Как обеспечить безопасность владельцев оффшорных компаний?

Многие из наших читателей и клиентов интересуются, в чем секрет успешной бизнес деятельности в оффшоре. А точнее, как совместить оффшорные привилегии и столь важный уровень конфиденциальности личных данных. На все эти вопросы помогут вам ответить специалисты нашей компании Offshore Pro Group. Мы предоставляем детальные консультации, и реализуем ваши планы по уходу в оффшор.

Существует несколько факторов, которые напрямую связанны с безопасностью владельцев оффшорных компаний, а точнее их данных. Никто не хочет афишировать свое причастие к оффшорному бизнесу, не потому что этот человек делает что-то нелегальное или незаконное. Просто смысл оффшорной компании и заключается в том, чтобы защититься от всех недоброжелателей, а также, чтобы оптимизировать свой бизнес.

Для того чтобы добиться максимального уровня конфиденциальности необходимо учреждать оффшорную компанию в верной юрисдикции, в той которая сможет защитить вас в нужный момент, а также законодательство, которой будет всегда на вашей стороне.

Верный выбор юрисдикции – оффшор, оншор, мидшор

Основной характеристикой классических оффшорных зон является их гибкое законодательство. Например, в Невисе нет общественного регистра – это означает, что Невис не имеет базы данных с корпоративными записями доступными общественности. К базе данных компаний имеют доступ только правительство Сент Китс и Невиса и практикующие юристы в Невисе.

В отличие от других юрисдикций ни один кредитор не сможет получить даже базовой информации о вашей компании, такой как когда компания была создана, кем и кто ею владеет. Ваша регистрация просто-напросто анонимна.

Ну а если, кто решит подать в суд на вашу компанию из Невиса, то ему понадобиться внести судебный залог в размере $ 25,000 в дополнение к любым судебным издержкам. Может это требование не такое строгое, как на Островах Кука, но Невис является надежным выбор для защиты активов.

Активы Невис ООО, контролируемые менеджером, подлежат исключительно юрисдикции судов Невиса. Постановления иностранного суда не действительно и не возможна принудительная репатриация активов Невис ООО. А Суды Невиса, конечно, не способствуют предоставлению постановлений суда в отношении ООО, за исключением случаев, действительно исключительных обстоятельств.

Из этого стоит вынести, что выбор правильной юрисдикции может решить многие из ваших проблем. Однако, если вы планируете учредить компанию не в оффшорной, а например мидшорной юрисдикции, то вам может быть интересен номинальный сервис.

Номинальный сервис в оффшорах

Номинальный сервис широко используется при учреждении как мидшорных, так и оффшорных компаний, но в менее защищенных юрисдикциях и зонах, чем Невис. Например, заморские территории Великобритании ранее являлись очень заманчивыми юрисдикциями для ведения привлекательно бизнеса. Но борьба за более высокий уровень налоговой прозрачности подвергла эти юрисдикции высокому риску создания открытых реестров компаний. Поэтому, если вы заинтересованы учреждением компании, например, на Каймановых островах, то вам однозначно понадобиться услуги номинального сервиса. И номиналов лучше выбирать из других оффшорных юрисдикций, например из Панамы, что выглядит логично и где легче затем будет построить SUBSTANCE , найти офисов и сотрудников.

Каймановы острова славятся, как финансовый центр, который предлагает отличные условия для регистрации оффшорных компаний и открытия банковских счетов. На сегодня на Кайманах учреждено около 100 тыс. корпораций, в связи с чем, международные финансовые услуги составляют 55% от местной экономики (ВВП), 36% составляет трудоустройство и 40% государственные доходы. Основной формой компании, являются компании, освобожденные от налогообложения — Cayman Exempt Company.

Обязательные услуги Цены в долларах США
Обязательный правительственный регистрационный сбор (на базе компании с уставным капиталом US$ 50,000) $ 731.71
Регистрационная пошлина за регистрацию первого директора и акционера $ 92.68
Гербовый сбор $ 62.61
Оплата услуги Offshore Pro Group по регистрации. Включает: проверку имени, учредительный договор и устав, адрес зарегистрированного офиса, протокол о назначении директоров и акционеров, реестр об акционерах и т.д. $ 2253
Общая сумма $ 3139

Номинальный сервис, это то, чем пользуется весь оффшорный мир. Для того чтобы обезопасить себя от рисков связанных с номинальным сервисом существует целый ряд документов, которые необходимо оформить.

Номинальные акционеры подписывают один самых главных документов для бенефициаров, это «трастовая декларация» (Declaration of Trust). Смысл данного документа заключается в том, что номинальный акционер передает все акции компании лицу, указанному в декларации. Данный документ остается без даты и имени нового акционера. Фактически с таким документом бенефициар в любой момент может отказаться от номинального сервиса в свою пользу или просто сменить номинального акционера. Также при использовании номинальных акционеров подписывается «передаточный акт» без даты. Этот акт обеспечивает гарантией бенефициара, что он в любой момент может перенять акции, от номинального акционера передав их себе лично или другому номинальному акционеру.

