Большинство стран, включая оффшорные юрисдикции, в 2021 году изменили внутреннее законодательство в соответствие с международными нормами по прозрачности и борьбе с незаконным выводом денег за рубеж. Сегодня открытые реестры иностранных компаний доступны на платной и безвозмездной основе, на которых представлена ограниченная или развернутая информация о компании, владельце, директорах и акционерах.
Важно учитывать, что не все реестры являются абсолютно открытыми, а в некоторых странах предусмотрен доступ к базе данных исключительно для уполномоченных лиц или по решению судебных органов власти.
Ссылки на открытые реестры иностранных компаний представлены в качестве справочного материала, а запрашиваемая информация раскрывается в соответствии с законодательством конкретного государства. Наш портал не несет ответственность за достоверность данных по каждому ресурсу, и предлагает обзор стран и реестров исключительно в ознакомительных целях.
Зачем нужна выписка из реестра компаний
Открытые базы данных иностранных компаний формируются, как для государственных органов и проверяющих инстанций, так и для партнеров по бизнесу. Если в первом случае все понятно (проверка налогов, доходов и сферы деятельности), то во втором, бизнес-партнер может обезопасить себя от всевозможных рисков.
Также подобная информация может понадобиться при заключении международных сделок коммерческого характера. Основной принцип обеспечения безопасности – осмотрительность (due diligence). Невнимательность и недостаток информации при выборе бизнес-партнера из зарубежной юрисдикции, а также в случае покупки готовой компании, может привести к незапланированным тратам и высоким рискам.
По этим и другим причинам перед заключением сделки и установления партнерских отношений, лучше самостоятельно или при поддержке опытных экспертов провести анализ и выяснить следующие вопросы:
- Активна ли компания в настоящее время?
- Когда, кем и в какой стране был зарегистрирован бизнес?
- Сколько в настоящее время руководителей компании, директоров и учредителей?
- В какой стране юр лицо подает налоговую декларацию?
- Не запущен ли процесс ликвидации на добровольной или принудительной основе?
Справка: для более детального изучения иностранного юридического лица гораздо правильнее обратиться за помощью к опытным экспертам портала International Wealth по адресу: info@offshore-pro.info.
Информация из открытого реестра иностранных компаний
Какую информацию можно получить из открытых европейских реестров компаний, что пригодится максимально изучить корпорацию, взвесив возможные и риски и обезопасив себя от ненадежной сделки:
- юридический адрес;
- актуальная на дату обращения информация о регистрации, банкротстве или ликвидации юрлица;
- данные об учредителях;
- сфера деятельности;
- размер уставного капитала и финансовые показатели;
- информация об акционерах и руководящем составе;
- изменения, внесенные в регистрационные данные и прочее.
Имея на руках выписку из реестра компаний, потенциальный партнер данной организации может составить бизнес-портрет будущего контрагента, а также использовать информацию для защиты собственных интересов при невыполнении второй стороной обязательств по контракту.
Бесплатная консультация
подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности,
предпочитаемого налогового
режима,
структуры компании и т.д.
подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.
Страны с открытым реестром иностранных компаний в 2021 году
База данных иностранных компаний, бенефициаров и учредителей бизнеса – актуальная услуга государственных порталов многих развитых стран мира. Лидер в данной области по раскрытию информации и предоставлению доступа к открытому реестру компаний – Великобритания. На веб-ресурсе юрисдикции можно получить информацию об акционерах, директорах и конечных бенефициарах, а также историю файлинга документов.
Предлагаем ознакомиться с популярными веб-ресурсами РФ и некоторых стран СНГ, где по исходным данным можно проверить компанию и предпринимателя:
- Россия
Для проверки российских компаний, государственные органы предлагают сразу несколько онлайн сервисов, среди которых:
- Федеральная Налоговая служба, где получить сведения можно без регистрации – http://egrul.nalog.ru -да.
- Проверка финансовой организации доступна на сайте Банка России – http://www.cbr.ru/fmp_check/.
- Данные о банкротстве компаний представлены на портале https://fedresurs.ru/?attempt=1.
- Республика Беларусь
Портал, на котором можно получить выписку об ИП и юрлице – http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find.
- Казахстан
Найти налогоплательщика – http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search.
Поиск наследственных дел – https://enis.kz/CheckTestament.
- Украина
Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц Украины, где хранятся записи о компаниях-резидентах и предпринимателях – https://usr.minjust.gov.ua/content/home.
Публичная база данных иностранных компаний – как получить доступ
Условия для доступа к открытой информации о компаниях в иностранных юрисдикциях отличаются, но не на много. Существует два варианта получить выписку: бесплатно или на платной основе. Также в разных странах предусмотрены разграничения по обязательной регистрации при обращении к официальному порталу или полностью открытая база данных, просмотреть сведения в которой может любой желающий.
Ссылки на онлайн-реестры зарубежных компаний
Чтобы проверить деловую репутацию компании и будущего партнера, всегда можно обратиться к удаленной базе данных. Однако, не все страны раскрывают информацию в полной мере на безвозмездной основе или вовсе предусматривают закрытые реестры, данные из которых передаются третьим лицам исключительно по запросу судебных органов.
Иногда гораздо выгоднее сразу обратиться к профессиональным экономистам международного формата и коммерческим специалистам, которые помогут по всем корпоративным вопросам, включая налаживание партнерских отношений, а также выбор и покупка готового бизнеса.
Онлайн-реестры зарубежных компаний
Данный перечень не является полным и ежегодно дополняется новыми странами, готовыми предоставить доступ к открытому реестру иностранных/местных компаний.
В случае регистрации компании-нерезидента также рекомендуется предварительно уточнить информацию о конфиденциальности акционеров и бенефициаров. Максимально правильно и надежно открыть счет и бизнес за рубежом можно при поддержке экспертов портала International Wealth, оставив свои контакты для обратной связи или отправив сообщение на почту.
Сергей Орлов
Есть ли единый международный реестр юридических лиц, в котором каждый желающий может получить информацию о компании?
Alexandra Erlanger
Нет, одного реестра для всех юридических лиц и иностранных компаний не существует. В каждой стране есть свой Реестр, который может быть открытым или закрытым. Чтобы проверить контрагента или будущего партнера по бизнесу, достаточно посетить официальный сайт регистрационного ведомства страны-инкорпорации компании или найти по имени и реквизитам через поисковую систему. Если вас интересует конфиденциальность бенефициаров, то советуем проконсультироваться по вопросам открытия оффшорного бизнеса с нашими экспертами.
Диана
Интересуют открытые базы данных иностранных компаний с реквизитами и именами владельцев. Где можно посмотреть?
Alexandra Erlanger
Только на официальном сайте регистрационного ведомства в стране регистрации бизнеса. При этом реестры не всегда бывают открытыми, а также могут быть доступны только на платной основе для отдельной категории заявителей.
Agata
Вы указали в статье только страны постсоветского пространства. А в каких государствах за рубежом реестры являются открытыми в 2022 году?
Alexandra Erlanger
В настоящее время государств с открытыми реестрами юрлиц более 100. Чтобы получить выписку на иностранное юридическое лицо, потребуется посетить сайт ведомства, найти который можно в открытых источниках в сети Интернет и на сайте ФНС РФ.