Оффшоры и ВНЖ. Правила работы, технологии, ограничения и регулирование.

Ведущие практики рынка раскроют актуальные на сегодняшний день темы – новые правила использования оффшоров, процедуру подбора иностранных и оффшорных банковских счетов, лучшие альтернативы кипрским банкам и счетам. Более детально смотрите в программе.

Данный семинар будет наиболее ценным для:

• Собственников и ТОП — руководства компаний.
• Юристов и адвокатов.
• Финансовых директоров, бухгалтеров.
• Директоров направлений, желающих решить вопросы сохранения и развития бизнеса в условиях нестабильного финансового положения. 

Место проведение — г. Киев

Дата: 23 мая 2013 года, с 10:00 до 18:30

Для принятия участия свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

Для читателей портала Internationalwealth.info скидка 10%

Поляков Вадим Александрович (Словакия) Адвокат, председатель совета директоров BPT GROUP, специалист в области налогового планирования и построения холдинговых структур, обладатель успешного опыта работы в области иммиграции, организации бизнеса в Европе. Автор статей по вопросам и процедурам иммиграции, ведущий блога «Записки иммигранта». Проживает за границей.

Наталия Ревенко. (Швейцария) Ведущий автор и консультант Internationalwealth.info и постоянный сотрудник Offshore Pro Group. Образование высшее экономическое, МВА «Финансовый менеджмент в бизнесе» Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. В оффшорной индустрии пять лет. Совмещая работу в международном банке с консалтингом, Наталия начала свое сотрудничество с проектом. На данный момент Наталия является консультантом проекта Оffshorewealth и автором статей блога, работает в швейцарском бэк-офисе компании Offshore Pro Group.

Александр Воронов. Федерация Сент-Китс и Невис. Директор по развитию трастовой компании  в странах СНГ и Балтики. Специализируется в вопросах получения второго экономического гражданства за инвестиции в недвижимость на островах Сент-Китс/Невис, Доминика.

Программа семинара:

1. Общая характеристика нерезидентных инструментов, общие принципы ведения и организации оффшорного бизнеса >>>

• Понятие оффшорной компании, классификация оффшоров в зависимости от налогового режима, системы сдачи отчетности и способа использования. Отличие оффшорной компании от оншорной, свободные экономические зоны и территории приоритетного развития.
• Организационная структура оффшорной компании, организация управления оффшорной компанией посредством генеральной доверенности, возможные последствия для доверенного лица. Комплектность документов оффшорной компании.
• Причины использование номинальных директоров и номинальных акционеров, риски связанные с использованием номинальных лиц, способы контроля и обеспечения безопасности. Распространенные способы управления оффшорными компаниями и оффшорными счетами. Ответственность за управление счетами оффшорной компании. Регистрация представительства оффшорной компании, основания для регистрации и налоговые последствия.
• Конфиденциальность владения нерезидентной компанией, способы ее обеспечения, легальные способы владения оффшорной компанией. Процедура получения лицензии Национального Банка Украины, налоговая отчетность. Процедура получения в собственность акций оффшорной компании путем дарения, налоговые последствия и отчетность.
• Практика сохранения контроля над нерезидентными компаниями, и соотношение контроля и конфиденциальности.
• Действующее законодательство Украины о возможности использования в бизнесе нерезидентных инструментов. Список оффшорных зон утвержденных Кабинетом Министров Украины. Теория и практика борьбы с оффшорными инструментами. Требования комиссии FATF. Финансовый мониторинг и закон о борьбе с легализацией доходов добытых преступным путем. Практика применения закона №2258 от 18 мая 2010 года при регистрации юридических лиц с иностранными учредителями. Способы преодоления требований закона о раскрытии истинных владельцев бизнеса.
• Международные соглашения Украины. Соглашения об избежании двойного налогообложения. Порядок и процедура их применения. Соглашения о взаимном признании и защите инвестиций. Использование международных соглашений в интересах повышения безопасности бизнеса.

