Семинар в Киеве. «Оффшоры. Новые правила работы, технологии, ограничения и регулирование.»

17 апреля 2013 года, компания BPT OFFSHORE FORTRESS совместно с консультантами портала Internationalwealth.info (Offshore Pro Group) предлагает вам уникальную возможность посетить семинар «Оффшоры. Новы правила работы, технологии, ограничения и регулирования».

Ведущие практики рынка оффшорной индустрии, раскроют актуальные на сегодняшний день темы – новые правила использования оффшоров, процедура подбора иностранных и оффшорных банковских счетов, лучшие альтернативы кипрским банкам и счетам. Более детально смотрите в программе. В рамках семинара будет обсуждаться список банков, которые могут послужить заменой Кипрским банкам.

Данный семинар будет наиболее ценным для:
  • собственников и ТОП — руководства компаний.
  • Юристов и адвокатов.
  • Финансовых директоров, бухгалтеров.
  • Директоров направлений, желающих решить вопросы сохранения и развития бизнеса в условиях нестабильного финансового положения.

Место проведение — г. Киев

Дата: 17 апреля 2013 года, с 10:00 до 18:00

Для принятия участия свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

(044) 223 — 86 -13  
seminars@bpt-group.com

Лектор: Поляков В.А. Ревенко Н.

Лектор: Поляков В.А.

Председатель совета директоров инвестиционно-консалтинговой группы BPT Group.

Два высших образования(техническое и юридическое), адвокат.

В инвестиционном бизнесе с 1995 года. Специалист в области корпоративной реструктуризации, налогового планирования, защиты от недружественного поглощения. Обладатель успешного опыта работы в области иммиграции, организации бизнеса в Европе. Автор статей по вопросам и процедурам иммиграции.

Проживает за границей.

Возглавлял Киевское, Будапештское, Московское представительство международной консалтинговой компании, занимал должность вице-президента по Восточной Европе со штаб квартирой в Лондоне.

Соавтор книг:

  • «Новый завет для Антирейдера. Пособие по противодействию корпоративным захватам».
  • «Оффшоры. Пособие по увеличению прибыли»

Книги были первые в своем роде и издавались в Украине и Российской Федерации.

Постоянный докладчик конференций «Слияния и поглощения в России», «Слияния и поглощения в Украине». Автор и ведущий семинаров по инвестированию, реструктуризации бизнеса, использованию оффшоров в хозяйственном обороте, защите бизнеса от недружественного поглощения, управлению развитием компаний.

Автор множества статей в ведущих бизнес-изданиях Украины, таких как «Контракты», «Инвестгазета», «Компаньон», «Стратегии», «Финансовый директор», «Слияния и поглощения», «Генеральный директор», «Интеллектуальная собственность», газета «Бизнес», журнал «Эксперт Украина», «Враждебные поглощения в Украине», «Магазин готового бизнеса & франчайзинг», «Новая Торговля».

Специалист в областях:

  • привлечения инвестиций
  • реструктуризации бизнеса
  • корпоративной безопасности
  • корпоративного управления
  • рынка M&A
  • введение в хозяйственный оборот нематериальных активов предприятия
  • имущественно-правовой безопасности предприятия
  • увеличения стоимости бизнеса
  • использования нерезидентов в бизнесе

Лектор: Ревенко Н.

Ведущий автор и консультант Internationalwealth.info и постоянный сотрудник Offshore Pro Group.

  • Наталия родилась в 1985 году. Образование высшее экономическое, МВА «Финансовый менеджмент в бизнесе» Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.
  • В оффшорной индустрии пять лет. Совмещая работу в международном банке с консалтингом, Наталия начала свое сотрудничество с проектом.
  • На данный момент Наталия является консультантом проекта Оffshorewealth и автором статей блога, работает в швейцарском бэк-офисе компании Offshore Pro Group.

Многим из наших клиентов Наталия очень хорошо знакома, благодаря качественному, своевременному и первоклассному консалтинговому обслуживанию.

