Конференция: Новые тренды открытия иностранных банковских счетов и работы с офшорами в эпоху деофшоризации

ТРЕНЕРЫ

Елена Кузнечикова.

Специалист по управлению активами, практикующий адвокат с опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса.Старший консультант BPT OFFSHORE FORTRESS. Сертифицированный специалист по управлению активами. Практикующий адвокат с 13-летним опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса, сопровождения корпоративных слияний и поглощений с использованием иностранных юрисдикций. С опытом представительства интересов налогоплательщика в спорах с налоговыми и таможенным и органами на стадии административного и судебного обжалования до начисленных обязательств по обязательным налогам и сборам. Обладает опытом сопровождения уголовных дел по хозяйственным преступлениям (защита интересов владельцев корпоративных активов и их ТОП -менеджеров).

Наталья Ревенко.

Директор по развитию в странах СНГ в компании Offshore Pro Goup. Ведущий консультант и преуспевающий автор блога Offshore Wealth. Специалист в области Финансовой свободы и защиты активов, регистрации оффшорных компаний. По вопросам иммиграции в налоговой гавани, открытии иностранных банковских счетов с возможностью сэкономить и заработать. В оффшорной индустрии обладатель успешного опыта работы более пять лет. Работает в швейцарском бэк-офисе компании Offshore Pro Group. Offshore Wealth -общеобразовательный информационный блог об оффшорных компаниях, инвестициях и оффшорных банковских счетах, иммиграции, переезде за границу, недвижимости за границей, информация о возможностях организовать бизнес за рубежом. На страницах блога описаны свежие, современные техники и схемы защиты ваших честно заработанных капиталов за рубежом.

О семинаре:

Ведущие практики рынка раскроют актуальные на сегодняшний день темы – новые правила использования офшоров, процедуру подбора иностранных и офшорных банковских счетов, лучшие альтернативы кипрским банкам и счетам. Более детально смотрите в программе.

Для кого рекомендован семинар:

  • собственников и топ-руководителей компаний;
  • юристов и адвокатов;
  • финансовых директоров, бухгалтеров;
  • директоров направлений, желающих решить вопросы сохранения и развития бизнеса в условиях нестабильного финансового положения.

Программа семинара:

1 БЛОК «Фундаментальные понятия».

  • Сравнение иностранных юрисдикций, критерии выбора
  • Структура и виды офшорных компаний
  • Общие особенности применения офшорных компаний

2 БЛОК «Конфиденциальность бенефициаров и защита активов».

  • Номинальный сервис в иностранных компаниях. Защита от злоупотреблений номинальных акционеров и директоров
  • Трасты и частные фонды, структура и направления использования
  • Тенденции изменения законодательства классических офшоров и раскрытие бенефициаров
  • Мировой опыт СFC Rules (правило «контролируемых иностранных компаний»)

3 БЛОК «Украинские ограничения при работе с нерезидентами».

  • Как оформить в собственность нерезидентную компанию
  • Формы взаимоотношения с нерезидентной компанией (представительство, поверенный, налоговый агент)
  • Трансфертное ценообразование при работе с нерезидентами
  • Налоговые «затратные» ограничения по работе с низконалоговыми юрисдикциями

4 БЛОК «Бизнес-модели работы с нерезидентными компаниями».

  • Модели структурирования деятельности в торговле (экспорт, импорт, посредничество, толлинг)
  • Модели структурирования владения активами (выплата дивидендов, внутреннее финансирование)
  • Модели работы с нематериальными активами (выплата роялти и лицензионных платежей)
  • Модели финансирования компаний группы и личных нужд
  • Модели владения и использования недвижимости
  • Модели организации интернет-проектов
  • Модели структурирования строительной деятельности

5 БЛОК «Офшорные и иностранные банки. Банковские счета за границей».

  • Открытие банковских счетов за границей для юридических лиц. Требования, процедура.
  • Процедура Know your client, на что обратить внимание.
  • Риски, которые следует учитывать при открытии корпоративных банковских счетов.
  • Возможность открытия мерчант-аккаунта в иностранном банке.
  • Иностранные банковские счета для резидентов Украины и лицензия НБУ.

6 БЛОК «ВНЖ И ПМЖ В ЕВРОПЕ».

  • Получение ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве, Великобритании. Основания для получения ВНЖ. Правовой режим пребывания в статусе ВНЖ.
  • Разница между ВНЖ и ПМЖ. Требования закона об иностранцах к лицам, пребывающим в статусе ВНЖ и ПМЖ.
  • Второе гражданство. Возможность и допустимость второго паспорта для гражданина Украины. Закон Украины о гражданстве.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.