2. Описание наиболее часто используемых юрисдикций. Требование по регистрации компаний, описание налоговой системы, системы сдачи отчетности, основные принципы использования >>>

• Холдинговые и торговые юрисдикции, процедуры регистрации, корпоративные структуры, требования к директорам, порядок сдачи отчетности, система налогообложения.
• Великобритания – Организация предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью (LTD) — процедура регистрации, налоговая система, сдача отчетности. Организация предприятия в форме партнерства с ограниченной ответственностью — процедура регистрации, налоговая система, сдача отчетности.
• Кипр – процедура регистрации компании, налоговая система, сдача отчетности. Определение резидентного статуса кипрской компании. Справка о резидентности.
• Гонк Конг — процедура регистрации компании, налоговая система, сдача отчетности. Особенности сдачи отчетности в Гонк Конге.
• Оффшорные юрисдикции, процедуры регистрации, корпоративные структуры, требования к директорам в ОАЭ, Сейшелах, Панаме, Доминикане, Белизе, Сент-Винсенте, Венгрии, Дании, Швейцарии, Словакии.

3. Новые Оффшорные схемы в требованиях Налогового Кодекса >>>

• Использование оффшоров для экспортно-импортных операций, для решения задач оптимизации ВЭД, входящий НДС и таможенные платежи.
• Использование оффшора для оптимизации налога на прибыль.
• Организация давальческой схемы оптимизации НДС, налога на прибыль при импорте сырья и экспорте готовой продукции по давальческой схеме.
• Решения вопросов инвестирования капитала в Украину (взнос в уставной капитал, кредит от нерезидентного банка, кредит от резидентного банка, заем, выкуп корпоративных облигаций).
• Безопасное хранение денег на банковских счетах, выбор юрисдикции и банка.
• Привлечение иностранных инвестиций и нерезидентных кредитов в бизнес с помощью оффшора.
• Безопасное владения бизнесом с помощью оффшоров и холдингов, разделение оперативной деятельности и владения.
• Безналоговая продажа бизнеса с использованием оффшоров, трансграничные сделки их структурирование.
• Оптимизация выплаты дивидендов для акционеров, способы декларации дохода для покупки недвижимости и активов в Европе.
• Организация владения нематериальными активами с использованием оффшоров, оптимизация налога на прибыль с помощью роялти.
• Создание и использование оффшорного кошелька, использование оффшорных средств в личных целях;
• Инвестиционный фонд, инструмент владения и привлечения инвестиций. Оффшорные инвестиционные фонды.
• Владение крупными объектами коммерческой недвижимости посредством инвестиционного фонда, оптимизация налогообложения.

4. Налоговый кодекс — новые правила (термины и определения) >>>

• Статья 13 Избежание двойного налогообложения.
• Статья 14 Термины и определения.
• 14.1.54 Доход с источником происхождения в Украине.
• 14.11.122 Нерезиденты.
• 14.1.159 Связанные лица.
• 14.1.193 Постоянное представительство.
• 14.1.225 Роялти.
• Статья 39 Методы определения и порядок применения обычной цены.
• Статья 103 Методы применения соглашений об избежании двойного налогообложения.
• Статья 139.1.13 Отнесение на затраты услуг приобретенных у нерезидента.
• Статья 153.3 Налогообложение дивидендов.
• Статья 160 Особенности налогообложения нерезидентов.
• Статья 161 Специальные правила.

5. Банки. Банковские счета. Кредитные карточки >>>

• Классификация банков по: назначению, требованию к клиентам, лояльности к выходцам из СНГ, реализации принципа знай своего клиента, требований по раскрытию информации.
• Виды банковских счетов. Правила открытия счетов в иностранных банках, основные критерии в Прибалтики, Кипре, Швейцарии, Венгрии, Австрии, Лихтенштейне.
• Предоставление информации и риски связанные с утечкой информации; Обмен информацией по требованиям контролирующих органов.
• Управление счетом и обеспечение безопасности при управлении счетом третьими лицами. Обеспечение конфиденциальности.
• Международное регулирование оффшорной деятельности и международных расчетов с использованием оффшоров.

