В каких странах есть открыте реестры юридических лиц

Большинство стран, включая оффшорные юрисдикции, в 2021 году изменили внутреннее законодательство в соответствие с международными нормами по прозрачности и борьбе с незаконным выводом денег за рубеж. Сегодня открытые реестры иностранных компаний доступны на платной и безвозмездной основе, на которых представлена ограниченная или развернутая информация о компании, владельце, директорах и акционерах.

Важно учитывать, что не все реестры являются абсолютно открытыми, а в некоторых странах предусмотрен доступ к базе данных исключительно для уполномоченных лиц или по решению судебных органов власти. 

Ссылки на открытые реестры иностранных компаний представлены в качестве справочного материала, а запрашиваемая информация раскрывается в соответствии с законодательством конкретного государства. Наш портал не несет ответственность за достоверность данных по каждому ресурсу, и предлагает обзор стран и реестров исключительно в ознакомительных целях.

Зачем нужна выписка из реестра компаний 

Открытые базы данных иностранных компаний формируются, как для государственных органов и проверяющих инстанций, так и для партнеров по бизнесу. Если в первом случае все понятно (проверка налогов, доходов и сферы деятельности), то во втором, бизнес-партнер может обезопасить себя от всевозможных рисков.

Также подобная информация может понадобиться при заключении международных сделок коммерческого характера. Основной принцип обеспечения безопасности – осмотрительность (due diligence). Невнимательность и недостаток информации при выборе бизнес-партнера из зарубежной юрисдикции, а также в случае покупки готовой компании, может привести к незапланированным тратам и высоким рискам.

По этим и другим причинам перед заключением сделки и установления партнерских отношений, лучше самостоятельно или при поддержке опытных экспертов провести анализ и выяснить следующие вопросы:

• Активна ли компания в настоящее время?
• Когда, кем и в какой стране был зарегистрирован бизнес?
• Сколько в настоящее время руководителей компании, директоров и учредителей?
• В какой стране юр лицо подает налоговую декларацию?
• Не запущен ли процесс ликвидации на добровольной или принудительной основе?

Информация из открытого реестра иностранных компаний

Какую информацию можно получить из открытых европейских реестров компаний, что пригодится максимально изучить корпорацию, взвесив возможные и риски и обезопасив себя от ненадежной сделки:

• юридический адрес;
• актуальная на дату обращения информация о регистрации, банкротстве или ликвидации юрлица;
• данные об учредителях;
• сфера деятельности;
• размер уставного капитала и финансовые показатели;
• информация об акционерах и руководящем составе;
• изменения, внесенные в регистрационные данные и прочее.

Имея на руках выписку из реестра компаний, потенциальный партнер данной организации может составить бизнес-портрет будущего контрагента, а также использовать информацию для защиты собственных интересов при невыполнении второй стороной обязательств по контракту.

Страны с открытым реестром иностранных компаний в 2021 году

База данных иностранных компаний, бенефициаров и учредителей бизнеса – актуальная услуга государственных порталов многих развитых стран мира. Лидер в данной области по раскрытию информации и предоставлению доступа к открытому реестру компаний – Великобритания. На веб-ресурсе юрисдикции можно получить информацию об акционерах, директорах и конечных бенефициарах, а также историю файлинга документов.

Предлагаем ознакомиться с популярными веб-ресурсами РФ и некоторых стран СНГ, где по исходным данным можно проверить компанию и предпринимателя:

1. Россия

Для проверки российских компаний, государственные органы предлагают сразу несколько онлайн сервисов, среди которых:

• Федеральная Налоговая служба, где получить сведения можно без регистрации – http://egrul.nalog.ru -да.
• Проверка финансовой организации доступна на сайте Банка России – http://www.cbr.ru/fmp_check/.
• Данные о банкротстве компаний представлены на портале https://fedresurs.ru/?attempt=1.

2. Республика Беларусь

Портал, на котором можно получить выписку об ИП и юрлице – http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find.

3. Казахстан

Найти налогоплательщика – http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search.

Поиск наследственных дел – https://enis.kz/CheckTestament. 

