Основные принципы функционирования оффшорно банковского бизнеса в России, Украине и других странах СНГ.

Есть четыре основных типа оффшорных юридических лиц и оффшорных банковских счетов с разными ключевыми функциями и задачами:

оффшорный траст или оффшорный фонд

  • оффшорный траст или оффшорный фонд, как средство накопления и защиты активов. В идеале оффшорный траст или фонд должен владеть одной оффшорной компаний с ограниченной ответственностью или группой таких компаний. О практическом использовании оффшорного фонда, вы можете прочитать на странице моего блога об оффшорных компаниях и банковских счетах здесь: Частные Фонды и Трасты в Панаме. Инструкция по Применению.
  • оффшорная компания с ограниченной ответственностью, которая зарегистрирована в оффшорной юрисдикции, специализирующейся на защите от кредиторов. На счетах этих компаний с ограниченной ответственностью «появляются» и «исчезают» денежные средства. Для данного вида компаний отлично подходят Панамские корпорации или компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Невисе. Вы можете прочитать больше о практическом использовании таких компаний на страницах моего блога об оффшорных счетах и корпорациях:

Cамые Лучшие Оффшорные Компании с Идеальным Образом Ограниченной Ответственностью. Почему Нужно Использовать Компании с Ограниченной Ответственностью Зарегистрированные на острове Невис?

И в случае с управлением банковскими счетами оффшорного фонда или траста, и в случае с управлением счетами оффшорной компании с ограниченной ответственностью, возможно, заключить договор об управлении вашим банковским счетом трастовым управляющим.

  • Оффшорная компания – посредник: через счета оффшорной компании посредника, деньги, из оффшорного компании с ограниченной ответственностью, будут попадать на счета фасадных европейских или азиатских компаний. Здесь все зависит от выбора юрисдикции для фасадной компании. Счетами оффшорных компаний посредников, обычно, управляют доверенные лица по генеральной доверенности. Иногда организуется фидуциарное управление по контракту с директором оффшорной компании.
  • Фасадная оффшорная компания в Европе или Азии: через счета фасадных оффшорных компаний происходит взаимодействие с внешними партнерами, работа с Россией, Украиной и СНГ (поставки, покупка-продажа ценных бумаг, долей, акций, инвестиционных сертификатов), работа с аккредитивами, торгово-посредническая деятельность и т.п. В Европе можно выбрать практически любую страну, но страной с самой низкой налоговой ставкой и самыми благоприятными условиями для работы по-прежнему остается Кипр. Об использовании Кипрских фасадных компаний, вы можете прочитать больше на одной из страниц моего блога об оффшорах:

Кипр – Оффшорная Компания в Средиземноморье без Оффшорного Клейма

Если вы предпочитаете работать с Азией и при выборе оффшорной юрисдикции для своей фасадной компании в Азии колеблитесь между Гонг Конгом и Сингапуром, то советую вам прочитать следующую статью:

Оффшорный армрестлинг: Гонконг против Сингапура! Кто кого?

И в Азии и на Кипре можно организовать полный фидуциарный сервис с  наемным директором-резидентом, той оффшорной юрисдикции, где и открыта компания.

Фасадная оффшорная компания или оффшорная компания посредник, также могут выступать контрагентом по отношениям с выбранной вами страной СНГ. Если речь идет о покупке или продаже ценных бумаг и инвестировании, также владении корпоративными правами, тогда рекомендуется использовать страну, у которой есть договор с нужной вам страной СНГ об избежание двойного налогообложения. На практике, в каждом конкретном случае, подбирается оффшорная юрисдикция, тип компании и иностранный банк.

Только у заказчика оффшорной схемы, должен быть доступ к управлению интернет банком всех вышеперечисленных счетов.

Естественно, что для всех вышеперечисленных юридических лиц вам понадобятся оффшорные банковские счета. Это могут быть и филиалы крупных международных банков находящиеся в оффшорных юрисдикциях. Это могут быть банки в Европе, но вне Евросоюза – Швейцария, Андорра. Это могут быть банки в Сент- Винсенте, Панаме и даже в Танзании. Все вышеперечисленные виды банков подходят для счетов трастовой компании или фонда.

Для оффшорных компаний с ограниченной ответственностью и оффшорных компаний посредников, выбираем чуть более скромные счета в Прибалтике, Восточной Европе или на Кипре. Во всех случаях стоит подходить к выбору банка индивидуально, в зависимости от потребностей клиента и объема транзакций.

Для фасадной компании основной счет должен быть открыт в той же юрисдикции, где она зарегистрирована, но данный счет должен быть использован только для фасадной деятельности.

Нужна ли вам оффшорная фасадная компания или компания посредник, зависит от преобладания торгово-посреднической или инвестиционной составляющей в финансовых потоках вашей оффшорной схемы.

Я буду рада ответить на ваши вопросы по стратегиям составления оффшорных схем с помощью электронной почты или через Skype. Наше общение будет более эффективным и открытым, если перед началом беседы вы пришлете начальный запрос нейтрального содержания на корпоративный эл.адрес блога об оффшорах компании Offshore Pro Group — info@offshore-pro.info

Помните, что выбор оффшорной юрисдикции и иностранного банка под каждый тип оффшорной компании должен быть строго индивидуален. В большинстве случаев я подбираю банк под ваши нужды, а уже затем оффшорную компанию под ваши нужды и требования банка одновременно. Тем не менее, иногда торговые партнеры моих клиентов изначально диктуют выбор юрисдикции, к примеру, для фасадной компании и приходится подбирать иностранный банк под оффшорную юрисдикцию. Некоторые банки работают только с нерезидентами. Некоторые банки не работают с физическими и юридическими резидентами определенных стран.

Обладая статусом финансового представителя ряда европейских, азиатских и Карибским банков, я также учитываю, какой тип клиентов интересен тому или иному иностранному банку. Меня также информируют о моментах, когда количество клиентов не резидентов становится критическим с точки зрения финансового мониторинга того или иного банка. Банки информируют своих Агентов о типе клиентов, в котором банк и его владельцы на данный момент времени заинтересован, и о неофициальных «черных» списках видов коммерческой деятельности, контрагентов, тарифах на финансовые услуги. Для того, чтобы получить квалифицированную помощь при выборе оффшорного банка для вашей компании пишите на е-майл: info@offshore-pro.info

Как выбрать между оффшорным счетом на физическое или юридическое лицо и привязывать ли к оффшорному счету дебитную карту?

offshore-web

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность