Готовые оффшоры. Готовые оффшорные компании – риски!

Готовые оффшорные компании – риски!

Довольно часто бизнесмены, которые являются подавляющем большинством читателей нашего блога о международном бизнесе, интересуются о возможности приобретения готовых оффшорных компаний. Сегодня мы попытаемся разобраться в законности существования данного продукта и его безопасности.

Законодательство многих юрисдикций позволяет предлагать профессиональным регистраторам предпринимателям готовые оффшорные компании.

 

Готовые оффшорные компании классических оффшорных зон

На территории классических оффшорных зон оффшорные компании регистрируются в качестве «оболочки», не имеющей в некоторых случаях даже одного акционера или директора. После покупки готовой оффшорной компании владелец сам выстраивает ее структуру посредством определения директоров и акционеров, несмотря на прошествии некоторого времени после факта ее регистрации. Следовательно, данные предприятия – вполне допустимые инструменты. К классическим оффшорным зонам относят Невис, БВО, Белиз, Сейшелы и многие другие юрисдикции. В каждой классической оффшорной стране свои особенности регистрации компаний.

Готовые оффшорные компании оншорных или низконалоговых зон

Рассмотрим ситуации, когда предлагаются готовые оффшорные компании, зарегистрированные в странах, где законодательство не предусматривает получение подобных предприятий. В этом случае оффшорные компании регистрируются на номинальных акционеров и директоров. Покупатель может либо продолжать использовать номинальный сервис после оформления документов на право управления компанией, либо официально перерегистрировать предприятие на себя. На практике подобные компании широко используются. Однако здесь имеется риск, заключающийся в использовании номиналов, степени доверия к ним должна быть максимальной и подкрепленной рядом документов, которые подтверждают право будущего владельца (покупателя) на компанию.

Готовые оффшорные компании и банковский счет

Приходит время, когда новый владелец готовой оффшорной компании сталкивается с необходимость открытия банковского счета на нее. Однако многие регистраторы предлагаю приобрести оффшорные компании с уже открытыми и работающими счетами.

Процедура открытия банковского счета подразумевает предоставление информации о бенефициаре компании. Без этого открытие счета невозможно. Следовательно, банковский счет, который открыт для готовой компании, зарегистрирован на какое-либо лицо. Банк рассматривает его, как истинного владельца денежных средств компании.

Для предотвращения доступа к деньгам на счете постороннего лица при покупке готовой оффшорной компании с банковским счетом, следует сразу же заменить бенефициара компании и сообщить о данном факте банку. Как же миновать данную проблему?

  1. Некоторые банки предлагают своим официальным агентам уже зарезервированные счета. Тем самым, после покупки готовой оффшорной компании вместе со счетом, Вам нужно будет его разблокировать после предоставления всей необходимой информации банку.
  2. Некоторые банки только на стадии успешного собеседования с клиентом и после проверки документации предоставляют данные счета.

В этих случаях покупатель оффшорной компании может быть уверен, что в банке только он числится бенефициаром. Все средства управления банковским счетом он получает в запечатанном виде, самостоятельно их активирует.

Если Вас по-настоящему интересует данная тема, но Вам будет полезно прочитать следующие статьи:

Что такое «полочная» или готовая оффшорная компания и зачем она нужна?

Что такое готовый оффшорный банковский счет?

Плюсы покупки готовых компаний с номером VAT (НДС) в Великобритании

Что такое «полочная» или готовая оффшорная компания и зачем она нужна?

Немного информации о готовых и состаренных компаниях в Гонконге

Готовые оффшорные компании — «за» и «против»

web-offshore

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность