Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум ААУ — «A2B: Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.
В этом году мы решили объединить два формата проведения Форума – офлайн и онлайн. Это сделано нами для того, чтоб участники имели возможность присутствовать на «A2B: Banking & Compliance» из любого уголка мира, в удобной для себя обстановке, даже не выходя из офиса или дома.
Дата: 14 августа 2020 г.
Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5, Київ)
Время: 09:00 – 18:00
Для кого этот форум?
Форум является уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора и государственных органов. Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет таковы, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открыты настежь или наглухо закрыты.
На этом форуме мы будем обсуждать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.
Среди спикеров:
- Ирина Желтоблюх, Верховный Суд, судья Кассационного административного суда;
- Алексей Бережной, член Правления, директор департамента финансового мониторинга АБ «УКРГАЗБАНК»;
- Ольга Калюжная, Руководитель проектов и программ «Знай своего клиента» АТ «ОТП Банк»;
- Владимир Дубей, Председатель Правления «ТАСкомбанк»;
- Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ПАТ «ОЩАДБАНК»;
- Людмила Слободник, Директор департамента комплаенс АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company, Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;
- Даниил Гетьманцев, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;
- Сергей Солодченко, исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины;
- Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;
- Ольга Дмитриева, Управляющий партнер ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;
- Наталия Блажевская, к.ю.н., доцент, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
- Даниила Чорненькая, Председатель Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
- Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Андрей Валенко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Вера Михайленко, судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н.;
- Анна Бондаренко, судья Хозяйственного суда г. Киева;
- Руслан Арсирий, судья Окружного административного суда г. Киева;
- Руслан Ярёменко, управляющий партнёр AIRVICE consulting;
- Марина Зелёная, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
- Алина Порядина, старший судебный эксперт отдела компьютерно-технических исследований лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
- Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
Модераторами мероприятия будут:
- Семён Ханин, управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГПС в г. Киеве;
- Александр Кузьменко, адвокат, управляющий партнёр АО «МАКСО И ПАРТНЕРЫ».
Поговорим о следующем:
— Правовые последствия нарушения процедуры налоговых проверок в практике Верховного Суда;
— Публичные люди в законодательстве Украины: эволюция и революция;
— Риск – ориентированный подход банка при идентификации и проведении операций клиентов в свете принятия закона 2179;
— Подводные камни закона про финансовый мониторинг;
— Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты;
— Compliance. Использование риск-ориентированного подхода во время установления/продолжения деловых отношений с клиентами;
— Национальные особенности комплаенса и идентификации клиента;
— Современные изменения в финансовой, налоговой и таможенной политике Украины;
— Криминальная ответственность за раскрытие незадекларированных состояний;
— Трансферное ценообразование – налоговые риски во время совершения контролируемых и неконтролируемых операций;
— Регулирование КИКов – как работать дальше?;
— Актуальная судебная практика Верховного Суда;
— Практика антикорупционного суда;
— Правовая основа нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинской реальности;
— Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налоговой нагрузки;
— Электронные доказательства в криминальном производстве: современное состояние и перспективы развития;
— Доказательства: новые источники и критерии оценки;
— Открытие материалов досудебного расследования. Электронные доказательства. Судебная практика.
— Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета;
— Эффективность привлечения специалистов в сфере информационных технологий при проведении следственных действий;
— Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов;
— Электронные доказательства в эпоху диджетализации. Проблематика быстрого развития отрасли и инертности законодательства;
— Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.
К участию приглашены:
- Представители украинского и иностранного банковского сектора;
- Представители большого украинского бизнеса;
- Представители аудиторских и консалтинговых компаний;
- Представители юридических компаний;
- Специалисты в области комплаенса;
- Представители Национального Банка Украины;
- Представители Государственной Фискальной службы Украины;
- Представители Министерства Финансов Украины
