В Сингапуре предложено обязать компании и товарищества хранить данные о бенефициарах

27 декабря 2016 года, в ходе публичного обсуждения, в Сингапуре предложили обязать компании и товарищества хранить информацию о своих бенефициарных владельцах.

В ходе этого публичного обсуждения изменений в корпоративное законодательство, Орган по корпоративному и бухгалтерскому контролю Сингапура, а также Министерство Финансов Сингапура предложили обязать компании и товарищества с ограниченной ответственностью вести реестры их бенефициаров. Соответствующие поправки планируется внести в законы «О компаниях» (Companies Act) и «О товариществах с ограниченной ответственностью» (Limited Liability Partnership Act).

Основные предлагаемые изменения в корпоративное законодательство следующие:

  • вести требования для сингапурских компаний (за исключением тех, чьи акции котируются на бирже, и которые являются финансовыми организациями) и сингапурских товариществ с ограниченной ответственностью о ведении реестров их контролирующих лиц. Хранить реестры необходимо по месту зарегистрированного адреса или зарегистрированного адреса агента, который подает документы и информацию о компании в государственные органы;
  • вести требование для зарегистрированных в Сингапуре филиалов иностранных компаний о ведении реестров контролирующих лиц и публичного реестра акционеров;
  • обязать ликвидаторов хранить документацию ликвидированных сингапурских компаниях и товариществ с ограниченной ответственностью в течении 5-ти лет вместо 2-х;
  • исключить возможность для сингапурских компаний и товариществ с ограниченной ответственностью уничтожать свою документацию ранее установленного законом срока, если товарищество или компания были ликвидированы по инициативе кредиторов, партнеров или участников;
  • обязать управляющих, руководителей и партнеров ликвидированных сингапурских компаний и товариществ с ограниченной ответственностью хранить реестры контролирующих лиц (бенефициаров) и бухгалтерские документы компаний и товариществ в течении 5-ти лет;
  • запретить выпуск и передачу акций на предъявителя для зарегистрированных в Сингапуре филиалов иностранных компаний;
  • обязать номинальных директоров декларировать свой номинальный статус и раскрывать лица, в пользу которых они действуют. Информацию нужно хранить в офисе сингапурской компании и по запросу предоставлять Регистратору компаний и правоохранительным органам Сингапура.

Таким образом, обязанность по ведению реестров контролирующих лиц предлагается возложить на:

  • компании в Сингапуре;
  • товарищества с ограниченной ответственностью в Сингапуре;
  • филиалы иностранных компаний, зарегистрированные в Сингапуре.

Под контролирующими лицами подразумеваются физические или юридические лица, имеющие либо:

  1. «существенный контроль» над компанией в Сингапуре (то есть обладают правом назначать или смещать директоров, оказывают влияние на принятие решений), либо
  2. «существенное участие» в капитале (более чем 25%).

Новые сингапурские компании и товарищества предлагается обязать создавать реестр бенефициаров в течении 30 дней с даты учреждения. Существующие компании или товарищества должны будут создать такие реестры в течении 60-ти дней с момента вступления в силу этих новых требований.

Реестры контролирующих лиц должны будут включать в себя:

  • полные имена бенефициаров, их гражданство, даты рождения, адреса проживания, номера паспортов или других удостоверений личности;
  • даты, с которых они стали/перестали быть контролирующими лицами компании или товарищества;
  • сведения о том, обладают ли эти контролирующие лица значительным контролем над компанией или товариществом.

Бенефициаров предлагается также обязать уведомлять сингапурские компании или товарищества о любых изменениях в вышеперечисленных данных (обновленную информацию нужно будет вносить в реестр в течении 2-х дней со дня ее получения).

Доступ к реестрам будет иметь Регистратор компаний по его запросу. Министерство финансов Сингапура оставило за собой право потребовать от Регистратора компаний создать центральный реестр контролирующих лиц компаний и товариществ (в случае, если подобные центральные реестры бенефициаров станут международным признанным стандартом). Публичный доступ к информации не предполагается.

Все эти предлагаемые изменения нацелены на повышение прозрачности о бенефициарных владельцах компаний и товариществ, особенно в тех случаях, когда акционером компании в Сингапуре является другая компания, учрежденная в оффшорной юрисдикции, где нет даже публичных реестров акционеров.

Предполагается внесение также некоторых других изменений. Например, изменение сроков проведения ежегодного общего собрания акционеров, а также порядка определения и смены финансового года сингапурских компаний. Планируется также ввести опцию отказа от проведения ежегодного общего собрания акционеров при соблюдении некоторых условий с целью упрощения процесса администрирования компаний. Кроме того, было предложено устранить требование для сингапурских компаний и товариществ об использовании корпоративной печати.

Если Вы планируете зарегистрировать компанию в Сингапуре и/или открыть иностранный банковский счет, а также у Вас есть дополнительные вопросы, пишите на e-mail info@offshore-pro.info.

web-offshore

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность