Ответы на классические вопросы клиентов, заказывающих бизнес компании БВО

Могу ли я у Вас купить оффшорную компанию, зарегистрированную на БВО анонимно, не называя своего имени?

Нет. Все Регистрационные Агенты на Британских Виргинских островах законодательно обязаны знать, кем является их клиент. Мы работаем напрямую с лицензированным Агентом на Британских Виргинских островах, с которыми заключен строгий и официальный договор о сотрудничестве. Поэтому, мы не только попросим Вас предоставить просто сканированные копии документов, доказывающих вашу личность и адрес, но и нотариально заверенные ( не позже, чем 6 месяцев назад), копии данных документов. Данное требование является на данный момент актуальным абсолютно для всех классических оффшорных юрисдикций ( с очень минимальными вариациями) и известно, как процедуры Due Diligence или KYC (Know Your Client – знай своего клиента). В современном мире полностью анонимная покупка оффшорной компании легальным способом не возможна. Тем не менее, вся информация о Вас конфиденциально хранится у Регистрационного Агента и не отдается Регистру предприятий. К тому же, если Вы действуете через профессионального посредника, то информация о Вас находится даже не у лицензированного Агента на БВО, а у профессионального посредника. Например, у мы, как компания Offshore Pro Group заключаем договор с представителем на БВО через одну из дочерних компаний, зарегистрированной в очень уважаемой традиционной Европейской Юрисдикции с повышенной банковской и корпоративной секретностью. Естественно, если наш клиент совершил серьезное криминальное правонарушение, то мы достаточно оперативно передадим информацию нашим партнерам на БВО. Но если это налоговый запрос, то мы будем действовать очень медленно, в максимально допустимом режиме маньяна, которого будет достаточно для перерегистрации, закрытия банковских счетов и возможно, даже ликвидации компании на БВО. Естественно, мы должны будем информацию рано или поздно передать, иначе наш партнер на БВО, с которым мы давно сработались, может потерять лицензию. Но если этот же регистрационный Агент раскроет информацию на Вас не обосновано и Вы пожалуетесь в Финансовую комиссию БВО, то Агент может потерять лицензию. Напоминаю, что регистрировать классические компании лучше через профессионального посредника, у которого есть хорошие реселлерские расценки благодаря объему продаж. Компании – регистрационные Агенты чаще всего не обслуживают на русском языке, работают в другом часовом поясе и их клиентские расценки выше, чем у посредников. Регистрационные Агенты работают в дорогих карибских юрисдикциях и продают десятки компаний в день. У них есть время на работу с профессионалами по четким заказам, но часто нет времени на разговоры и объяснения частным покупателям. Естественно, есть исключения, но из немного. В любом случае, при заказе классической оффшорной компании напрямую на Карибах расценка будет ниже. К тому же, при наличии запроса, наличие профессионального посредника позволит растянуть время.

Должен ли я приезжать на Британские Виргинские острова для того, чтобы зарегистрировать свою классическую оффшорную компанию на БВО?

Естественно, нет. Однако, регистрируя оффшорные компании во многих классических оффшорных юрисдикциях, куда приезжать совсем не обязательно, я могу наблюдать, что люди, которые регистрируют оффшор не на один день, хотят приехать и посмотреть, например, в честные глаза своего регистрационного Агента ( даже если компания регистрируется через посредника). Или, например, приехать, и посмотреть местные банки и возможности для организации бизнеса на месте. Особенно правдиво данное заявление относительно классических оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах. Если вы внимательно читали мою статью о структурировании и процессе регистрации современных бизнес компаний на БВО, то знаете, что современные «оффшорные» бизнес компании с БВО больше не делятся на оффшорные и местные. Так что, у Вас есть все возможности приехать на Британские Виргинские острова, и построить местный бизнес. Это будет еще легче сделать, имея на руках экономическое гражданство и паспорт Федерации Сент Китс и Невис. Британские Виргинские острова Ассоциативный член содружества CARICOM с 1991 года, а Федерация Сент Киттс и Невис является полным членом этого содружества. Возможность получить ПМЖ в странах членах и ассоциативных членах CARICOM, лишь одна из многочисленных возможностей, которые дает второе гражданство и второй паспорт Федерации Сент Китс и Невис.

