Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Как раскрыть бенефициаров и собственников оффшорной компании?

Каждый предприниматель желает знать все о своих нынешних и будущих бизнес-партнерах, независимо от того являются они местными или иностранными. Если вы знаете, с кем работаете, то можете быть уверены в том, что партнер не подведет вас в самый ненужный момент. Для этого необходимо узнать бенефициара, так как владельцем может быть также и иностранец.  

А если брать в расчет ситуацию в таких странах, как Украина, то стоит четко понимать, что не всегда партнер может выполнить свои обязательства. Безусловно, политическая и экономическая ситуация в стране могут нарушить все планы и желания, однако вы как владелец бизнеса вынуждены прогнозировать будущее не только своей фирмы, но и бизнеса вашего партнера.

sign
Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового
режима, структуры компании и т.д.

подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Как проверить партнеров

Чтобы сотрудничать необходимо не только самостоятельно быть уважаемым партнером, но и уметь проверять своих поставщиков, аутсорсинг и т. д. Для этого вам понадобится навести справки.

Варианты наведения справок о нерезидентной компании:

  • Получить базовую информацию о фирме: название, юридический и физический адрес, контакты руководства и список полномочий, должность и т. д. Такие данные есть в свободном доступе.
  • Далее надо проверить информацию. Это позволит вам сделать элементарный звонок и или же поиск партнера в социальных сетях и свободном доступе. Если вам это кажется слишком простым и неэффективным, то вы ошибаетесь. Например, позвонив от третьего лица в компанию, и уточнить, действительно ли там работает лицо, которое представилось вам как, например, менеджер и т. д. Даже такие показатели, как личный домен фирмы, это уже многое. Маловероятно, что представитель крупной корпорации или финансового учреждения будет переписываться с вами через «общественный э-майл».

Если в свободном доступе вы по какой-то причине не нашли достаточно информации о вашем потенциальном партнере. Это еще не значит, что эта фирма является недобросовестной, такие детали необходимо оговорить с самим партнером, возможно, на это есть объяснение.  

Также не стоит паниковать, если вам не удалось найти связь между партнерской компанией и ее холдинговой структурой. Такая информация зачастую не пропагандируется намеренно. Поэтому мы рекомендуем запросить больше данных о деятельности структуры у её партнеров, которые смогут дать характеристику.

Не зря большинство международных банков мира от своих потенциальных клиентов ожидают не только рекомендацию из другого банка, но и рекомендацию от партнеров клиента, которыми могут быть сертифицированные юристы, бухгалтера, нотариусы и т. д. 

В случае с банками, даже если вы будете знать, в каком банке обслуживается ваш партнер, вы никакой информации не получите. Банковская тайна не позволяет разглашать сведения о своих клиентах третьим лицам.

Идентификация по социальным сетям, домену и хостингу IP адреса

Несмотря на то, что все давно знают и понимают, что использование социальных сетей, это лишний компромат на себя, многие продолжают активно их использовать и публиковать о себе личную информацию. Это поможет и вам идентифицировать своего потенциального партнера по его контактам, например, в Linkedin, Facebook и т.д. Ознакомившись с кругом общения можно создать для себя определенные выводы и выйти на бенефициара.

Помимо социальных сетей, возможно проследить бенефициара через реестр доменов и хостинговые IP адреса интернет-страниц компаний. Понять, что за иностранной фирмой скрывается местный предприниматель, очень просто. Если ваш партнер представился, например, английской фирмой, а её домен и хостинг зарегистрированы местным провайдером, то, следовательно, и бенефициар не англичанин.

Однако, не всегда есть желание беспокоить потенциального партнера, особенно того который сулит большую прибыль, тогда надо действовать немного по другому плану.

Получив базовую информацию по фирме необходимо проверить ее посредством официального реестра, в котором, зарегистрирована компания. Для выполнения официального запроса вам надо знать следующие данные:

  • название фирмы,
  • страну регистрации,
  • регистрационный номер.

Владея данной информацией, вы сможете, подать официальный запрос, на который вам обязательно ответят. 

В зависимости от страны регистрации компании, вы сможете получить информацию относительно директоров и акционеров, годовой отчетности. Больше это относится к оншорным или мидшорным структурам. В оффшорных юрисдикциях информация более защищена.

Но получив сведения о директорах, вы сможете узнать, в каких еще компаниях данное лицо занимает должность руководителя. Из этого можно сделать вывод, если директор управляет одной или несколькими фирмами, то он реальный, а если на его счету десятки таки структур, то он номинальный. Если директор номинальный, то на этом ваш поиск бенефициара остановится, ну или ощутимо затрудниться.

Отчетность компании может быть общедоступной или закрытой. Многие успешные фирмы публикуют свою отчетность даже на своих домашних страницах. В основном это банки или инвестиционные компании, другие же без проблем предоставляют данную информацию по запросу. Или же вы получите данную информацию через реестр. Это зависит от юрисдикции, и ее реестра.

Отслеживание по аффилированным компаниям

Если вы уверены, что ваш потенциальный партнер также имеет сеть других компаний, то, проанализировав данные этих фирм, можно выйти на след истинного владельца бизнеса.

Весь этот процесс анализа информации может состоять не только из запросов в реестры, но и из вашей личной проверки документов компании, таких как договор аренды или владение недвижимостью.

Актуальная проверка

После того как вы проверили ваших партнеров, стоит регулярно проверять данные о компании. Например, перед важной сделкой. Если компания не платит государственные пошлины, то она будет заморожена и все операции на банковских счетах также встанут. Следовательно, если вы уже оказали услуги, то партнерская фирма по причине заморозки не сможет оплатить ваши услуги до того момента, как не заплатит все государственные пошлины и банк не активизирует счет. 

Вывод

Все в ваших руках. Вы можете понять, кем является владелец вашей партнерской компании достаточно легко. Не надо проходить всю процедуру, а лишь предпринять часть действий. Уважаемые компании, сами рассказывают все о себе и своих владельцах. Но если вы готовитесь подписать очень крупный контракт, то честному слову не стоит верить, а надо все проверить. Особенно это важно сегодня, когда помимо номинального сервиса и закрытых реестров существуют такие оффшорные продукты, как второе экономическое гражданство и второй паспорт.

Получив паспорт иностранного государства, возможно также и сменить имя. Даже выйдя на имя бенефициара, вы сможете получить информацию лишь по второму паспорту, на который, возможно, будет зарегистрирован бизнес. 

В мире существует 6 основных программ экономического гражданства, которые позволяют получить второй паспорт, это Федерация Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Гренада, Содружество Доминики, а также Мальта и Кипр. Получив информацию, что бенефициар компании является гражданином одной из этих стран, вероятно, не будет означать, что у него нет еще одного паспорта.

Какие страны продают гражданство?

Как получить второй паспорт?  

Компания Offshore Pro Group уже много лет работает в оффшорном бизнесе и предлагает регистрацию оффшорных компаний в разных юрисдикциях мира, что позволит доказать не только успех вашего бизнеса, но и повысить престиж вашей структуры, и привлечь новых бизнес-партнеров со всего мира.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.