В случае использования номинальных директоров подписывается «письмо о снятии с себя полномочий директора». Как и трастовая декларация, данный документ подписывается без конечной даты и сопровождается заявлением об увольнении директора. Так бенефициар имеет право в любой момент отказаться от услуг номинального директора.

Также номинальным директором подписывается «генеральная доверенность» на имя реального бенефициара. В данной доверенности будет прописан обширный ряд полномочий, которые сможет осуществлять бенефициар или управляющий от имени компании.

Эти четыре документа являются базой для анонимного и безопасного управления своим бизнесом по средствам номинального сервиса.

IBC или LLC в Невисе c полным номинальным сервисом и Апостилем

S.A/INC/Corp в Панаме c полным номинальным сервисом и Апостилем

IBC или LLC в Белизе c полным номинальным сервисом и Апостилем

IBC на Сейшелах c полным номинальным сервисом и Апостилем

Регистрация компаний на БВО c полным номинальным сервисом и Апостилем

Второй паспорт защитит на все 100%

Другой вариант, как защитить свои данные, это приобрести второй паспорт. Второй паспорт позволит оформить вам бизнес и открыть оффшорный счет на свой новый документ, в котором вы будете гражданином иностранного государства со всеми из этого вытекающими привилегиями.

Как получить второй паспорт Федерации Сент Китс и Невис и водительские права Федерации Сент Китс и Невис с полностью новым именем?

Мы предлагаем рассмотреть Вам вариант приобретения второго экономического гражданства самой старой и уважаемой в мире программы экономического гражданства Федерации Сент Китс и Невис.

Этот райский уголок в Карибском море может стать для Вас и Вашего бизнеса не просто классической оффшорной юрисдикцией, но и Вашим вторым домом. Для резидентов и граждан США эта страна уже 10 лет назад стала финансовой Меккой. А для резидентов стран СНГ и России Невис, это место для регистрации специальных ООО компаний-чемпионок по защите активов.

Руководство страны с момента получения суверенитета предлагает возможность получить гражданство на экономической основе двумя путями: инвестиции в недвижимости и инвестиции в Фонд диверсификации сахарной промышленности (S.I.D.F.). Вы можете получить паспорт Федерации сделав едино разовый безвозвратный платеж в Фонд диверсификации сахарной промышленности или выбрать опцию приобретения недвижимости на тропических островах, затраты на покупку которых вы сможете возместить перепродав недвижимость через 5 лет.

К сожалению, на данный момент программа перегружена и сроки рассмотрения заявок уже зашкаливают за год.

Также может быть интересна еще одна Карибская программа – Гренады. Приобрести гражданство Гренады возможно двумя путями: первый вариант, это инвестиции в Фонд Преобразования островного государства:

В рамках данной опции Заявитель по прохождению процедуры юридической проверки Due Diligence, оплачивает первую часть взноса и проживает 14 дней на островах, после чего получает статус постоянного жителя Гренады. По истечению одного года можно подавать на гражданство, оплатив вторую часть взноса в Фонд. Общая сумма дотации составит около 200,000 US$. Однако данный вариант достаточно затяжной и реально на сегодня не является активным и доступным.

Второй вариант, как получить гражданства Гренады, это через инвестиции в одобренные проекты недвижимости в размере 250 000 US$.

В отличие от Федерации Сент Китс и Невис, где количество таких проектов переваливает за два десятка, в Гренаде на данный момент всего один одобренный проект, который называется Mount Cinnamon, а по прошествии двух лет должен также заработать проект Port Louis Grenada.

Более детально о паспорте Гренады читайте на Internationalwealth.info:

Второй паспорт Гренады – красота и достоинство!

Второе гражданство – быстро!

Потеря конфиденциальности при открытии банковского счета

Не смотря на все старания при регистрации оффшорной компании, конфиденциально открыть банковский счет вам не удастся. Любой банк потребует данные реального бенефициара компании, совместно с данными номинальных акционеров или директоров.

Во всех банках мира, как в оффшорных, так и в оншорных существуют своя процедура идентификации клиентов, которая подразумевает применение правила «Знай своего клиента». Данное правило гласит о том, что в случае вопросов к банку, касательно их клиентов, они должны знать о них все. В этом нет ничего странного и нового. Банки опасаются санкций по отношению к ним со стороны ЦБ страны своей регистрации, а также не желают заполучить дурную славу по причине ошибок или преступлений своих клиентов.

Но, не смотря на предоставление информации финансовым учреждениям, успех совместного сотрудничества будет напрямую зависеть не только от политики банка касательно оффшорных компаний, но и вашей готовности сотрудничать с банком. Оффшорные и европейские банки не предоставляют информацию государственным органам других стран, если на это нет веской причины, такой как судебное заключение или обвинение в отмывание денег и агрессивной неуплате налогов.

Существует множество возможностей обеспечить безопасность оффшорных владельцев, но помимо вышеперечисленных способов стоит помнить и о надежном регистраторе компаний, таком как Offshore Pro Group. В создании надежной оффшорной структуры важен каждый «болтик» надежного механизма, для того чтобы планы были реализованы, налоги минимизированы, а активы защищены. Для начала процесса регистрации оффшорной компании и открытия банковского счета пишите на адрес info@offshore-pro.info


Теги:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.