Штат Вайоминг позволяет регистрировать ООО (LLC) практически анонимно, как удалось установить журналистам газеты “Вашингтон пост” и сотрудникам ICIJ (Международного консорциума журналистов-расследователей).
Компании оформляются через “зарегистрированного агента”, которым может стать любой желающий, и не обязаны уведомлять власти о том, кто является конечным бенефициаром. “Зарегистрированные агенты” не обладают инструментами и ресурсами для проверки, проведение которой от них, впрочем, и не требуется.
В одном Вайоминге зарегистрированы тысячи подобных ООО. Схожее законодательство действует также в штатах Делавэр и Невада.
Внутреннее чувство 77-летнего регистратора из вагончика на большой дороге
Журналисты “Вашингтон пост” опросили нескольких регистраторов компаний в Вайоминге, и в том числе — 77-летнюю женщину, которая живет в вагончике на шоссе. Она рассказала журналистам, что при принятии решений о регистрации компаний “обычно руководствуется внутренним чувством”. Регистрацией фирм она занимается 30 лет и успела оформить 350 компаний. “Надо доверять людям, потому что теперь никто не знает, кто есть кто”. Заказчиков она ищет через интернет.
Отдельные ООО в качестве информации о владельцах указывают только имена “зарегистрированных агентов”. Владельцы как правило остаются анонимами.
В Вайоминге зарегистрированы тысячи ООО, поскольку этот штат является одним из самых безопасных налоговых убежищ США. Регистрация ООО позволяет рассчитывать на налоговые льготы и правовую защиту, а также сохранять конфиденциальность владельцев.
По мнению экспертов, опрошенных газетой, “агенты”, которые не проходят никакой специальной подготовки, стали самым слабым звеном американской финансовой системы. Если банки должны проверять клиентов, то “агенты” даже не могут выяснить — являются ли покупатели их услуг теми, за кого себя выдают. У некрупных регистраторов в принципе не может быть средств для проверки заграничных клиентов, отмечают эксперты.
В прошлом году в США был принят федеральный закон, который требует предоставлять фамилии и даты рождения владельцев для внесения в общую базу данных. Этот реестр, однако, закрыт для публики, а специалисты указывают, что объем информации в базе слишком велик для того, чтобы федеральные власти смогли идентифицировать мошенников.
Общее число зарегистрированных в Вайоминге ООО за прошедшее десятилетие возросло с 4-х до 220 тыс. В Делавэре в одном только 2020 г. было зарегистрировано свыше 180 тыс. ООО. Один из местных агентов заявил, что представляет свыше 300 тыс. компаний.
“Зарегистрированные агенты” исчисляются тысячами. В Вайоминге полный список “агентов” отсутствует. Иными словами, “агенты” могут быть столь же неуловимыми, как и их клиенты.
Стоимость услуг регистраторов не велика: примерно $ 150 за оформление и $ 50 за каждый последующий год работы фирмы.
Основные находки “Вашингтон пост” и ICIJ
- Компании Вайоминга фигурируют в судебных делах по обвинению в мошенничестве в сфере медицинских услуг в России, в уклонении от уплаты налогов в Венгрии и в краже банковских данных в Зимбабве.
- 15 лет назад была создана компания, оформленная на имя двоюродного брата российского алюминиевого магната Олега Дерипаски, против которого объявлены санкции США. Компания владеет особняком стоимостью $ 15 млн в Вашингтоне. Дерипаска отрицает, что владеет особняком.
- Компания Vinci Neo Clinic LLC, которая в конце прошлого года оказалась в центре политического скандала в Польше, тоже была зарегистрирована в Вайоминге. Компания обещала оказывать медицинские услуги, хотя в действительности занималась мошенничеством. Польские журналисты выяснили, что она была связана с замминистра туризма Польши, который впоследствии был вынужден уйти в отставку. Письма на оплату приходили из офиса “зарегистрированного агента” в Вайоминге.
- Одна из ООО Вайоминга оказалась связана с Игорем Коломойским, которого подозревают в отмывании денег в Украине и США. Эту компанию зарегистрировала Синди Джексон из вагончика на большой дороге.
- Она же зарегистрировала фирму MaDaon Group LLC. Как потом выяснилось, “конечным бенефициаром” MaDaon Group был человек, ранее осужденный за тяжкие преступления. ООО занималось обманом инвесторов и мошенническим привлечением средств.
Какие меры принимаются
- Новый федеральный закон, разработанный двухпартийной комиссией, обязывает “зарегистрированных агентов” тщательно проверять своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях.
- Делавэр теперь требует от “агентов” сверять имена клиентов со списком лиц, находящимися под санкциями Минфина США.
- В 2014 г. власти штата Невада грозились отозвать лицензию у 800 агентов, у которых не было официального адреса (!). Когда “Вашингтон пост” попыталась узнать, были ли в конечном счете отозваны лицензии, спикер секретаря штата ответил: “Это неизвестно”.
