Иногда у предпринимателей возникает вопрос, о том, как можно проверить какую-либо компанию из ОАЭ, и существует ли какой-либо реестр компаний ОАЭ. Это может быть необходимо, например, для проверки партнеров, а иногда просто предпринимателю при регистрации компании в ОАЭ хотелось бы знать будет ли реестр компаний доступен для публичного просмотра.
Компании в Арабских Эмиратах могут быть зарегистрированы в различных эмиратах (всего эмиратов семь), причем компания может быть зарегистрирована как на территории какой-либо из свободных зон, так и вне территории свободных зон.
Сразу отметим, что единого реестра компаний ОАЭ не существует, и каждый эмират и каждая свободная зона имеют свои реестры компаний и предоставляют свои возможности для проверки компаний. Некоторые же свободные зоны вообще не предоставляют никаких способов проверки компаний, и информацию о компаниях могут получить только местные органы власти при подаче официального запроса.
Некоторые свободные зоны могут публиковать реестр компаний на своем web-сайте, а затем убирать его из публичного доступа. Например, раньше реестр компаний свободной зоны Hamriyah был доступен, однако на сегодняшний день проверить реестр зарегистрированных в этой зоне компаний невозможно. Вероятно, может быть и обратная ситуация, когда свободная зона сначала не публикует реестр своих компаний, а в будущем делает реестр публичным.
При поиске компании в каком-либо реестре через интернет необходимо учитывать, что если какая-либо компания не нашлась в этом реестре, то это не значит, что ее действительно не существует – иногда с web-сайтами могут происходить сбои и поиск компании в реестре может не давать результата.
Бесплатная консультация
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
Что нужно знать о реестрах компаний ОАЭ?
Прежде чем начать сотрудничество с какой-либо компанией в Эмиратах, необходимо убедиться, что эта компания имеет лицензию, и что эта лицензия действительна. Это уменьшит вероятность того, что после получения платежа такая компания исчезнет.
Методов проверки компании существует несколько и для собственной безопасности было бы идеально использовать все из них одновременно:
- Проверить статус лицензии компании через реестр компаний в ОАЭ, в том числе через сайты, приведенные далее в этой статье.
- Отправить письменные запросы в государственные ведомства для подтверждения того, что компания присутствует в каком-либо реестре компаний ОАЭ.
- Запросить у компании предоставление корпоративных документов и лицензии на ведение бизнеса.
- Запросить у компании предоставление Сертификата «Good Standing», выданного ей местным регистрирующим органом ОАЭ.
- Стоит попросить, чтобы компания легализовала свой Сертификат «Good Standing» и заверила его в Министерстве иностранных дел в ОАЭ.
Кроме этих шагов для большей безопасности можно также предпринять и следующие шаги:
- Попросить рекомендательные письма от партнеров и клиентов компании.
- Поискать и проверить в интернете информацию о компании, ее руководстве, владельцах и сотрудниках, а также стоит почитать отзывы клиентов.
Стоит понимать, что если компания планирует сотрудничать с Вами, то она без возражений предоставит необходимые для целей проверки документы. В этом случае Вам не придется самостоятельно выяснять регистрационный номер компании в реестре компаний ОАЭ и номер ее лицензии, достаточно будет просто запросить, чтобы компания отправила Вам копию лицензии.
Если же компания-потенциальный партнер начинает сопротивляться Вашим просьбам и не делиться запрашиваемой информацией, то это уже является причиной чтобы насторожиться. Лицензия компании не содержит какой-либо конфиденциальной информации, в ней лишь перечислены наименование компании, регистрационный номер в реестре компаний, адрес офиса, номер лицензии и имя менеджера компании.
Владельцы бизнеса вписаны в меморандум компании (учредительный договор), его копию также будет полезно запросить. Если в будущем с компанией возникнут какие-либо споры, то Вы уже будете знать имена владельцев, против которых можно будет подать иск. Если же компания отказывается поделиться копией меморандума, ссылаясь на конфиденциальность, то у компании стоит попросить список ее акционеров, который может выдать орган, зарегистрировавший компанию. В таком документе должны быть указаны акционеры компании, а также количество акций, которым владеет каждый акционер. Отметим, что лицензии некоторых свободных зон содержат имена владельцев бизнеса.
Если копии лицензии у Вас нет, но известно точное наименование компании, а также известно в каком органе эта компания зарегистрирована, то статус компании, а также ее лицензию можно проверить следующими способами:
- Местные компании ОАЭ, т.е. компании, зарегистрированные вне территорий свободных зон, регистрируются в Департаменте экономического развития соответствующего эмирата. Если, например, местная компания зарегистрирована в Дубае, то ее можно проверить на web-сайте Департамента экономического развития Дубая. Для этого в соответствующее поле для поиска по реестру компаний вводится наименование компании. Кроме того, местные компании можно проверить по реестру компаний ОАЭ на сайте Министерства экономики ОАЭ.
- Компании, зарегистрированные в свободных зонах, обычно невозможно проверить через интернет, хотя некоторые свободные зоны публикуют свой реестр компаний. Если реестр компаний не доступен, то Вы можете отправить запрос в регистрирующий орган свободной зоны по e-mail, в котором указывается наименование компании, с просьбой подтвердить присутствие компании в реестре компаний и действительность ее лицензии. Также можно и лично посетить администрацию свободной зоны для уточнения информации о компании.
Если Вы представитель крупной организации, которая планирует заключить соглашение, включающее в себя сделки с высокой стоимостью, то у компании есть смысл запросить Сертификат «Good Standing» от ее регистрирующего органа. Такой документ действует от 3 до 12 месяцев и является подтверждением того, что компания находится в хорошем экономическом состоянии. Кроме сертификата также стоит запросить копию меморандума и лицензии.
Необходимо попросить компанию легализовать один из трех документов (меморандум, лицензия, Сертификат «Good Standing») в Министерстве иностранных дел в ОАЭ. Смысл этого в том, что если Министерство иностранных дел в ОАЭ поставит на документ печать, то можно быть уверенным, что документы действительны и подлинны. Если же Вы находитесь за пределами ОАЭ, то Вы можете попросить, чтобы компания провела дальнейшую легализацию документа в консульстве или посольстве Вашей страны в Эмиратах.
Пройдя все эти шаги Вы сможете быть уверенным в том, что компания надлежащим образом зарегистрирована, внесена в какой-либо реестр компаний в ОАЭ, лицензирована и находится в благополучном экономическом состоянии.
После этих шагов, если компания удовлетворяет всем требованиям закона, можно будет предпринять и другие шаги проверки компании.
Если о компании есть много отзывов и есть много рекомендаций от ее клиентов, то это будет свидетельствовать о высоком уровне доверия к компании.
Также стоит более пристально поискать информацию о компании в интернете. Если компания участвует в каких-либо мошеннических схемах, спорах или в незаконной деятельности, тогда с большой долей вероятности информация об этом появится в интернете – в новостях, в блогах или на форумах.
Как проверить электронные документы компании, зарегистрированной в ОАЭ?
Многие свободные зоны теперь вводят электронные лицензии или же полностью электронные документы. Электронные документы отправляются клиентам на электронный адрес. За дополнительную плату клиент может получить и заверенные регистратором документы.
Электронные документы для удобства клиентов и контрагентов внизу имеют ссылку, перейдя по которой можно будет увидеть и скан документа. Это, например, возможно для документов компаний в свободных зонах SHAMS и DMCC.
Проверка по реестру компаний Дубая через сайт Департамента экономического развития Дубая
Местную компанию можно проверить не только через реестр компаний ОАЭ Министерства экономики ОАЭ. Например, местную компанию, зарегистрированную в Дубае, можно проверить следующим методом.
Местные компании Дубая регистрируются в DED (Департаменте экономического развития Дубая).
Проверить факт регистрации местной компании Дубая (и посмотреть некоторую информацию о ней) можно по реестру компаний Дубая по ссылке:
https://eservices.dubaided.gov.ae/Pages/Anon/TNSrch.aspx
Для поиска компании в форму необходимо ввести наименование компании (либо можно ввести лишь часть наименования), либо можно ввести номер лицензии, и система выдаст список найденных компаний. Будут показаны номера торговых наименований компаний, а также номера лицензий. Выбрав компанию, можно открыть информацию о типе этой компании, сроке действия лицензии, телефонах, и о контактном e-mail.
Мы поможем зарегистрировать местную компанию в Дубае!