Программа семинара:

1. Общая характеристика нерезидентных инструментов, общие принципы ведения и организации оффшорного бизнеса

  • Понятие оффшорной компании, классификация оффшоров в зависимости от налогового режима, системы сдачи отчетности и способа использования. Отличие оффшорной компании от оншорной, свободные экономические зоны и территории приоритетного развития.
  • Организационная структура оффшорной компании, организация управления оффшорной компанией посредством генеральной доверенности, возможные последствия для доверенного лица. Комплектность документов оффшорной компании.
  • Причины использование номинальных директоров и номинальных акционеров, риски связанные с использованием номинальных лиц, способы контроля и обеспечения безопасности. Распространенные способы управления оффшорными компаниями и оффшорными счетами. Ответственность за управление счетами оффшорной компании. Регистрация представительства оффшорной компании, основания для регистрации и налоговые последствия.
  • Конфиденциальность владения нерезидентной компанией, способы ее обеспечения, легальные способы владения оффшорной компанией. Процедура получения лицензии Национального Банка Украины, налоговая отчетность. Процедура получения в собственность акций оффшорной компании путем дарения, налоговые последствия и отчетность.
  • Практика сохранения контроля над нерезидентными компаниями, и соотношение контроля и конфиденциальности.
  • Действующее законодательство Украины о возможности использования в бизнесе нерезидентных инструментов. Список оффшорных зон утвержденных Кабинетом Министров Украины. Теория и практика борьбы с оффшорными инструментами. Требования комиссии FATF. Финансовый мониторинг и закон о борьбе с легализацией доходов добытых преступным путем. Практика применения закона №2258 от 18 мая 2010 года при регистрации юридических лиц с иностранными учредителями. Способы преодоления требований закона о раскрытии истинных владельцев бизнеса.
  • Международные соглашения Украины. Соглашения об избежании двойного налогообложения. Порядок и процедура их применения. Соглашения о взаимном признании и защите инвестиций. Использование международных соглашений в интересах повышения безопасности бизнеса.

2. Описание наиболее часто используемых юрисдикций. Требование по регистрации компаний, описание налоговой системы, системы сдачи отчетности, основные принципы использования

  • Холдинговые и торговые юрисдикции, процедуры регистрации, корпоративные структуры, требования к директорам, порядок сдачи отчетности, система налогообложения.
  • Великобритания – Организация предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью (LTD) — процедура регистрации, налоговая система, сдача отчетности. Организация предприятия в форме партнерства с ограниченной ответственностью — процедура регистрации, налоговая система, сдача отчетности.
  • Кипр – процедура регистрации компании, налоговая система, сдача отчетности. Определение резидентного статуса кипрской компании. Справка о резидентности.
  • Гонк Конг — процедура регистрации компании, налоговая система, сдача отчетности. Особенности сдачи отчетности в Гонк Конге.
  • Оффшорные юрисдикции, процедуры регистрации, корпоративные структуры, требования к директорам в ОАЭ, Сейшелах, Панаме, Доминикане, Белизе, Сент-Винсенте, Венгрии, Дании, Швейцарии, Словакии.

3. Новые Оффшорные схемы в требованиях Налогового Кодекса

  • Использование оффшоров для экспортно-импортных операций, для решения задач оптимизации ВЭД, входящий НДС и таможенные платежи.
  • Использование оффшора для оптимизации налога на прибыль.
  • Организация давальческой схемы оптимизации НДС, налога на прибыль при импорте сырья и экспорте готовой продукции по давальческой схеме.
  • Решения вопросов инвестирования капитала в Украину (взнос в уставной капитал, кредит от нерезидентного банка, кредит от резидентного банка, заем, выкуп корпоративных облигаций).
  • Безопасное хранение денег на банковских счетах, выбор юрисдикции и банка.
  • Привлечение иностранных инвестиций и нерезидентных кредитов в бизнес с помощью оффшора.
  • Безопасное владения бизнесом с помощью оффшоров и холдингов, разделение оперативной деятельности и владения.
  • Безналоговая продажа бизнеса с использованием оффшоров, трансграничные сделки их структурирование.
  • Оптимизация выплаты дивидендов для акционеров, способы декларации дохода для покупки недвижимости и активов в Европе.
  • Организация владения нематериальными активами с использованием оффшоров, оптимизация налога на прибыль с помощью роялти.
  • Создание и использование оффшорного кошелька, использование оффшорных средств в личных целях;
  • Инвестиционный фонд, инструмент владения и привлечения инвестиций. Оффшорные инвестиционные фонды.
  • Владение крупными объектами коммерческой недвижимости посредством инвестиционного фонда, оптимизация налогообложения.

4. Налоговый кодекс — новые правила (термины и определения)

  • Статья 13 Избежание двойного налогообложения.
  • Статья 14 Термины и определения.
  • 14.1.54 Доход с источником происхождения в Украине.
  • 14.11.122 Нерезиденты.
  • 14.1.159 Связанные лица.
  • 14.1.193 Постоянное представительство.
  • 14.1.225 Роялти.
  • Статья 39 Методы определения и порядок применения обычной цены.
  • Статья 103 Методы применения соглашений об избежании двойного налогообложения.
  • Статья 139.1.13 Отнесение на затраты услуг приобретенных у нерезидента.
  • Статья 153.3 Налогообложение дивидендов.
  • Статья 160 Особенности налогообложения нерезидентов.
  • Статья 161 Специальные правила.

5. Использование нематериальных активов для оптимизации налогообложения

  • Нематериальные активы (объекты интеллектуальной собственности), как один из важных активов предприятия.
  • Виды и классификация нематериальных активов.
  • Нарушения в сфере прав интеллектуальной собственности. Недобросовестная конкуренция.
  • Торговая марка, как нематериальный актив, ее оценка.
  • Национальная и международная регистрация торговой марки.
  • Цели использования не материальных активов в соответствии с нормами Налогового Кодекса Украины.
  • Договора в сфере объектов интеллектуальной собственности.
  • Лицензионный договор и платежи за использование объектов интеллектуальной собственности (роялти), режим их налогообложения.
  • Особенности составления лицензионных договоров – налоговый аспект.
  • Что такое роялти. Роялти с точки зрения украинского законодательства.
  • Увеличение валовых затрат предприятия путем использования нематериальных активов (объектов интеллектуальной собственности).
  • Выбор иностранных компаний для оптимизации налогообложения в схемах с использованием выплат роялти.
  • Ограничения, связанные со схемами выплаты роялти.
  • Выплаты роялти резидентам Украины, в сравнении с выплатами роялти нерезидентам Украины, в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины. Сравнительный анализ.
  • Налог на доходы нерезидента («на репатриацию») как разновидность налога на прибыль. Особенности его удержания.
  • Особенности налогообложения роялти предусмотренные договорами (конвенциями) об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами (Германия, Франция, Швейцария, Кипр).
  • Порядок применения правил международного договора об избежании двойного налогообложения. Риски «резидентности» и «бенефициарности» компаний при осуществлении сделок в схемах оптимизации с нерезидентными субъектами.
  • Альтернативные схемы планирования с использованием нематериальных активов (интеллектуальной собственности) в свете новел Налогового Кодекса Украины.

6. Банки. Банковские счета. Кредитные карточки

  • Классификация банков по: назначению, требованию к клиентам, лояльности к выходцам из СНГ, реализации принципа знай своего клиента, требований по раскрытию информации.
  • Виды банковских счетов. Правила открытия счетов в иностранных банках, основные критерии в Прибалтики, Кипре, Швейцарии, Венгрии, Австрии, Лихтенштейне.
  • Предоставление информации и риски связанные с утечкой информации; Обмен информацией по требованиям контролирующих органов.
  • Управление счетом и обеспечение безопасности при управлении счетом третьими лицами. Обеспечение конфиденциальности.
  • Международное регулирование оффшорной деятельности и международных расчетов с использованием оффшоров.

7. Профессиональная процедура подбора иностранных и оффшорных банковских счетов для физических лиц & оншорных компаний и классических оффшорных компаний

  • Почему так важно подбирать иностранный банковский счет индивидуально;
  • Мне нужен личный счет или корпоративный? Почему иногда нужно защищать активы дополнительной корпоративной завесой? Почему не все корпоративные банковские счета открываются для бизнеса? Что такое корпоративный счет для частной холдинговой компании?
  • Due Diligence и процедура KYC для частных и корпоративных лиц.
  • Стандартные и нестандартные решения при подборе иностранного банковского счета.

8. Лучшие альтернативы кипрским банкам и кипрским счетам

  • Перечень альтернативных иностранных банков, которые можно использовать вместо Кипрских для открытия личного оффшорного или иностранного банковского счета
  • Список вариантов иностранных банков, которые можно использовать на замену Кипрским банкам для открытия корпоративных счетов для Кипрских компаний.
  • Список иностранных банков, которые откроют счета для классических оффшорных компаний – Невис, Белиз, БВО, Сейшелы и т.д. Какие варианты для открытия бизнес счетов на классические оффшорные компании удаленно существуют кроме Кипра?

9. Почему мультивалютный банковский счет и металлический банковский счет так важны для защиты от колебаний валют

Мультивалютный банковский счет как средство валютной диверсификации

Металлические счета в иностранных банках – золото и серебро

10. Как и где Вы можете открыть номерной оффшорный банковский счет с анонимной дебитной картой в 2013 году? Все о номерных счетах в банках Швейцарии и Андорры и анонимных дебетных картах Швейцарских и Карибских банков.

11. Где найти лучшее место для оффшорного трейдинга?

12. Возможность открытия мерчант-аккаунта в иностранном банке

  • Какие критерии важно учитывать, регистрируя оффшорную компанию для online бизнеса?
  • Альтернативы классическим мерчант счетам ( Dal Pay)
  • Оффшорные компании и банки + счета в Pay Pal. Все что нужно учесть, если запланировали открыть корпоративный счет Pay Pal на оффшорную или иностранную компанию. Почему иногда стоит отказаться от Pay Pal в пользу мерчант счетов и их альтернатив?

13. Иностранные банковские счета для резидентов Украины и лицензия НБУ

  • В каких случаях на практике резидентам Украины нужна лицензия НБУ при открытии иностранного банковского счета? Как получить лицензию НБУ?

14. Панама — не оффшор для Украины и немного о Панамских иностранных банковских счетах

  • Коротко о списках оффшоров Украины
  • Директива ЕС о сбережениях и ее отношения к гражданам Украине, которые получили или стремятся получить ВНЖ и ПМЖ в странах ЕС.
  • Мифы о привлечении к уголовной ответственности за наличие оффшора. В каких случаях за некорректное использования оффшорной компании может быть возбуждено уголовное дело на территории Украины?
  • Банковские счета в самой развитой стране Латинской Америки. «Банковское» путешествие в Панаму с надежным проводником. Коротко о банках Панамы, которые могут стать одним из вариантов замены Кипрским банкам.

15. ВНЖ (временный вид на жительство) и ПМЖ (постоянное место жительства) в Европе. Второе гражданство, возможности получения, правовое положение второго паспорта

  • Получение ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии, Великобритании. Основания для получения ВНЖ. Правовой режим пребывания в статусе ВНЖ. Разница между ВНЖ и ПМЖ. Требования закона об Иностранцах к лицам пребывающим в статусе ВНЖ и ПМЖ.
  • Второе гражданство. Возможность и допустимость второго паспорта для гражданина Украины. Закон Украины о Гражданстве.
Участникам семинара дополнительная возможность получить:
  • Бесплатную консультацию.
  • 10% скидки на покупку оффшора.
  • 50% скидки при открытии банковского счета

Стоимость участия – 1580 грн. ( примерно 152 евро) Для читателей портала Internationalwealth.info скидка 5%.

Удобная форма оплаты согласовывается при регистрации

В стоимость входит – участие в мероприятии, консультация, методические материалы, кофе-паузы, обед.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: (044) 223-86-13

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.