Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум ААУ —  «A2B: Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.

В этом году мы решили объединить  два формата проведения Форума – офлайн и онлайн. Это сделано нами для того, чтоб участники имели возможность присутствовать на «A2B: Banking & Compliance» из любого уголка мира, в удобной для себя обстановке, даже не выходя из офиса или  дома.

Дата: 14 августа 2020 г.
Место проведения
: Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы  Тарасовой, 5, Київ)
Время
: 09:00 – 18:00

Для кого этот форум?

Форум является уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора и государственных органов. Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет таковы, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открыты настежь или наглухо закрыты.

На этом форуме мы будем обсуждать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.

Среди спикеров:

  • Ирина Желтоблюх, Верховный Суд, судья Кассационного административного суда;
  • Алексей Бережной, член Правления, директор департамента финансового мониторинга  АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • Ольга Калюжная, Руководитель проектов и программ «Знай своего клиента» АТ «ОТП Банк»;
  • Владимир Дубей, Председатель Правления «ТАСкомбанк»;
  • Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ПАТ «ОЩАДБАНК»;
  • Людмила Слободник, Директор департамента комплаенс АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
  • Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company, Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;
  • Даниил Гетьманцев, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;
  • Сергей Солодченко, исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины;
  • Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;
  • Ольга Дмитриева, Управляющий партнер ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;
  • Наталия Блажевская, к.ю.н., доцент, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
  • Даниила Чорненькая, Председатель Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
  • Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Андрей Валенко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Вера Михайленко, судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н.;
  • Анна Бондаренко, судья Хозяйственного суда г. Киева;
  • Руслан Арсирий, судья Окружного административного суда г. Киева;
  • Руслан Ярёменко, управляющий партнёр AIRVICE consulting;
  • Марина Зелёная, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
  • Алина Порядина, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
  • Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

Модераторами мероприятия будут:

  • Семён Ханин, управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГПС в г. Киеве;
  • Александр Кузьменко, адвокат, управляющий партнёр АО «МАКСО И ПАРТНЕРЫ».

Поговорим о следующем:

— Правовые последствия нарушения процедуры налоговых проверок в практике Верховного Суда;

— Публичные люди в законодательстве Украины: эволюция и революция;

— Риск – ориентированный подход банка при идентификации и проведении операций клиентов в свете принятия закона 2179;

— Подводные камни закона про финансовый мониторинг;

— Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты;

— Compliance. Использование риск-ориентированного подхода во время установления/продолжения деловых отношений с клиентами;

— Национальные особенности комплаенса и идентификации клиента;

— Современные изменения в финансовой, налоговой и таможенной политике Украины;

— Криминальная ответственность за раскрытие незадекларированных состояний;

— Трансферное ценообразование – налоговые риски во время совершения контролируемых и неконтролируемых операций;

— Регулирование КИКов – как работать дальше?;

— Актуальная судебная практика Верховного Суда;

— Практика антикорупционного суда;

— Правовая основа нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинской реальности;

— Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налоговой нагрузки;

— Электронные доказательства в криминальном производстве: современное состояние и перспективы развития;

— Доказательства: новые источники и критерии оценки;

— Открытие материалов досудебного расследования. Электронные доказательства. Судебная практика.

— Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета;

— Эффективность привлечения специалистов в сфере информационных технологий при проведении следственных действий;

— Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов;

— Электронные доказательства в эпоху диджетализации. Проблематика быстрого развития отрасли и инертности законодательства;

— Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.

К участию приглашены:

  • Представители украинского и иностранного банковского сектора;
  • Представители большого украинского бизнеса;
  • Представители аудиторских и консалтинговых компаний;
  • Представители юридических компаний;
  • Специалисты в области комплаенса;
  • Представители Национального Банка Украины;
  • Представители Государственной Фискальной службы Украины;
  • Представители Министерства Финансов Украины
Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×