Но если Вы не планируете переезжать на Карибы и вести реальный местный бизнес на Британских Виргинских островах, а также придерживаетесь старинной оффшорной теории шести флагов и современной практики, классический оффшор + банковский счет в оффшоре, то на Британские Виргинские острова, кроме туризма, Вас ничто не должно манить. Фактически, вся до регистрационная и после регистрационная бюрократическая работа на БВО может быть проведена без Вас и без присутствия на Британских Виргинских островах бенефициара. Даже если вы сами приедете лично на Британские Виргинские острова, то все равно не сможете зарегистрировать бизнес компанию на БВО без местного регистрационного агента. Согласно Акту о Бизнес Компаниях, все регистрационные документы на открытие новой компании должны заполнятся и подписываться лицензированным регистрационным Агентом. После регистрации бизнес компании на БВО именно местный регистрационный Агент подготовит для Вас полный пакет документов, который даст Вам возможность не только открыть корпоративный банковский счет в оншорном банке на свою бизнес компанию из БВО, но и получите полный контроль над своей компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В любом случае, если Вы захотите посетить регистрационного Агента напрямую, мы как профессиональный посредник с радостью дадим прямой контакт.

Должны ли владельцы бизнес компании на БВО подписывать регистрационные документы своей компании, регистрируемой на Британских Виргинских Островах?

Нет, но Вам придется подписать форму-заявку на заказ бизнес компании БВО и подписать ее. Эту нужно для того, чтобы Вы никогда не могли сказать, что вовсе и не просили нас регистрировать для нас компанию на БВО. Как было сказано Выше, регистрационные документы бизнес компании на БВО (Memorandum и Articles of Association, First Minutes и Resolutions) будут подписываться Регистрационным Агентом, что является стандартной бизнес процедурой на Британских Виргинских Островах, которая прописана в современном Акте о Бизнес Компаниях.

Какую информацию Вы запрашиваете у клиента, для того, чтобы зарегистрировать для него компанию на БВО?

Перед тем, как мы выпишем Вам счет за инкорпорацию фирмы на БВО, мы зарегистрируем актуальное для Вас название компании и проведем профессиональную процедуру Due Diligence. Нам понадобится ясная копия заверенной нотариусом недавно копии вашего годного паспорта ( можно внутреннего и можно заверенный перевод) и доказательство адреса. Такие документы понадобятся на каждого бенефициара и на каждое лицо, которое будет являться акционером или директором компании, зарегистрированной на БВО. Естественно, бенефициар, акционер и директор бизнес компании из БВО может быть одним и тем же физическим лицом. Естественно, что для того, чтобы ускорить процесс регистрации, мы готовы принять сканированные копии до регистрации, но мы не вышлем документы, пока не получим оригиналов по почте. Такие документы, как нотариально заверенная копия паспорта и доказательство адреса лучше высылать курьером. Естественно, директора и акционеры могут быть номинальные. Номинальных директоров и акционеров можно заказать у нас, пока Вы решаете, как структурировать свою бизнес компанию на БВО. Мы также сможем дать совет использовать ли Вам номиналов в вашей ситуации или нет. Все вопросы о регистрации бизнес компаний на БВО вы можете задавать по е-майлу: info@offshore-pro.info

Что такое «доказательство адреса»?

Доказательство адреса – это любой оригинальный документ, где есть полное имя и адрес проживания будущего бенефициального владельца бизнес компании на БВО. Лучший пример доказательства адреса – это счет за коммунальные услуги или распечатка из банка, с именем и адресом. Доказательством адреса может быть также распечаткой кредитной карты. Главное, чтобы доказательство адреса не было старше чем 3 месяца. Лучше, если счет будет за прошлый месяц. Доказательство адреса нужно для того, чтобы документально установить настоящий адрес бенефициара.

Что такое банковская рекомендация?

В некоторых отдельных случаях мы можем подстраховаться и попросить также банковскую рекомендацию. Но такие случаи очень и очень редки. Банковская рекомендация нам может понадобиться в том случае, если Вы хотите открыть через нас еще и банковский счет дистанционно в некоторых иностранных банках.

Банковская рекомендация – это один из стандартных документов, используемых для проведения процедуры Due Diligence (KYC) purposes. Особенно часто банковскую рекомендацию просят при открытии корпоративного банковского счета на только что зарегистрированную классическую оффшорную компанию.

Банковская рекомендация это не что иное, как простое письмо выдаваемое вашим существующим банком, в котором банк утверждает, что Вы являетесь клиентом данного банка в течение трех лет и с Вами не было проблем, и у банка с вами нормальные и удовлетворяющие банк отношения без каких-либо задолженностей с вашей стороны. В идеале в банковской рекомендации должен упоминаться еще и Ваш адрес, чтобы банковская рекомендация служила еще и дополнительным доказательством адреса. Излишне говорить, что адрес в счете за бытовые услуги должен совпадать с адресом в банковской рекомендации. Банковскую рекомендацию также можно получить через корпоративный счет, если у Вас есть право подписи на данном счету.

Все современные адекватные банкиры, в том числе и в России и на Украине должны прекрасно знать, что такое банковская рекомендация. Но если Вам попался не адекватный банкир или младший клерк, работающий в банке недавно, то Вам придется четко объяснить, что Вам от него нужно для того, чтобы тот передал менеджеру. Мы уже писали статью о том, как правильно запрашивать банковскую рекомендацию — Как запросить у банкира банковскую рекомендацию так, чтобы Вам не отказали?

И хотя мы можем предоставить образцы банковских рекомендаций на русском и английском языках ( вам осталось только запросить по е-майлу info@offshore-pro.info ), но каждый банк напишет банковскую рекомендацию немного по своему. Некоторые банки указывают, что данная рекомендация предоставляется только для справки и не предоставляет со стороны банка никаких гарантий, что справедливо и имеет место быть. Но вы можете требовать, чтобы в банковской рекомендации стоял ваш адрес, ведь за услугу банковской рекомендации Вы всегда платите.

Помните, что в банковской рекомендации не должна упоминаться конфиденциальная информация. Например, не нужно, чтобы в документе был виден номер вашего счета или количество средств на счете, информация о еще не выплаченной ипотеке и любая личная финансовая информация. Цель банковской рекомендации показать, что банк Вас знает в течение определенного продолжительного времени и вы нормальный, адекватный беспроблемный и положительный во всех отношениях клиент банка, а не преступник.

Банковская рекомендация на практике в процедуре Due Diligence нужна для того, чтобы получить документальное подтверждение о том, что клиент обычный экономически активный член общества, так как его идентичность и адрес может подтвердить независимая лицензированная финансовая институция , такая как банк. Банковская рекомендация нужна для того, чтобы отсеить попытки мошенников к регистрации оффшорных компаний на имя несуществующих, бездомных или мертвых людей или любых других номиналов с улицы. Понятно, что подобный маргинал не будет иметь возможности получить банковскую рекомендацию и отсутствие таковой потребует проведения дополнительной проверки и скорее всего приведет к отказу в открытии банковского счета.

Для того, чтобы зарегистрировать мою компанию на БВО, я должен буду предоставлять дополнительную информацию о планируемом бизнесе?

Да, но только информацию самого общего характера, для того, чтобы мы очень примерно знали об области деятельности вашей будущей бизнес компании из БВО. И на самом деле, рассказать о планируемой деятельности лучше заранее, и это более чем в ваших интересах, так как запланированная Вам деятельность может требовать лицензирования на Британских Виргинских островах или быть недопустимой без лицензирования для большинства банков. Также, когда мы знаем, чем Вы намереваетесь заниматься, мы можем лучше подсказать, как структурировать компанию в вашем случае, чтобы лучше защитить корпоративные активы. В любом случае, мы не требуем бизнес план, имена ваших клиентов или любую другую информацию, которая может быть секретной для вашего бизнеса.

Почему Вам нужна копия моего паспорта и другие идентификационные документы?

Мы подписали контракт с лицензированным регистрационным агентом на Британских Виргинских островах. Регистрационный агент – трастовая компания по условиям получения лицензии на регистрацию компаний на Британских Виргинских островах, также как и банк, должна знать своего клиента. Поэтому, мы должны четко знать, кто именно регистрирует определенную компанию. Как было сказано ранее, данная информация остается в строжайшей тайне и только в наших внутренних файлах, которые не хранятся на БВО.

Как быстро я могу зарегистрировать бизнес компанию в БВО и получить документы на руки?

Меня очень веселят объявления – оффшорная компания за 1 день, а иногда, оффшорная компания и счет за 1 день. В очень крайнем случае такое действительно можно сделать, но у вас не будет на руках за 1 день документов компании и диджипасса к счету. На такой оффшорный счет, открытый за 1 день, можно принять только экстренные входящие платежи, вывести которые вы сможете, когда получите на руки диджипасс от банка, и когда й банка будут все ваши личные и корпоративные документы. На практике, регистрация компании на БВО с доставлением документов курьером Вам и в банк, с проставленными апостилями на оригиналах и копиях переводов занимает 10 рабочих дней с момента предоставления вами документов и оплаты. Если у регистр, нотариуса и правительственной институции, выдающий апостиль национальные праздники, то дольше. На практике, нужно рассчитывать на полные две недели, так как и у регистра, и у агента и у нотариуса могут быть застоявшиеся работы. Сама регистрация компании занимает 15 минут, но подготовка, перевод, заверение, получение ваших оригиналов и курьерская доставка требует времени и на практике это 2 недели. Задержка получения оригиналов документов задержит получение вами документов компании.

Какие методы оплаты Вы принимаете?

Оплата наших услуг может быть проведена или через банковский перевод, или кредитной или дебитной картой. Мы также принимаем Pay Pal. В крайних случаях, мы можем принимать оплату Moneygram и Western Union. Очень скоро мы будем принимать и Webmoney.

Есть ли у Вас политика возвращения средств?

Вы удивитесь, но на моей практике никто ни разу не просил вернуть средства. Мы принимаем только таких клиентов, которых гарантированно сможем обслужить. При регистрации оффшорной компании, если регистрация уже выполнена, о возвращении средств не может быть и речи, так как большая часть платы за регистрацию компании на БВО – государственная подать и плата за курьерскую доставку. Что мы можем гарантировать, так это то, что Вам не удастся зарегистрировать компанию, которая Вам не пригодится, благодаря предлагаемым платным и бесплатным консультациям:

Подбор оффшорного или иностранного банковского счета ( консультация) – бесплатно и обязательно

Персональные консультации по созданию оффшорных структур для бизнеса и защиты капитала

Платная консультация и разработка решений и стратегий по перечислению средств из СНГ за границу

Я купил у Вас оффшорную компанию, но мои бизнес планы и обстоятельства изменились. Можете ли вы забрать компанию и вернуть мне деньги?

Нет. У нас нет средств, которыми мы можем проверить, что данная оффшорная компания не имеет никаких обязательств и действительно не вела никакой деятельности. Естественно, мы не можем рисковать финансовым здоровьем своих других клиентов и выкупать ваши оффшорные компании назад. Но вот вы сами в индивидуальном порядке можете продать свою оффшорную компанию человеку, который Вам ОЧЕНЬ доверяет. В таком случае мы с радостью ( и за отдельную плату) поможем Вам переоформить владение компанией.

Есть ли какие-либо виды бизнеса, для которых Вы отказываетесь регистрировать бизнес компании на Британских Виргинских островах?

Да, и таких несколько. Мы обычно отказываемся регистрировать бизнес компании для фирм, собирающихся заниматься схемами многоуровневого маркетинга с целью сбора средств третьих лиц, без надлежащего лицензирования, и менеджмента. Мы также не принимаем клиентов, которые пытаются обойти обычные требования к лицензированию в регулируемых областях бизнеса, например, в таких областях, как торговля ценными бумагами, страхование, банковские услуги. Сюда входят также и различные любители регистрировать оффшоры для создания электронных валют. Мы не оказываем услуги торговцам оружием и военными технологиями. В большинстве случаев мы также не станем заниматься регистрацией политических и социальных организаций на БВО, бесприбыльных организаций и компаний, занимающихся благотворительностью. Даже если компания уже зарегистрирована, мы можем отказаться ее в дальнейшем обслуживать, если выяснится, что клиент нас ввел в заблуждений. Например, компания используется для получения прибыли от жестоких порно сайтов или сайтов с детской порнографией, или другого нелегального онлайн бизнеса.

Могу ли я получить на свою бизнес компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах лицензию на азартные игры?

Нет, Британские Виргинские острова не являются подходящей классической оффшорной юрисдикцией для регистрации и получения лицензии на азартный бизнес, даже на азартный бизнес онлайн.

Могу ли я зарегистрировать паевой фонд или инвестиционный фонд на Британских Виргинских островах?

