Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Ответы на классические вопросы клиентов, заказывающих бизнес компании БВО

Могу ли я у Вас купить оффшорную компанию, зарегистрированную на БВО анонимно, не называя своего имени?

Нет. Все Регистрационные Агенты на БВО законодательно обязаны знать своего клиента. Мы работаем с лицензированным Агентом на Британских Виргинских островах, с которыми заключен строгий и официальный договор о сотрудничестве. Поэтому, мы не только попросим Вас предоставить просто сканированные копии документов, доказывающих вашу личность и адрес, но и нотариально заверенные (не позже, чем 6 месяцев назад), копии этих документов.

Такое требование – стандарт для всех классических безналоговых юрисдикций (с очень минимальными вариациями), оно называется Due Diligence или KYC (Know Your Client – знай своего клиента). Полностью анонимная покупка оффшора легальным способом невозможна. Но вся информация о Вас конфиденциально хранится у Регистрационного Агента и не отдается Регистру предприятий. Если Вы действуете через профессионального посредника, то информация о Вас находится даже не у лицензированного Агента на БВО, а у профессионального посредника.

Например, компания Offshore Pro Group заключает договор с представителем на БВО через одну из дочерних структур, зарегистрированных в очень уважаемой традиционной Европейской Юрисдикции с повышенной банковской и корпоративной секретностью. Естественно, если наш клиент совершил серьезное криминальное правонарушение, то мы передадим информацию нашим партнерам на БВО. Но если это налоговый запрос, то мы будем действовать очень медленно, в максимально допустимом режиме маньяка, которого будет достаточно для перерегистрации, закрытия банковских счетов и возможно, даже самой компании на БВО.

Естественно, мы должны будем информацию передать, иначе наш партнер на БВО, с которым мы давно сработались, может потерять лицензию. Но если этот же регистрационный Агент раскроет информацию на Вас не обосновано и Вы пожалуетесь в Финансовую комиссию БВО, то Агент может потерять лицензию. Напоминаю, что регистрировать классические компании лучше через профессионального посредника, у которого есть хорошие реселлерские расценки благодаря объему продаж. Регистрационные Агенты обычно не обслуживают на русском языке, работают в другом часовом поясе и их клиентские расценки выше, чем у посредников.

Регистрационные Агенты работают в дорогих карибских юрисдикциях и продают десятки компаний в день. У них есть время на работу с профессионалами по четким заказам, но часто нет времени на разговоры и объяснения частным покупателям. Естественно, есть исключения, но их немного. При заказе классической оффшорной структуры напрямую на Карибах расценка будет ниже.

Должен ли я приезжать на БВО, чтобы зарегистрировать свою оффшорную компанию?

Естественно, нет. Однако, регистрируя оффшорную структуру во многих классических безналоговых юрисдикциях, куда приезжать не обязательно, я могу наблюдать, что люди, которые регистрируют оффшор не на один день, хотят приехать и посмотреть, например, в честные глаза своего регистрационного Агента (даже если вы работаете через посредника). Или, например, приехать, и посмотреть местные банки и возможности для организации бизнеса на месте. Особенно правдиво данное заявление относительно классических оффшорных компаний, зарегистрированных на БВО. Если вы внимательно читали мою статью о структурировании и процессе регистрации бизнеса на БВО, то знаете, что «оффшорные» структуры с БВО больше не делятся на оффшорные и местные.

У Вас есть все возможности приехать на Британские Виргинские острова, и построить местный бизнес. Это будет еще легче сделать, имея на руках экономическое гражданство и паспорт Федерации Сент-Китс и Невис. Британские Виргинские острова – ассоциативный член содружества CARICOM с 1991 года, а Федерация Сент-Киттс и Невис – полный членом этого содружества. Получение ПМЖ в странах членах и ассоциативных членах CARICOM – одна из возможностей, которые дает второе гражданство и второй паспорт Федерации Сент-Китс и Невис.

Но если Вы не планируете переезжать на Карибы и вести реальный местный бизнес на Британских Виргинских островах, а также придерживаетесь старинной оффшорной теории шести флагов и современной практики, оффшор + счет в банке, то на БВО, кроме туризма, Вам ничего не дадут. Все юридические процедуры до и после регистрации на БВО может быть проведена без Вас и без присутствия на Британских Виргинских островах бенефициара. Даже если вы сами приедете лично на Британские Виргинские острова, то все равно не сможете зарегистрировать бизнес компанию на БВО без местного регистрационного агента.

Согласно корпоративному законодательству, все регистрационные документы на открытие новой компании должны заполнятся и подписываться лицензированным регистрационным Агентом. После регистрации бизнес-структуры на БВО именно местный регистрационный Агент подготовит для Вас полный пакет документов, который даст Вам возможность не только открыть корпоративный банковский счет в оншорном банке на свою бизнес-компанию, но и получите полный контроль над своей структурой, зарегистрированной на БВО.

Если Вы захотите лично пообщаться с регистрационным Агентом, мы, как профессиональный посредник, дадим прямой контакт.

sign
Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового
режима, структуры компании и т.д.

подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Должны ли будущие владельцы бизнеса на БВО подписывать регистрационные документы своей компании, регистрируемой на Британских Виргинских Островах?

Нет, но Вам придется подписать форму-заявку на регистрацию бизнес-компании БВО и подписать ее. Эту нужно, чтобы Вы никогда не могли сказать, что вовсе и не просили нас выполнить ваш заказ. Регистрационные документы бизнес-структуры на БВО (Memorandum и Articles of Association, First Minutes и Resolutions) будут подписываться Регистрационным Агентом, что является стандартной бизнес процедурой на Британских Виргинских Островах, которая прописана в современном Акте о Бизнес Компаниях.

Какую информацию Вы запрашиваете у клиента?

Перед тем, как мы выпишем Вам счет за инкорпорацию фирмы на БВО, мы зарегистрируем актуальное для Вас название компании и проведем профессиональную процедуру Due Diligence. Для неё нужны ясная копия заверенной нотариусом недавно копии вашего годного паспорта (можно внутреннего и можно заверенный перевод) и доказательство адреса. Такие документы понадобятся на каждого бенефициара, акционера и директора структуры, зарегистрированной на БВО.

Естественно, бенефициар, акционер и директор бизнес компании из БВО может быть одним и тем же физическим лицом. Чтобы ускорить регистрацию, мы готовы принять сканированные копии до регистрации, но мы не вышлем документы, пока не получим оригиналов по почте. Такие документы, как нотариально заверенная копия паспорта и доказательство адреса лучше высылать курьером. Естественно, директора и акционеры могут быть номинальные.

Номинальных директоров и акционеров можно заказать у нас, пока Вы решаете, как структурировать свою бизнес компанию на БВО. Мы также сможем дать совет использовать ли Вам номиналов в вашей ситуации или нет.

Что такое «доказательство адреса»?

Доказательство адреса – это любой оригинальный документ, где есть полное имя и адрес проживания будущего бенефициального владельца бизнес компании на БВО. Лучший пример доказательства адреса – это счет за коммунальные услуги или распечатка из банка, с именем и адресом. Доказательством адреса может быть также распечаткой кредитной карты. Главное, чтобы доказательство адреса не было старше, чем 3 месяца. Лучше, если счет будет за прошлый месяц. Доказательство адреса нужно, чтобы документально установить настоящий адрес бенефициара.

Что такое банковская рекомендация?

В отдельных случаях мы можем подстраховаться и попросить также банковскую рекомендацию. Но такие случаи очень и очень редки. Банковская рекомендация часто нужна при дистанционном открытии банковского счета в ряде иностранных банках.

Банковская рекомендация – это один из стандартных документов для процедуры Due Diligence (KYC) purposes. Особенно часто банковскую рекомендацию просят при открытии корпоративного банковского счета на только что зарегистрированную классическую оффшорную компанию.

Банковская рекомендация – простое письмо выдаваемое вашим существующим банком, в котором банк утверждает, что Вы – его клиент и с Вами не было проблем, и у банка с вами нормальные и удовлетворяющие банк отношения без задолженностей с вашей стороны. Желательно, чтобы в банковской рекомендации упоминался еще и Ваш адрес, чтобы банковская рекомендация служила еще и дополнительным доказательством адреса. Адрес в счете за бытовые услуги должен совпадать с адресом в банковской рекомендации. Банковскую рекомендацию можно получить через корпоративный счет, если у Вас есть право подписи на данном счету.

Все адекватные банкиры прекрасно знают, что такое банковская рекомендация. Но если Вам попался неадекватный банкир или младший клерк, работающий в банке недавно, то Вам придется четко объяснить, что Вам от него нужно. Мы уже писали статью о том, как запрашивать банковскую рекомендацию – Как запросить у банкира банковскую рекомендацию так, чтобы Вам не отказали?

И хотя мы можем предоставить образцы банковских рекомендаций на русском и английском языках , но каждый банк напишет банковскую рекомендацию немного по своему. Некоторые банки указывают, что рекомендация нужна только для справки и не даёт со стороны банка никаких гарантий, что справедливо. Но вы можете требовать, чтобы в банковской рекомендации стоял ваш адрес, ведь за услугу банковской рекомендации Вы всегда платите.

В банковской рекомендации не должна упоминаться конфиденциальная информация. Например, не нужно, чтобы в документе был виден номер вашего счета или количество средств на счете, информация о еще не выплаченной ипотеке и любая личная финансовая информация. Цель банковской рекомендации показать, что банк Вас знает в течение определенного продолжительного времени и вы нормальный, адекватный беспроблемный и положительный клиент банка, а не преступник.

Банковская рекомендация в процедуре Due Diligence нужна, чтобы получить документальное подтверждение о том, что клиент обычный экономически активный член общества, так как его идентичность и адрес может подтвердить независимая лицензированная финансовая институция , такая как банк. Банковская рекомендация нужна, чтобы отсеять попытки мошенников к регистрации оффшорных компаний на имя несуществующих, бездомных или мертвых людей или любых других номиналов с улицы. Такой маргинал не будет иметь возможности получить банковскую рекомендацию и отсутствие таковой потребует проведения дополнительной проверки и скорее всего приведет к отказу в открытии банковского счета.

Чтобы зарегистрировать мою компанию на БВО, нужно предоставлять дополнительную информацию о планируемом бизнесе?

Да, но только общую информацию, чтобы мы очень примерно знали о сфкере работы вашей будущей бизнес-компании из БВО. Рассказать о планируемой деятельности лучше заранее, и это в ваших интересах, так как запланированная Вам деятельность может требовать лицензирования на Британских Виргинских островах или быть недопустимой без лицензирования для большинства банков. Также, когда мы знаем, чем Вы хотите заниматься, мы можем лучше подсказать, как структурировать компанию в вашем случае, чтобы лучше защитить корпоративные активы. Мы не требуем бизнес-план, имена ваших клиентов или любую другую информацию, которая может быть секретной для вашего бизнеса.

Почему Вам нужна копия моего паспорта и другие идентификационные документы?

Мы подписали контракт с лицензированным регистрационным агентом на Британских Виргинских островах. Регистрационный агент – трастовая компания по условиям получения лицензии на регистрацию компаний на Британских Виргинских островах, также как и банк, должна знать своего клиента. Поэтому, мы должны знать, кто регистрирует конкретную компанию. Как было сказано ранее, эта информация остается в строжайшей тайне и только в наших внутренних файлах, которые не хранятся на БВО.

Как быстро я могу зарегистрировать бизнес компанию в БВО и получить документы на руки?

Меня очень веселят объявления – оффшорная компания за 1 день, а иногда, оффшорная компания и счет за 1 день. В очень крайнем случае такое действительно можно сделать, но у вас не будет на руках за 1 день документов компании и диджипасса к счету. На такой оффшорный счет, открытый за 1 день, можно принять только экстренные входящие платежи, вывести которые вы сможете, когда получите на руки диджипасс от банка, и когда й банка будут все ваши личные и корпоративные документы.

Регистрация компании на БВО с доставлением документов курьером Вам и в банк, с проставленными апостилями на оригиналах и копиях переводов занимает 10 рабочих дней с момента предоставления вами документов и оплаты. Если у регистратора, нотариуса и правительственной институции, выдающий апостиль национальные праздники, то дольше.

Нужно рассчитывать на полные две недели, так как и у регистра, и у агента и у нотариуса могут быть застоявшиеся работы. Сама регистрация компании занимает 15 минут, но подготовка, перевод, заверение, получение ваших оригиналов и курьерская доставка требует времени и на практике это 2 недели. Задержка получения оригиналов документов задержит получение вами документов компании.

Какие методы оплаты Вы принимаете?

Оплата наших услуг может быть проведена или через банковский перевод, или кредитной или дебитной картой. Мы также принимаем Pay Pal. В крайних случаях, мы можем принимать оплату Moneygram и Western Union. Очень скоро мы будем принимать и Webmoney.

Есть ли у Вас политика возвращения средств?

Вы удивитесь, но на моей практике никто ни разу не просил вернуть деньги. Мы принимаем только таких клиентов, которых сможем обслужить. При регистрации оффшорной компании, если регистрация уже выполнена, о возвращении средств говорить нет смысла, так как большая часть платы за регистрацию компании на БВО – государственная подать и плата за курьерскую доставку.

Я купил у Вас оффшорную компанию, но мои бизнес планы и обстоятельства изменились. Можете ли вы забрать компанию и вернуть мне деньги?

Нет. У нас нет средств, которыми мы можем проверить, что данная оффшорная компания не имеет никаких обязательств и не вела никакой деятельности. Естественно, мы не можем рисковать финансовым здоровьем своих других клиентов и выкупать ваши оффшорные компании назад. Но вот вы сами можете продать свою оффшорную компанию человеку, который Вам ОЧЕНЬ доверяет. В таком случае мы с радостью (и за отдельную плату) поможем Вам переоформить владение компанией.

Есть ли виды бизнеса, для которых Вы отказываетесь регистрировать бизнес компании на Британских Виргинских островах?

Да, и таких несколько. Мы обычно отказываемся регистрировать бизнес компании для фирм, собирающихся заниматься схемами многоуровневого маркетинга для сбора средств третьих лиц, без надлежащего лицензирования, и менеджмента. Мы также не принимаем клиентов, которые пытаются обойти обычные требования к лицензированию в регулируемых областях бизнеса (торговля ценными бумагами, страхование, банковские услуги и др.).

Сюда входят также и различные любители регистрировать оффшоры для создания электронных валют. Мы не оказываем услуги торговцам оружием и военными технологиями. Мы обычно не занимаемся регистрацией политических и социальных организаций на БВО, бесприбыльных организаций и благотворительных компаний. Даже если компания уже зарегистрирована, мы можем отказаться ее в дальнейшем обслуживать, если выяснится, что клиент нас ввел в заблуждение. Например, компания используется для получения прибыли от жестоких порно сайтов или сайтов с детской порнографией, или другого нелегального онлайн-бизнеса.

Могу ли я получить на свою бизнес компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах лицензию на азартные игры?

Нет, Британские Виргинские острова не являются подходящей классической оффшорной юрисдикцией для регистрации и получения лицензии на азартный бизнес, даже на азартный бизнес онлайн.

Могу ли я зарегистрировать паевой фонд или инвестиционный фонд на Британских Виргинских островах?

Да, Британские Виргинские острова – классическая оффшорная юрисдикция для регистрации инвестиционных фондов. Инвестиционные и паевые фонды, зарегистрированные на БВО регулируются актом об инвестиционных фондах Британских Виргинских островов (BVI Mutual Funds Act). Мы можем предоставить Вам этот законодательный акт и помочь с регистрацией паевого или инвестиционного фонда на Британских Виргинских островах. Пожалуйста поймите, что получение лицензии зависит от того, насколько вы соответствовуете требованиям законодательства и от вашего предыдущего опыта работы в данной индустрии.

Могу ли я использовать свою оффшорную компанию из БВО для получения прибыли от сайта для взрослых?

В принципе, если это сайт для адекватных взрослых, то да. Многие компании с содержанием для совершеннолетних зарегистрированы в классических оффшорных юрисдикциях. Но если Вы занимаетесь таким бизнесом, обязательно подайте сведения о своем сайте, чтобы мы регулярно проводили мониторинг и проверяли, что вы не ведете нелегальную деятельность, не занимаетесь детской порнографией и другой нелегальной деятельностью. Если Мы увидим, что компания используется в нелегальных целях, мы должны будет информировать регистрационного Агента (предварительно переговорив с Вами) , а тот в свою очередь, власти Британских Виргинских островов.

Что такое полочные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах?

Полочные оффшорные компании (готовые компании) – это классические оффшорные компании, которые уже были ранее зарегистрированы Регистрационным Агентом и ждут своих покупателей на полке. Главная цель готовой компании – экономия времени. Еще одна причина – иногда клиентам нужна немного состаренная оффшорная компания, для проведения сделки задним числом или если нужна компания «с историей».

Такие компании называются «винтажными» или «состаренными» оффшорными компаниями. Винтажные компании обычно долго лежат на полке, дожидаясь своего покупателя. Все это время регистратор платил за продление такой винтажной оффшорной компании свои деньги. Поэтому, такие компании довольно дороги, тогда как просто готовые оффшорные компании стоят примерно столько же, сколько и регистрация нового оффшора.

Сам лицензированный регистрационный агент гарантирует, что у полочной компании нет абсолютно никакой истории и что компания «лежала на полке», а корпоративные документы не покидали офисы регистрационных Агентов. И если вы попросите регистрационного Агента отдельно, то Вам будут предоставлены дополнительные письменные гарантии подтверждающие факт «девственности» полочной компании.

Я могу купить готовый оффшор, зарегистрированный на БВО и поменять его название?

Да. Но это выйдет немного дороже, чем регистрация новой бизнес компании на Британских Виргинских островах. Ведь смена имени у существующей полочной оффшорной компании – это отдельная административная процедура, для которой понадобятся дополнительные государственные подати и оплата работы регистрационного Агента. БВО это не касается, но вот регистры предприятий других классических оффшорных юрисдикций неохотно и медленно меняют названия оффшорных компаний.

У меня есть компания, зарегистрированная в другой стране. Могу ли я перенести эту компанию под юрисдикцию Британских Виргинских Островов?

Да. Акт о бизнес компаниях Британских Виргинских островов позволяет иностранным компаниям, которые давно и успешно зарегистрированы в других странах и находятся в активном состоянии быть редомициллированными на Британские Вергинские острова при условии, что такая смена юрисдикции дозволена в стране первичной регистрации компании. Многие страны разрешают редомицилляцию, но не все.

Процедура редомицилляции очень напоминает процедуру регистрации новой бизнес компании на БВО с той лишь разницей, что Регистру нужно будет предоставить дополнительные юридические документы, подтверждающие юридическое существование, активность и согласие иностранной компании на перенос под юрисдикцию Британских Виргинских Островов. Результатом станет реструктуризация иностранного предприятия в бизнес компанию, зарегистрированную на БВО.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.