет наиболее ценным для:
- собственников и ТОП — руководителей компаний;
- юристов и адвокатов;
- финансовых директоров, бухгалтеров;
- директоров направлений, желающих решить вопросы сохранения и развития бизнеса в условиях нестабильного финансового положения.
1 БЛОК «Фундаментальные понятия».
- Общие особенности применения офшорных компаний (разница в применении между оффшорами и оншорами, номинальный сервис, индивидуальные лицензии НБУ, черные списки оффшоров и т.п.)
- Формы взаимоотношения с нерезидентной компанией (представительство, поверенный, налоговый агент), почему рискованно работать по доверенности
- Основные схемы работы с нерезидентными компаниями (импортно-экспортные операции, агентские (посреднические) схемы, выплаты дивидендов, процентов и роялти, конфиденциальность владения активами, продажа активов и пр.)
- Трасты и частные фонды, структура и направления использования
2 БЛОК «Общемировые тренды развития законодательства при работе с оффшорами».
- Новые правила предоставления номинального сервиса по классическим оффшорным юрисдикциям., увеличение объема запрашиваемой агентами информации
- Тенденция раскрытия информации о бенефициарных собственниках. Третья и Четвертая «анти-отмывочные» Директивы. Декларация о базовых принципах прозрачности бенефициарного владения.
- План борьбы с размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли (BEPS: Action Plan): обмен информацией, нейтрализация эффекта применения гибридных элементов корпоративных структур, предотвращение злоупотреблений СИДН, налоговый аспекты цифровой экономики (новый критерий «значительное цифровое присутствие»)
- Единый стандарт автоматического обмена информацией для налоговых целей и отмена банковской тайны
- Антигибридные изменения в Директиву ЕС о дочерних и материнских компаниях
- Мировой опыт СFC Rules (правило КИК «контролируемых иностранных компаний»), включая пример UK и РФ и украинские перспективы
3 БЛОК «Последние украинские изменения в работе с нерезидентами».
- В каких случаях раскрывается информация по бенефициарам украинских компаний?
- Кто считается бенефициарным получателем дохода для целей работы с нерезидентами, мнение ГФС и судебная практика, опыт РФ.
- Новые правила трансфертного ценообразования при работе с нерезидентами (в зоне риска, кроме «черных» оффшоров, теперь и Панама, ОАЭ, Кипр, Мальта, Швейцария, Сингапур и пр.)
- Валютные ограничения 2015 года по торговым операциям с нерезидентами, 30% ограничения валовых расходов. Операции с дивидендами, процентами, роялти теперь под запретом? Процедура покупки валюты под импортные контракты при существующих ограничениях. Какие сделки НБУ считает мнимыми и может отказать в проведении платежа.
4 БЛОК «Открыть счет в иностранном банке. Банковская тайна».
- На банковскую тайну ополчились уже десятки стран — что делать?
- Почему иностранные банки больше не любят банковскую тайну?
- Банковская тайна в ЕС.
- Для кого доступна банковская тайна?
- Конец банковской тайне – конец Швейцарии? Почему стоит открыть иностранный банковский счет в Швейцарии в 2015 году?
5 БЛОК «ВНЖ И ПМЖ В ЕВРОПЕ».
- Разница между ВНЖ и ПМЖ. Понятие налогового резидентства.
- Смена налогового резидентства и получение второго гражданства как инструмент обхода правил валютного контроля Украины для физлиц, способ минимизации рисков отмены банковской тайны и рисков внедрения правил КИК.
- Основные различия между европейскими иммиграционными программами.
- Получение ВНЖ и ПМЖ в Словакии, Словении, Венгрии, Латвии, Испании, Португалии, Великобритании.
- Второе гражданство. Возможность и допустимость второго паспорта для гражданина Украины. Суть программ экономического гражданства карибских стран.
Сообщите, что Вы узнали о семинаре на сайте www.internationalwealth.info и получите скидку на участие 5%.