Да, Британские Виргинские острова это одна из самых популярных классических оффшорных юрисдикций для регистрации инвестиционных фондов. Инвестиционные и паевые фонды, зарегистрированные на БВО регулируются актом об инвестиционных фондах Британских Виргинских островов ( BVI Mutual Funds Act). Мы можем предоставить Вам данный законодательный акт и можем помочь с регистрацией паевого или инвестиционного фонда на Британских Виргинских островах. Пожалуйста поймите, что получение лицензии зависит от того, что вы полностью будете соответствовать всем требованиям законодательства и от вашего предыдущего опыта работы в данной индустрии.

Могу ли я использовать свою оффшорную компанию из БВО для получения прибыли от сайта для взрослых?

В принципе, если это сайт для адекватных взрослых, то да. Многие компании с содержанием для совершеннолетних зарегистрированы в классических оффшорных юрисдикциях. Но если Вы занимаетесь таким бизнесом, то нужно обязательно предоставить информацию о своем сайте, чтобы мы регулярно проводили мониторинг и проверяли, что вы не ведете нелегальную деятельность, не занимаетесь детской порнографией и другой нелегальной деятельностью. Если Мы увидим, что компания используется в нелегальных целях, мы должны будет информировать регистрационного Агента ( предварительно переговорив с Вами) , а тот в свою очередь, власти Британских Виргинских островов.

Что такое полочные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах?

Полочные оффшорные компании, также известные как готовые компании – это классические оффшорные компании, которые уже были ранее зарегистрированы Регистрационным Агентом и ждут своих покупателей на полке, откуда они перепродаются заинтересованным клиентам. Главная цель готовой компании – экономия времени. Еще одна причина, иногда клиентам нужна немного состаренная оффшорная компания, для проведения сделки задним числом, например или для того, чтобы иметь компанию с историей. Такие компании называются «винтажными» или «состаренными» оффшорными компаниями. Винтажные компании обычно лежат на полке долгие годы, дожидаясь своего покупателя. Все это время регистратор платил за продление такой винтажной оффшорной компании свои деньги. Поэтому, такие компании будут стоить дорого, тогда как просто готовые оффшорные компании стоят примерно столько же, сколько и регистрация нового оффшора.

Сам лицензированный регистрационный агент гарантирует, что у полочной компании нет абсолютно никакой истории и что все это время данная компания действительно лежала на полке, а корпоративные документы не покидали офисы регистрационных Агентов. И если вы попросите регистрационного Агента отдельно, то Вам будут предоставлены дополнительные письменные гарантии подтверждающие факт «девственности» полочной компании.

Я могу купить готовый оффшор, зарегистрированный на БВО и поменять его название?

Да. Но это выйдет немного дороже, чем регистрация новой бизнес компании на Британских Виргинских островах. И все потому, что смена имени у существующей полочной оффшорной компании – это отдельная административная процедура, для которой понадобятся дополнительные государственные подати и оплата работы регистрационного Агента. Кстати, БВО это не касается, но вот регистры предприятий других классических оффшорных юрисдикций довольно таки не охотно и медленно меняют названия оффшорных компаний.

У меня есть компания, зарегистрированная в другой стране. Могу ли я перенести эту компанию под юрисдикцию Британских Виргинских Островов?

Да. Акт о бизнес компаниях Британских Виргинских островов позволяет иностранным компаниям, которые давно и успешно зарегистрированы в других странах и находятся в активном состоянии быть редомициллированными на Британские Вергинские острова при условии, что такая смена юрисдикции дозволена в стране первичной регистрации компании. Многие страны разрешают редомицилляцию, но не все. Процедура редомицилляции очень напоминает процедуру регистрации новой бизнес компании на БВО с той лишь разницей, что Регистру нужно будет предоставить дополнительные юридические документы, подтверждающие юридическое существование, активность и согласие иностранной компании на перенос под юрисдикцию Британских Виргинских Островов. Результатом станет реструктуризация иностранного предприятия в бизнес компанию, зарегистрированную на БВО.

Мы будем рады получить ваши заказы и вопросы о бизнес компаниях, регистрируемых на Британских Виргинских островах. Возможно, что именно Ваш вопрос поможет дополнить данную статью и сделать ее лучше. Мы ждем ваших вопросов на info@offshore-pro.info уже сегодня.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность