Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Как раскрыть бенефициаров и собственников оффшорной компании?

Каждый себя уважающий предприниматель желает знать все о своих нынешних и будущих бизнес партнерах, независимо от того являются они местными или иностранными. Если вы знаете, с кем работаете, то можете быть уверенны в том, что партнер не подведет вас в самый не нужный момент. Для этого, если вы сотрудничаете с иностранным партнером необходимо узнать бенефициара компании, поскольку зачастую иностранная компания еще не означает, что владеет данной компанией также иностранец. А если брать в расчет ситуацию в таких странах, как Украина, то стоит четко понимать, что не всегда партнер может выполнить свои обязательства. Безусловно, не все зависит от самого партнера и политическая и экономическая ситуация в стране могут нарушить все его планы и желания, однако вы как владелец бизнеса вынуждены прогнозировать будущее не только вашего бизнеса, но и бизнеса вашего партнера.

Компания Offshore Pro Group уже много лет работает в оффшорном бизнесе и предлагает возможность регистрации оффшорных компаний в многочисленных юрисдикциях мира, что позволит доказать не только успех вашего бизнеса, но и повысить престиж вашей компании, и привлечь новых бизнес партнеров со всего мира.

Итак, для того чтобы успешно сотрудничать необходимо не только самостоятельно быть уважаемым партнером, но и уметь проверять своих партнеров, поставщиков, аутсорсинг и т.д. Для этого вам понадобиться навести справки о своем иностранном партнере, который представляет компанию нерезидента.

Оффшорный Банковский Счет нерезиденту

Варианты наведения справок о нерезидентной компании:

  • Изначально необходимо получить базовую информацию о данной компании, такую как название, юридический и физический адрес, контакты руководства и список полномочий, должность и т.д. Такого рода базовую информацию вы можете получить в свободном доступе, например, посетив домашнюю страничку партнера в интернете, или после бизнес встречи, получив базовые рекламные документы и визитную карточку компании, и её представителя.
  • После того, как вы получите основную информацию о компании, понадобиться ее проверить. Это позволит вам сделать элементарный звонок и проверка данных, или же поиск партнера в социальных сетях и свободном доступе. Если вам это кажется слишком простым и не эффективным способ, то вы ошибаетесь. Например, позвонив от третьего лица на компанию, можно уточнить, действительно ли в компании работает лицо, которое представилось вам как, например, менеджер компании и т.д. При этом, чем больше информации о компании в свободном доступе, тем выше вероятность, что компания реальная. Даже такие показатели, как личный домен компании, это уже многое. Маловероятно, что представитель крупной компании или финансового учреждения, будет переписываться с вами, через «общественный э-майл», такой как gmail, yahoo и т.д., а не с электронной почты компании.

Однако бывают ситуации, когда в свободном доступе вы по какой-то причине не нашли достаточно информации о вашем потенциальном партнере. Например, у компании нет своей домашней страницы. Это еще не значить, что эта компания является недобросовестной, такие детали необходимо оговорить с самим партнером, возможно на это есть объяснение.

Также не стоит паниковать, если вам не удалось найти связь между партнерской компанией и ее холдинговой структурой. Такая информация зачастую не пропагандируется намеренно. Поэтому мы рекомендуем запросить больше информации о деятельности компании, у её партнеров, которые смогут дать характеристику вашему будущему партнеру. Не зря большинство международных банков мира от своих потенциальных клиентов ожидают не только рекомендацию из другого банка, но и рекомендацию от партнеров клиента, которыми могут быть сертифицированные юристы, бухгалтера, нотариусы и т.д. Одним словом все те, кто не будет приукрашивать информацию о своих клиентах. Вот и вы возьмите пример с мировой практики и не стесняйтесь попросить рекомендацию от партнеров, а потом еще и проверти ее.

В случае с банками, даже если вы будете знать, в каком банке обслуживается ваш партнер, вы никакой информации не получите. Банковская тайна не позволяет разглашать информацию о своих клиентах третьим лицам.

  • Идентификация по социальным сетям, домену и хостингу IP адреса.

Не смотря на то, что все давно знают и понимают, что использование социальных сетей, это лишний компромат на себя, многие продолжают активно их использовать и публиковать о себе личную информацию. Это поможет и вам, идентифицировать своего потенциального партнера по его контактам, например, в Linkedin, Facebook и т.д. Ознакомившись с кругом общения вашего партнера, вы сможете создать для себя определенные выводы и возможно выйти на бенефициара компании.

Помимо социальных сетей, возможно, проследить бенефициара через реестр доменов и хостинговые IP адреса интернет страниц компаний. Понять, что за иностранной компанией скрывается местный предприниматель очень просто. Если ваш партнер представился, например, английской компанией, а её домен и хостинг зарегистрированы местным провайдером, то, следовательно, и бенефициар не англичанин.

  • Однако, не всегда есть желание беспокоить потенциального партнера, особенно того который сулит большую прибыль, тогда надо действовать немного по другому плану.

Получив базовую информацию по иностранной компании, необходимо проверить ее по средствам официального реестра, в котором, зарегистрирована компания. Для выполнения официального запроса в реестр компаний, вам понадобиться знать следующую информацию о компании:

  • название компании,
  • страну регистрации,
  • регистрационный номер компании;

Владея данной информацией, вы сможете, подать официальный запрос, на который вам обязательно ответят. Данная процедура не является чем-то особенным, а скорее стандартной процедурой, которая имеет широкое применение во всем мире.

В зависимости от страны регистрации компании, вы сможете получить информацию относительно директоров и акционеров компании, и даже получить информацию касательно годовой отчетности компании. Больше это относиться к оншорным или мидшорным компаниям. В оффшорных юрисдикциях информация более защищена.

Но получив информацию о директорах, вы сможете узнать, в каких еще компаниях данное лицо занимает должность директора той же юрисдикции. Из этой информации вы сможете сделать вывод, если директор управляет одной или несколькими компаниями, то он реальный, а если на его счету десятки компаний, то он номинальный. Если директор номинальный, то на этом ваш поиск бенефициара остановиться, ну или ощутимо затрудниться.

Касательно отчетности компании, все зависит еще от самой компании. Многие успешные фирмы публикуют свою отчетность даже на своих домашних страницах. В основном это банки или инвестиционные компании, другие же без проблем предоставляют данную информацию по запросу. Или же вы получите данную информацию через реестр. Но, напомню, что это зависит от юрисдикции, и ее реестра.

  • Отслеживание по аффилированным компаниям

Если вы уверенны, что ваш потенциальный партнер также имеет сеть других компаний, то проанализировав данные этих компаний, вы также можете выйти на след истинного владельца бизнеса.

Весь этот процесс анализа информации может состоять не только из запросов в реестры, но и из вашей личной проверки документов компании, таких как договор аренды или владение недвижимостью.

  • Актуальная проверка

Очень важно понять, что даже после того, как вы проверили ваших партнеров, стоит регулярно проверять данные о компании. Например, перед важной сделкой. Если компания не платит государственные пошлины, то она будет заморожена и все операции на банковских счетах этой компании, также встанут. Следовательно, если вы уже предоставили услуги, то партнерская компания, по причине заморозки не сможет оплатить ваши услуги до того момента, как не заплатит все государственные пошлины и банк не активизирует счет. Делайте выводы, доверяй, но проверяй!

Вывод

Все в ваших руках. Вы можете понять, кем является владелец вашей партнерской компании достаточно легко, а главное осуществить это реально. По большому счету, вам не понадобиться проходить всю вышеописанную процедуру, а лишь предпринять часть действий. Уважаемые компании, сами рассказывают все о себе и своих владельцах. Но если вы готовитесь подписать очень крупный контракт, то честному слову не стоит верить, а надо все проверить. Особенно это важно сегодня, когда помимо номинального сервиса и закрытых реестров существуют такие оффшорные продукты, как второе экономическое гражданство и второй паспорт. Получив паспорт иностранного государства, возможно также и сменить имя. Следовательно, даже выйдя на имя бенефициара, вы сможете получить информацию лишь по второму паспорту, на который, возможно, будет зарегистрирован бизнес. 

В мире существует 6 основных программ экономического гражданства, которые позволяют получить быстро и доступно второй паспорт, это Федерация Сент Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Гренада, Содружество Доминики, а также Мальта и Кипр. Следовательно, получив информацию, что бенефициар компании является гражданином одной из этих стран, вероятно, не будет означать, что у него нет еще одного паспорта.

Какие страны продают гражданство?

Как получить второй паспорт?

Второй Паспорт 2014. Знакомьтесь – Индустрия Вторых Паспортов!

Если вы прочитали мою статью и поняли, что получить информацию о своих партнерах достаточно легко, и в отношении себя и своей компании, хотели бы усложнить доступ к данным, то можете смело воспользоваться услугами наших консультантов по вопросам защиты активов в оффшоре. Offshore Pro Group помогает не только защитить сами активы, но и вашу личную информацию, и информацию о вашем бизнесе. Наши прямые контакты: info@offshore-pro.info.

offshore-web

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.