4. Украина

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц Украины, где хранятся записи о компаниях-резидентах и предпринимателях – https://usr.minjust.gov.ua/content/home.

Публичная база данных иностранных компаний – как получить доступ

Условия для доступа к открытой информации о компаниях в иностранных юрисдикциях отличаются, но не на много. Существует два варианта получить выписку: бесплатно или на платной основе. Также в разных странах предусмотрены разграничения по обязательной регистрации при обращении к официальному порталу или полностью открытая база данных, просмотреть сведения в которой может любой желающий.

Ссылки на онлайн-реестры зарубежных компаний

Чтобы проверить деловую репутацию компании и будущего партнера, всегда можно обратиться к удаленной базе данных. Однако, не все страны раскрывают информацию в полной мере на безвозмездной основе или вовсе предусматривают закрытые реестры, данные из которых передаются третьим лицам исключительно по запросу судебных органов.

Иногда гораздо выгоднее сразу обратиться к профессиональным экономистам международного формата и коммерческим специалистам, которые помогут по всем корпоративным вопросам, включая налаживание партнерских отношений, а также выбор и покупка готового бизнеса.

Онлайн-реестры зарубежных компаний

Юрисдикция	Онлайн-сайт (реестр компании)
Австралия	https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/SearchRegisters.jspx
Антигуа и Барбуда	https://abipco.gov.ag/efile/#/
Белиз	http://companysearch.bz/public_search/index.php
Британские Виргинские острова	http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs/certificateverification.aspx
Багамские острова	https://www.bahamas.gov.bs/wps/myportal/public/rgd/company/company-search
Вануату	https://www.vfsc.vu/vanuatu-master/viewInstance/view.html?id=a5c1e83ff0a6678be092e2ef196729dde1df52e3b912e4cf&_timestamp=8474163572966134
Венгрия	https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
Великобритания	https://www.gov.uk/get-information-about-a-company
Германия	https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en
Гибралтар	https://www.companieshouse.gi/login.html
Грузия	http://napr.gov.ge/dziebakomp
Гернси	https://www.greg.gg/webCompSearch.aspx?r=1
Гонконг	https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
Дания	https://datacvr.virk.dk/data/
Делавэр (США)	https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx
Доминика	https://servicios.camarasantodomingo.do/consultaRm.aspx
Джерси	https://www.jerseyfsc.org/registry/documentsearch/
Испания	http://www.rmc.es/Sociedades.aspx?lang=en
Италия	http://www.registroimprese.it/en/web/guest/home
Ирландия	https://search.cro.ie/company/CompanySearch.aspx
Камерун	https://ccima.cm/#
Канада	https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html
Каймановы острова	https://www.registry.gov.ky/verify/
Кипр	https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=1
Кюрасао	http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company
Латвия	https://www.lursoft.lv/
Лихтенштейн	https://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml
Маврикий	https://companies.govmu.org:4343/MNSOnlineSearch/
Мальта	http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/SearchCompanyInformation.aspx
Маршалловы острова	https://resources.register-iri.com/CorpEntity/Corporate/Search
Макао, Китай	https://www.ipim.gov.mo/en/business-investment/macau-business-database/
Нидерланды	https://www.kvk.nl/ Информация предоставляется на платной основе
Панама	https://www.panadata.net/en/organizaciones
Сейшелы	https://eservice.egov.sc/BizRegistration/WebSearchBusiness.aspx Данные предоставляются только о компаниях резидентах
Сингапур	https://www.bizfile.gov.sg/
Сент-Люсия	http://efiling.rocip.gov.lc/#/
США	https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
Финляндия	https://www.ytj.fi/
Чехия	http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
Швейцария	https://www.zefix.admin.ch/en/search/entity/welcome
Швеция	https://bolagsverket.se/en/info/buy/e-services/company-information/find-company-information-1.8875
Эстония	https://ariregister.rik.ee/

Данный перечень не является полным и ежегодно дополняется новыми странами, готовыми предоставить доступ к открытому реестру иностранных/местных компаний.