6. Профессиональная процедура подбора иностранных и оффшорных банковских счетов для физических лиц & оншорных компаний и классических оффшорных компаний >>>

• Почему так важно подбирать иностранный банковский счет индивидуально;
• Мне нужен личный счет или корпоративный? Почему иногда нужно защищать активы дополнительной корпоративной завесой? Почему не все корпоративные банковские счета открываются для бизнеса? Что такое корпоративный счет для частной холдинговой компании?
• Due Diligence и процедура KYC для частных и корпоративных лиц.
• Стандартные и нестандартные решения при подборе иностранного банковского счета.

7. Лучшие альтернативы кипрским банкам и кипрским счетам >>>

• Перечень альтернативных иностранных банков, которые можно использовать вместо Кипрских для открытия личного оффшорного или иностранного банковского счета.
• Список вариантов иностранных банков, которые можно использовать на замену Кипрским банкам для открытия корпоративных счетов для Кипрских компаний.
• Список иностранных банков, которые откроют счета для классических оффшорных компаний – Невис, Белиз, БВО, Латвия, Эстония, Панама, Португалия и т.д. Какие варианты для открытия бизнес счетов на классические оффшорные компании удаленно существуют кроме Кипра?

8. Почему мультивалютный банковский счет и металлический банковский счет так важны для защиты от колебаний валют >>>

• Мультивалютный банковский счет как средство валютной диверсификации.
• Металлические счета в иностранных банках – золото и серебро.

9. Как и где Вы можете открыть номерной оффшорный банковский счет с анонимной дебитной картой в 2013 году? Все о номерных счетах в банках Швейцарии и Андорры и анонимных дебетных картах Швейцарских и Карибских банков.

10. Где найти лучшее место для оффшорного трейдинга?

11. Возможность открытия мерчант-аккаунта в иностранном банке >>>

• Какие критерии важно учитывать, регистрируя оффшорную компанию для online бизнеса?
• Альтернативы классическим мерчант счетам ( Dal Pay).
• Оффшорные компании и банки + счета в Pay Pal. Все что нужно учесть, если запланировали открыть корпоративный счет Pay Pal на оффшорную или иностранную компанию. Почему иногда стоит отказаться от Pay Pal в пользу мерчант счетов и их альтернатив?

12. Иностранные банковские счета для резидентов Украины и лицензия НБУ

13. Панама — не оффшор для Украины и немного о Панамских иностранных банковских счетах >>>

• Коротко о списках оффшоров Украины.
• Директива ЕС о сбережениях и ее отношения к гражданам Украине, которые получили или стремятся получить ВНЖ и ПМЖ в странах ЕС.
• Мифы о привлечении к уголовной ответственности за наличие оффшора. В каких случаях за некорректное использования оффшорной компании может быть возбуждено уголовное дело на территории Украины?
• Банковские счета в самой развитой стране Латинской Америки. «Банковское» путешествие в Панаму с надежным проводником. Коротко о банках Панамы, которые могут стать одним из вариантов замены Кипрским банкам.

14. ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ (постоянное место жительства) в Европе. Второе гражданство, возможности получения, правовое положение второго паспорта >>>

• Получение ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии, Великобритании. Основания для получения ВНЖ. Правовой режим пребывания в статусе ВНЖ. Разница между ВНЖ и ПМЖ. Требования закона об Иностранцах к лицам пребывающим в статусе ВНЖ и ПМЖ.
• Второе гражданство. Возможность и допустимость второго паспорта для гражданина Украины. Закон Украины о Гражданстве.

15. Второе экономическое гражданство за инвестиции в Федерацию Сент Китс и Невис.

16. Регистрация и содержание компаний в Гонконге, Сингапуре и Невисе.

17. Лучшие альтернативы кипрским банкам и кипрским счетам.

Стоимость участия – 3999 грн.

• Удобная форма оплаты согласовывается при регистрации
• В стоимость входит – участие в мероприятии, консультация, методические материалы, кофе-паузы, обед.

Для принятия участия свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

Для читателей портала Internationalwealth.info скидка 10%