Конференция: Новые тренды открытия иностранных банковских счетов и работы с офшорами в эпоху деофшоризации

Кузнечикова Елена Специалист по управлению активами, практикующий адвокат с опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса.

Старший консультант BPT OFFSHORE FORTRESS. Сертифицированный специалист по управлению активами. Практикующий адвокат с 13-летним опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса, сопровождения корпоративных слияний и поглощений с использованием иностранных юрисдикций. С опытом представительства интересов налогоплательщика в спорах с налоговыми и таможенными органами на стадии административного и судебного обжалования доначисленных обязательств по обязательным налогам и сборам. Обладает опытом сопровождения уголовных дел по хозяйственным преступлениям (защита интересов владельцев корпоративных активов и их ТОП -менеджеров).

   
Федоренко Юлия

Ведущий консультант компании BPT Immigration в области иммиграционного права, (BPT Group, Украина-Великобритания). Специалист в области бизнес-иммиграции (программы для предпринимателей и инвесторов, программы, связанные с недвижимостью) и иммиграционного права.

Краткое описание

Ведущие практики рынка раскроют актуальные на сегодняшний день темы – новые правила использования офшоров, процедуру подбора иностранных и офшорных банковских счетов, лучшие альтернативы кипрским банкам и счетам. Более детально смотрите в программе.

Особенности тренинга

Данный семинар будет наиболее ценным для:

  • собственников и ТОП — руководителей компаний;
  • юристов и адвокатов;
  • финансовых директоров, бухгалтеров;
  • директоров направлений, желающих решить вопросы сохранения и развития бизнеса в условиях нестабильного финансового положения.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1 БЛОК «Фундаментальные понятия».

  • Сравнение иностранных юрисдикций, критерии выбора
  • Структура и виды офшорных компаний
  • Общие особенности применения офшорных компаний

2 БЛОК «Конфиденциальность бенефициаров и защита активов».

  • Номинальный сервис в иностранных компаниях. Защита от злоупотреблений номинальных акционеров и директоров
  • Трасты и частные фонды, структура и направления использования
  • Тенденции изменения законодательства классических офшоров и раскрытие бенефициаров
  • Мировой опыт СFC Rules (правило «контролируемых иностранных компаний»)

3 БЛОК «Украинские ограничения при работе с нерезидентами».

  • Как оформить в собственность нерезидентную компанию
  • Формы взаимоотношения с нерезидентной компанией (представительство, поверенный, налоговый агент)
  • Трансфертное ценообразование при работе с нерезидентами
  • Налоговые «затратные» ограничения по работе с низконалоговыми юрисдикциями

4 БЛОК «Бизнес-модели работы с нерезидентными компаниями».

  • Модели структурирования деятельности в торговле (экспорт, импорт, посредничество, толлинг)
  • Модели структурирования владения активами (выплата дивидендов, внутреннее финансирование)
  • Модели работы с нематериальными активами (выплата роялти и лицензионных платежей)
  • Модели финансирования компаний группы и личных нужд
  • Модели владения и использования недвижимости
  • Модели организации интернет-проектов
  • Модели структурирования строительной деятельности

5 БЛОК «Офшорные и иностранные банки. Банковские счета за границей».

  • Кредитные и анонимные карточки офшорных банков. Практика открытия иностранных банковских счетов.
  • Профессиональная процедура подбора иностранных и офшорных банковских счетов для физических лиц и оншорных компаний и классических офшорных компаний
  • Лучшие альтернативы кипрским банкам и кипрским счетам. Почему мультивалютный банковский счет и металлический банковский счет так важны для защиты от колебаний валют
  • Как и где Вы можете открыть номерной офшорный банковский счет с анонимной дебитной картой в 2013 году? Все о номерных счетах в банках Швейцарии и Андорры и анонимных дебитных картах швейцарских и карибских банков.
  • Где найти лучшее место для офшорного трейдинга?
  • Возможность открытия мерчант-аккаунта в иностранном банке
  • Иностранные банковские счета для резидентов Украины и лицензия НБУ
  • Панама — не офшор для Украины. Немного о панамских иностранных банковских счетах

6 БЛОК «ВНЖ И ПМЖ В ЕВРОПЕ».

  • Получение ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве, Великобритании. Основания для получения ВНЖ. Правовой режим пребывания в статусе ВНЖ.
  • Разница между ВНЖ и ПМЖ. Требования закона об иностранцах к лицам, пребывающим в статусе ВНЖ и ПМЖ.
  • Второе гражданство. Возможность и допустимость второго паспорта для гражданина Украины. Закон Украины о гражданстве.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.