Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Какую информацию о владельцах, правлении и имуществе эстонской компании можно узнать через открытие регистры Эстонии? Часть Первая.

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Неоднократно мы писали уже о том, что в Эстонии IT сектор находится на очень высоком уровне. В Эстонии есть интернет-портал электронное государство – www.eesti.ee, который дает возможности всем, у кого есть идентификационная карта (ID kaart) проделать 90% всех дел, связанных с госдепартаментами, банками и другими учреждениями – будь то регистрация новой компании, подача заявления в социальную службу или операции с банковскими счетами, через интернет.

Регистр Предприятий Эстонии – Полная Прозрачность

В серии статей Вы узнаете на каких эстонских порталах можно почерпнуть информацию о эстонских компаниях, их владельцах, директорах, о недвижимости, принадлежащей компаниям или частным лицам, а так же о связи частного лица со всеми компаниями, где он является собственником, директором, членом совета и т.п.

Зачем может пригодиться такая информация? Во-первых, Вы будете знать – где взять реальные данные по эстонским компаниям и распечатать регистрационное свидетельство фирмы в реальном времени, во- вторых, Вы поймете, каким наилучшим и безопасным образом Вы сможете скрыть свои данные, если Вы являетесь собственником эстонской фирмы, в-третьих, Вы узнаете, как посмотреть – есть ли у компании долги, а так же недвижимость, находится ли она в залоге или нет, начаты ли по компании процедуры банкротства или ликвидации и другую информацию, которую хранят открытые эстонские порталы.

Начнем с интернет-портала коммерческого регистра, он находится по адресу

https://ariregister.rik.ee/ Портал работает на двух языках – эстонский и английский. Поиск компании осуществляется либо по наименованию, либо по регистрационному коду компании:

Выберем публичную компанию, которая держит сеть заправок Statoil, чтобы посмотреть максимально возможную информацию об этой компании. Набираем в окошке поиска Statoil и получаем результат:

Начальная информация о компании – дата регистрации, размер уставного капитала, правовая форма компании, прошлые названия, юридический адрес, а так же мы видим, что компания является действующей, так как нигде нет статуса – на ликвидации или на удалении или в банкротстве. Далее мы видим информацию из налогового департамента, о том, что задолженности по налогам у компании на настоящий момент нет.

Так же мы можем взять распечатку регистрационных данных компании бесплатно на английском и эстонском языках. А за символическую плату от одного до двух евро мы можем получить общую информацию компании, распечатку истории компании, информацию о лицах, связанных с компанией, годовые бухгалтерские отчеты фирмы и ее устав.

Все эти данные можно просто скачать в интернете, заплатив банковской картой или по прямой ссылке через эстонский банк. Что же мы увидим в бесплатной распечатке?

Printout of Effective Data from Commercial Register as at 30.09.2013 at 08:54

 
Commercial register card No. 1 has been opened in Harju County Court Registration Department in respect of
Statoil Fuel & Retail Eesti AS (registry code 10180925):
 
Business name and address
Entry 17: Business name is Statoil Fuel & Retail Eesti AS
Entry 20: Address is A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn city, Harju county, 11316
 
Capital
Entry 15: Share capital is 280 828 550.61 EUR
Entry 7: Shares are registered in the Estonian Central Register of Securities
 
Right of representation
Entry 13: Management board member is Veiko Haavapuu, personal identification code 37709076015
Entry 16: Management board member is Paavo Siimann, personal identification code 37511200271
Entry 18: Management board member is Kai Realo, personal identification code 46710240255
  * Every member of the Management Board may represent the public limited company in concluding all transactions.
 
Legal status
Entry 1: Legal form is aktsiaselts [public limited company]
Entry 19: Articles of association have been approved on 14.11.2012
Entry 19: Financial year begins on 01.05 and ends on 30.04
Entry 1: Eesti Statoili Teeninduse AS (ettevõtteregistri reg.nr. 01278648) on ühendanud endaga Aktsiaseltsi Eesti Statoil (ettevõtteregistri reg.nr. 01065272). AS Eesti Statoil on ühendatavaks ja Eesti Statoili Teeninduse AS on ühendavaks ühinguks. Ühendava ühingu ärinimeks on peale ühinemist Aktsiaselts Eesti Statoil. Ühendatav ühing loetakse lõppenuks.
 