Проверка по реестру компаний ОАЭ эмирата Абу-Даби через Торгово-промышленную палату Абу-Даби
Проверить местную компанию из Абу-Даби по реестру компаний ОАЭ эмирата Абу-Даби можно на сайте Торгово-промышленной палаты Абу-Даби по адресу:
https://digital.abudhabichamber.ae/portal/#/commercial-directory
Перейдя по ссылке необходимо нажать «General Search». После этого будет показана форма ввода поисковых параметров. Поиск может проводиться не только по наименованию компании, но и по номеру телефона, факсу, и по e-mail. Можно указать не полное наименование компании, а лишь отдельные слова, при этом будут найдены все те компании, наименования которых содержат эти слова. В поиске можно задать и организационно-правовую форму.
Выбрав компанию, можно перейти на страницу, где предоставлена информация о компании. Такая информация содержит телефоны, e-mail, адрес web-сайта, факс, адрес, почтовый ящик, дату создания компании, а также дату до которой компания продлена, количество сотрудников, величину уставного капитала, вид организационно-правовой формы, и список видов деятельности.
Проверка Налогового Регистрационного Номера по реестру компаний ОАЭ
Существует реестр компаний ОАЭ, в котором можно проверить Налоговый Регистрационный Номер компании-поставщика. Этот номер используется при учете НДС (Налога на Добавленную Стоимость). Провести проверку можно по адресу:
https://eservices.tax.gov.ae/en-us/trn-verify
В поле TRN необходимо указать Налоговый Регистрационный Номер, а также необходимо ввести код с картинки в поле «Enter security code». После этого нужно нажать «Validate». Если Налоговый Регистрационный Номер будет введен верно, то система должна показать наименование компании на арабском и английском языках.
Чтобы обеспечить подачу корректной Налоговой декларации по НДС и надлежащий учет подлежащего уплате налога стоит проводить проверку Налогового Номера на полученных Налоговых инвойсах.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в Международном финансовом центре Дубая (DIFC)
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в Международном финансовом центре Дубая (DIFC), позволяет проверять компании по адресу:
https://www.difc.ae/public-register
Для каждой компании указывается тип компании – регулируемая или не регулируемая, а также приводятся такие данные как наименование компании, торговое наименование компании, действительность регистрации компании на момент проверки, адрес зарегистрированного офиса компании, регистрационный номер, телефоны, тип организационно-правовой формы, дата создания, срок действия лицензии, список участников компании, количество долей участников, размер доли участника, размер уставного капитала, размер оплаченного уставного капитала и информация о выданных фирме разрешениях на обработку данных.
Мы поможем зарегистрировать компанию в DIFC!
Реестр компаний ОАЭ в Управлении финансовых услуг Дубая
Чтобы оказывать финансовые услуги в DIFC или из DIFC, фирмой должна быть получена лицензия от Управления финансовых услуг Дубая. Чтобы оказывать вспомогательные услуги в DIFC или из DIFC, фирма должна зарегистрироваться в Управлении финансовых услуг.
В качестве регулятора, связанного с учетом рисков, Управление финансовых услуг производит начальные оценки, чтобы гарантировать, что фирмы соответствуют стандартам поведения и бизнеса, принятым Управлением финансовых услуг.
Фирмы в Дубае, осуществляющие следующие виды бизнеса обязаны регистрироваться в Управлении финансовых услуг Дубая:
- Зарегистрированные аудиторы;
- Отдельно обозначенные виды нефинансового бизнеса и виды профессиональной деятельности.
«Отдельно обозначенными видами нефинансового бизнеса и видами профессиональной деятельности» считаются бизнесы и профессиональная деятельность у лиц, которые не являются лицами, утвержденными Управлением финансовых услуг Дубая и аудиторами, и которые при этом занимаются нижеперечисленной деятельностью в DIFC или из DIFC:
- Дилеры драгоценных камней и драгоценных металлов.
- Девелоперы недвижимости или агенты, которые проводят сделки с клиентами, связанные с продажей или покупкой недвижимости.
- Дилеры в какой-либо товарной позиции с ценой, превышающей или равной 15,000 долларов.
- Нотариальные конторы, юридические фирмы и иные независимые юридические компании.
- Аудиторские, бухгалтерские компании и компании, связанные с банкротствами.
- Единые семейные офисы.
- Фирмы, при ведении бизнеса предоставляющие клиентам следующие услуги:
- Реализация функций агента по созданию юридических лиц.
- Реализация функций директора (либо привлечение иного лица для действий в качестве директора) или секретаря фирмы, или партнера в партнерстве, или же действие в аналогичной должности в отношении других юридических лиц.
- Предоставление юридического адреса, зарегистрированного офиса, корреспондентского или административного адреса для фирмы, партнерства, или же какого-то иного юридического лица либо образования.
- Действие в качестве номинального акционера (либо же привлечение какого-либо иного лица для действия в качестве номинального акционера) для иного лица.
Соответствующие компании стоит проверять в реестре компаний ОАЭ Управления финансовых услуг Дубая по адресу:
http://www.dfsa.ae/Public-Register/Firm
В поле можно ввести полное наименование фирмы или его часть. После нажатия кнопки «SEARCH» произойдет вывод списка подходящих фирм. При выборе фирмы будет развернута соответствующая вкладка с информацией об этой компании.
В этой информации присутствуют следующие детали:
- Торговое наименование фирмы;
- Юрисдикция регистрации фирмы;
- Номер фирмы в Управлении финансовых услуг Дубая;
- Адрес компании;
- Телефон компании;
- Факс компании;
- Дата выдачи лицензии компании;
- Финансовые услуги, которые может предоставлять фирма;
- Ограничения на деятельность компании.
Кроме этого, приводится список утвержденных Управлением финансовых услуг Дубая лиц в фирме и их должности.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Аджман
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Аджман, позволяет провести проверку действительности лицензии по адресу:
https://www.afz.ae/about-us/profile
Далее необходимо ввести либо номер лицензии компании, либо наименование. После этого система предоставит информацию о действительности лицензии.
Мы поможем зарегистрировать компанию в свободной зоне Аджман!
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне DMCC
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне DMCC, публикует только данные тех компаний, которые заранее дали на это согласие, таким образом, на web-сайте можно будет найти не все компании.
Поиск по этому реестру компаний доступен по адресу:
https://www.dmcc.ae/business-search?directory=1
Далее необходимо будет ввести наименование компании, если поиск будет проводиться по наименованию. Кроме того, можно воспользоваться и расширенным поиском, для этого необходимо нажать «Advanced Search». Такой поиск позволяет узнать какие компании, например, зарегистрированы в конкретном здании, либо же можно отсортировать компании по видам деятельности. Кроме того, наименование компании можно и не вводить, вместо этого можно посмотреть список всех фирм, наименование которых начинается на определенную букву алфавита. По каждой фирме можно посмотреть информацию, включающую в себя адрес компании, рабочие часы, телефон, адрес web-сайта, e-mail.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне twofour54
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне twofour54, позволяет проверить компании по адресу:
https://www.twofour54.com/en/twofour54-community/partners/
На сайте можно выбрать сектор бизнеса или же можно ввести наименование фирмы, после чего будет выведен список отсортированных компаний. По каждой фирме можно посмотреть адрес компании, web-сайт, и также показывается описание, которое предоставил владелец компании.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободных зонах JAFZA, Techno Park и DAZ
Существует реестр компаний ОАЭ, который позволяет проверить фирмы, зарегистрированные в свободных зонах JAFZA (Джебель Али), Techno Park и DAZ, по адресу:
http://eservices.dubaitrade.ae/clientdirectory/clientsSearch.do
Перейдя по ссылке нужно выбрать требуемую свободную зону. Чтобы искать по наименованию компании, необходимо в поле «Search for» выбрать «Company name». В поле «Keyword(s)» необходимо ввести наименование компании, либо часть наименования. После этого необходимо нажать «Search». В результате будет выведен список компаний. При выборе компании будет открыто окно, в котором будут показаны следующие данные: наименование компании, адрес, имя контактного лица, номер телефона, факс, почтовый ящик, web-сайт, e-mail, описание вида деятельности, страна происхождения.
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Shams
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Shams, позволяет проверить компанию по адресу:
https://www.shams.ae/license/verification
Чтобы проверить зарегистрирована ли компания, необходимо указать наименование компании или номер лицензии, после чего система выдаст результат.
Мы поможем зарегистрировать компанию в свободной зоне Shams!
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Dubai Internet City
Реестр компаний ОАЭ, зарегистрированных в свободной зоне Dubai Internet City, позволяет проверить компанию по адресу:
http://www.dic.ae/business-partners/
На странице можно выбрать какой-либо вид деятельности, можно выбрать офисное здание, или можно ввести наименование компании. Будет показан список отсортированных компаний. При выборе компании будет указано офисное здание, в котором она находится, а также вид деятельности этой компании.
Читайте еще материалы об ОАЭ!