Notes
Entry 1: Statoili Teeninduse AS ettevõtteregistri reg. nr. 01278648 on ühendanud endaga Aktsiaseltsi Eesti Statoil ettevõtteregistri reg. nr. 01065272
 
List of entries
Entries made in Harju County Court Registration Department:
Entry 1: Approved on 17.01.1997
Entry 7: Approved on 30.07.2003 (note). The entry has been made on the basis of § 61 of the CC (Commercial Code).
Entry 13: Approved on 12.07.2007 (amending entry)
Entry 15: Approved on 28.10.2010 (amending entry)
Entry 16: Approved on 08.07.2011 (amending entry)
Entry 17: Approved on 01.03.2012 (amending entry)
Entry 18: Approved on 17.04.2012 (amending entry)
Entry 19: Approved on 20.12.2012 (amending entry)
Entry 20: Approved on 23.09.2013 (entry on the amendment: § 525 (2) of the commercial code)

End of printout

Мы видим данные компании на текущий момент времени, количество проводок и их номера показывают на то, сколько раз менялись регистрационные данные компании. Из данной распечатки видно, что предприятие было переименовано 01/03/2012 (в нижнем секторе показаны даты изменения по каждой проводке), видно адрес компании, ее непосредственных руководителей и их личные коды в Эстонии. Под * мы можем увидеть пояснение, что каждый член правления может единолично представлять компанию во всех сделках. Капитал компании увеличивался последний раз 28/10/2010 года. Есть данные о том, что эта компания является следствием объединения двух других компаний – их регистрационные коды и названия представлены и при желании можно посмотреть в регистре – как же выглядят их регистрационные карты. Это, я надеюсь, Вы уже сможете сделать самостоятельно, после прочтения данной статьи.

То есть в бесплатном варианте содержится информация на текущий момент времени, в платном варианте мы получим всю информацию, например, какое название было у компании раньше, какой адрес, какое правление у компании было, какие собственники, увидим как менялся капитал компании и прочую информацию. Т.е. мы можем проследить историю всех действий в фирме. За пару евро мы можем получить полный бухгалтерский отчет компании за предыдущие отчетные периоды:

В истории основной информации по фирме показываются все изменения, которые происходили с момента основания фирмы.

Ее имена, капитал, виды деятельности, аудиторы, прокуристы и т.п. – всего информации на девяти печатных страницах)), так как у эстонской компании Statoil действительно была богатая история. Не будем засорять статью лишними данными, остановлюсь только на том, что считаю важным показать Вам:

Вот здесь информация о ВСЕХ членах правления и учредителях и собственниках компании, которые когда-то были и есть. Т.е. если Вы когда-либо все-таки были либо учредителем, собственником либо членом правления эстонской компании, то эти данные всегда можно увидеть в открытом коммерческом регистре Эстонии всего за 2 евро. В данном случае, собственником компании является другое юридическое лицо, и чтобы узнать его владельцев, необходимо обратиться в коммерческий регистр Норвегии, может быть он тоже открыт и мы получим все данные об участниках этой компании. А если же собственником эстонской компании является LLC Невиса, то данные о ее учредителях находятся под защитой регистра и суда Невиса и чтобы узнать их потребуется нечто большее, чем просто желание и два евро))

Рекомендуем Вам для создания защиты данных собственников эстонской фирмы комплект

Дочки – матери или комплект Эстонская компания OÜ + Невис ООО + корпоративный банковский счет в Эстонии

Что же касается директора или члена правления эстонской компании – им может быть любое лицо, любой страны резидентности и гражданства, достигшее 18 лет. Вы можете использовать номинальный сервис всех стран, чтобы закрыть свои данные, как директора эстонской фирмы и управлять компанией и банковским счетом по доверенности. С номинальным сервисом Эстонии тоже можно работать, но позаботьтесь о себе заранее, чтобы не создать для себя стрессовую ситуацию, подробнее в статье Осторожно, злые НОМИНАЛЫ со стойким нордическим характером!

Парламент Эстонии разрешил нотариусам заверять документы онлайн

В следующей статье мы продолжим путешествие по открытым эстонским порталам и я покажу Вам как получить больше информации о компаниях или физических лицах, проживающих в Эстонии.

Будем рады ответить на Ваши вопросы по адресу электронной почты info@offshore-pro.info

offshore-web

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: