Пакет документов оффшорной компании для регистрации и что Вы получаете на руки

Нас часто спрашивают, какие документы оффшорной компании нужны для её регистрации, что остаётся на руках у нового владельца оффшорного бизнеса и должны ли Вы подписывать учредительные документы? Вопросы действительно сложные, но однозначных ответов на них не существует. Всё будет зависеть от юрисдикции регистрации оффшора, организационно-правовой формы, структуры собственности, требований бенефициара к анонимности и некоторых других факторов. Но если Вы не сможете найти на них верные (для Вас!) ответы, оффшорный бизнес вряд ли окажется успешным.

Проще всего разобраться с обязательной личной подписью владельца при регистрации оффшорной компании. Если ответить коротко, то делать это Вы не обязаны. Но здесь есть тонкости, о которых начинающие деловые люди часто не задумываются. Например, если бенефициар указывает себя в качества основного (единственного) акционера, то после завершения всех организационных процедур он будет обязан (!) подписать единственный документ оффшорной компании – сертификат акций (Share Certificate). И таких неочевидных моментов довольно много.

Документы в оффшоре

Что же касается двух первых вопросов, ситуация сложная. Как мы уже говорили, не существует единого, универсального списка, одинаково применимого для всех возможных ситуаций. Особенно, если регистрация оффшорной компании была выполнена с целями, отличными от собственно ведения бизнеса. Например – защита / диверсификация активов, оптимизация налогообложения, смена юрисдикции бенефициара, выведение активов в теневую юрисдикцию (да, мы знаем, что это плохо!).

Поэтому, если Вам нужен исчерпывающий перечень документов оффшорной компании, свяжитесь с экспертами портала International Wealth и обговорите условия проведения индивидуальной консультации. Для связи с нами можно использовать электронную почту (info@offshore-pro.info), либо  иной, удобный для Вас канал связи.

Документы оффшорной компании для регистрации

Оффшорный бизнес не только предоставляет преимущества защиты активов, конфиденциальности и оптимизации налогообложения, но также ставит владельца бизнеса на более высокий уровень. Проще говоря, регистрация компания в подходящей, тщательно выбранной юрисдикции, способствует повышению репутационного фактора, что во многих случаях представляется не менее важным фактором, чем прибыльность оффшорного бизнеса или задачи по оптимизации налогообложения.

В любом случае Вам следует для начала тщательней подготовиться:

  • Понимать сложность процесса.
  • Знать подробности процедуры регистрации.
  • Разобраться в требованиях к перечню документов оффшорной компании и правил их подачи.
  • Определиться с организационной структурой.
  • Решить все вопросы, связанные с возможным изменением статуса налогового резидента уже после официальной регистрации оффшора.
  • Проверить бюджет, которым Вы располагаете.

Каждая безналоговая юрисдикция руководствуется своими законами, регулирующими правила регистрации оффшорной компании. Это касается многих организационных процедур, в том числе – подготовки документов оффшорной компании. Они подразделяются на «основные» и «другие». В зависимости от конкретной страны требования / принципы могут отличаться, в общем они очень похожи и предусматривают упрощённый порядок формирования корпоративной структуры при регистрации оффшора. Основными (но не единственными!) корпоративными документами являются Учредительный договор и Устав. Именно о них мы сейчас и поговорим.

Учредительный договор

Учредительный договор составляется до регистрации компании в органах государственной власти и представляет собой регламентный документ. Он является своеобразным соглашением между участниками (акционерами) предприятия. Это важнейший документ оффшорной компании, включающий в себя общие правила по устройству корпоративной структуру, регулирующие создание нового субъекта права – оффшорной компании.

Также документ может иметь различные пункты, в зависимости от профиля деятельности оффшорной компании, отражать корпоративные обязательства / отношения участников (учредителей). Кроме этого, учредительный договор определяет порядок действий участников при совместном ведении бизнеса. Прописываются условия, касающиеся:

  • Раздела / передачи имущества оффшорной компании.
  • Распределения полученной участниками прибыли / убытков.
  • Правила выхода участников из состава учредителей корпорации.

Обязательная информация, которая должна содержаться в документах оффшорной компании:

  • Название юридического лица.
  • Паспортные данные учредителей (обязательно – с адресом проживания).
  • Данные зарегистрированного агента (он является официальным представителем государства).
  • Юридический адрес оффшорной компании (его следует согласовать с агентом).
  • Положения, где прописаны цели деятельности и полномочия компании. Если документы оффшорной компании будут содержать указания на 3 и более сфер бизнеса, успешная регистрация бизнеса не гарантируется.
  • Размер уставного корпоративного капитала.
  • Виды / направления деятельности.
  • Вид валюты, в которой выпущен уставный акционерный капитал.
  • Положение условий ограниченной ответственности акционеров.
  • Меморандум об объединении подписчиков для создания / регистрации оффшорной компании.

Устав оффшорной компании

Типовой закон корпорации, который утверждается учредителями. Он состоит из набора нормативных актов (правил, положений), определяющих цели компании, договорные отношения, организационную структуру, режим хозяйственной деятельности. Крайне важный документ оффшорной компании, фактически – её конституция.

В том числе указываются принципы системы органов управления, порядок отношений с физическими, юридическими лицами, государственными органами. Кроме того, Устав определяет, как конкретные обязанности / права акционеров, так и полномочия оффшорной компании.

Основные данные, которые обычно указываются в уставе:

  • Сведенья об объёме выпущенных акций. Порядок эмиссии.
  • Тип / класс выпущенных акций (именные, номинальные, без номинальной стоимости, «на предъявителя», обычные или привилегированные). Обратите внимание, что во многих юрисдикциях корпоративные правила запрещают эмиссию определённых типов акций. Поэтому перед тем, как начинать регистрацию бизнеса, этот момент следует для начала проверить и отобразить в документах оффшорной компании.
  • Положения об условиях выкупа акций, передачи «третьим» лицам, залога, обременения.
  • Принцип / порядок внесения изменений в размер уставного фонда.
  • Положение о санкционных мерах воздействия при невыплатах прибыли (дивидендов) по акциям оффшорной компании.
  • Процедура проведения общих собраний акционеров.
  • Правила на случай ликвидации предприятия.
  • Полномочия, правила кворума и принятия решений при проведении акционерных собраний.
  • Регламент назначения управленческого состава компании – директоров, секретарей, казначея (в зависимости от требований законодательства конкретной оффшорной юрисдикции).
  • Распределение полномочий директоров, входящих в состав Совета директоров.
  • Нормы ведения отчётности (бухгалтерских книг, реестров акций, бенефициаров, др.).

Зарегистрированный агент

Регистрация оффшорной компании в большинстве безналоговых / низконалоговых юрисдикций требует назначения зарегистрированного агента. Фактически – это уполномоченное лицо, имеющее лицензию правительства или органа, отвечающее за регулирование оффшорного бизнеса. Основная задача агента – проконтролировать подачу документов оффшорной компании. В большинстве юрисдикций зарегистрированные агенты – опытные, квалифицированные юристы, являющиеся де-юре поставщиками оффшорных услуг.

Какие документы оффшорной компании подписывает агент (обратите внимание – исключительно от лица бенефициара / учредителя):

  • Учредительный договор.
  • Устав.
  • Протокол проведения первого общего собрания акционеров оффшорной компании.
  • Резолюция вынесенного решения.

Внимание! Когда все документы оффшорной компании готовы, зарегистрированный агент подаёт их государственному регистраторы. Также он по запросу обязан предоставить любую дополнительную информацию по оффшорному бизнесу компании и её персоналиях!

Другие документы оффшорного бизнеса

Начиная деятельность в безналоговой / низконалоговой юрисдикции, компания может создавать другие категории юридических документов, которые могут служить подтверждением её статуса, деятельности, полномочий или являться подтверждением в суде или у нотариуса. В зависимости от страны регистрации предприятия, органы государственной власти могут выдавать дополнительные документы оффшорной компании, например, Сертификат о зарегистрированном офисе, Свидетельство об акционерах / секретаре, выписка из регистра Торговой Палаты и другие. Поговорим о них подробнее.

Сертификат о регистрации компании

После того, оформление документов оффшорной компании завершено, структура получает Сертификат о регистрации (Certificate of Incorporation). Он свидетельствует об учреждении корпоративной структуры и официально признаёт её статус на территории конкретного государства.

Выписка из Государственного реестра

Каждая юрисдикция, исходя из собственного законодательства, может иметь различные реестры бенефициарной собственности и уполномочивать их вести конкретным государственным органам. Выписка из государственного реестра может понадобиться юридическому лицу, например, при передаче (продаже) бизнеса, имущества или других активов. Данный документ оффшорной компании подтверждает право корпорации на собственность, так как он обычно содержит следующие данные:

  • Копия Учредительного договора с указанием информации о зарегистрированном агенте, юридического адреса организации, размера Уставного фонда и сферы деятельности.
  • Копия Устава предприятия.
  • Информация о назначенных директорах.
  • Информация об акционерах.
  • Различные копии протоколов о внесении изменений в структуру управления или деятельности, а также годовая отчётность.

Резолюция (протокол) о назначении директоров компании

Назначение лиц на должность директора (-ов) оффшорной компании осуществляется на общем собрании акционеров путём прямого голосования. Вынесенное решение о назначении управленческого состава Совета директоров закрепляется в Резолюции (Resolution of the Subscriber) с указанием личных данных назначенных лиц и всех их реквизитов.

Декларация о наличии номинального директора

Данный документ (Declaration of Nominee Director) подтверждает наличие номинального лица, назначенного на должность директора и указывает на его полномочия и обязанности. Многие законодательства оффшорных юрисдикций позволяют бенефициарам, зарегистрированным в стране оффшорных компаний, воспользоваться «номинальным сервисом» для достижения более высокого уровня конфиденциальности.

Внимание! Вне зависимости от того, какую безналоговую юрисдикцию Вы выберете, в сегодняшних реалиях говорить о полной анонимности не приходится. Но если Вы стремитесь к максимальной закрытости, пакет документов оффшорной компании следует готовить особенно тщательно!

Пустой бланк по передаче акций компании

Такой документ предусматривается при заключении договора с номиналом о назначении его на должность директора оффшорной компании. Предварительно номинальный директор подписывает незаполненный бланк по передаче корпоративных акций (Unexecuted Stock Transfer Form). Этот документ позволяет реальным акционерам в любое время сменить акционерного собственника компании, даже без согласия номинального лица.

Пустой бланк по назначению директора компании

Данный документ (Blank Resolution of Appointment) предназначен для замены (переназначения) номинального директора, если предыдущий директор не справляется с обязанностями или по другим причинам не устраивает конечного бенефициара. Для этой цели используется фирменный бланк, но с незаполненной датой и пустыми другими полями.

Генеральная / ограниченная доверенность

Оффшорная компания может выдавать эти два вида доверенности. Так, например, по распоряжению бенефициарного владельца, номинальный директор выдаёт Генеральную доверенность (General Power of Attorney) «третьему» лицу, предоставляя поверенному обширные полномочия: по открытию / закрытию / управлению банковским счётом, распоряжению активами и другое. Таким поверенным может свободно выступать сам бенефициар.

Ограниченная доверенность (Limited Power of Attorney) также выдаётся директором оффшорной компании, но предоставляется поверенному с ограниченными полномочиями и строго на определённый срок. Такая доверенность может выдаваться «третьим» лицам для проведения конкретных коммерческих сделок или юридических действий на ограниченных условиях.

Внимание! Незаполненные бланки – крайне важные документы оффшорной компании, так как при их утере сместить / уволить номинального директора будет крайне сложно!

Реестр акционеров

Реестр акционеров (Register of Member) – это список активных владельцев акций оффшорной компании. Реестр ведётся секретарём или директором по решению Совета директоров, и постоянно обновляется. Документ содержит подробную информацию об акционерах:

  • Имя каждого акционера / участника.
  • Контактный адрес.
  • Количество, классы / типы акций, принадлежащие акционерам.
  • Сумма, уплаченная или согласованная к выплате по каждой акции.
  • Дата, когда акционеры стали членами оффшорной компании.
  • Дата, когда акционер (ы) прекратил своё членство в компании (если таковые имеются).

Реестр директоров

Реестр директоров (Register of Directors) обязана вести каждая оффшорная компания. Место хранения этого важного документа оффшорной компании – чаще всего зарегистрированный офис, но бывают исключения. При необходимости проверки, этот реестр должен быть легко доступен регулятору или контролирующим органам страны регистрации бизнеса. Реестр содержит персональную информацию о личностях директоров, а также адрес страны резидентства, гражданство, дата назначения на должность.

Налоговый Сертификат

Налоговый Сертификат (Tax Certificate), ещё также называют налоговой справкой или свидетельством, который выдаётся налоговыми органами в стране регистрации структуры. Этот документ оффшорной компании может подтвердить или опровергнуть факт налогового резидентства юридического лица, зарегистрированного в стране. Наличие Сертификата о налоговом резидентстве может помочь избежать двойного налогообложения.

Налоговое свидетельство, с подтверждением налоговой принадлежности компании к стране регистрации, может потребоваться:

  • При покупке недвижимой собственности за границей.
  • При регистрации филиала компании и постановке на налоговый учёт.
  • Для открытия банковского счёта в другой стране.

Сертификат о хорошей репутации компании

Сертификат хорошей репутации (Certificate of Good Standing) подтверждает, что оффшорная компания юридически зарегистрирована в данной юрисдикции, имеет право вести легальный бизнес. Также Сертификат указывает на то, что организация своевременно и в полном объёме оплачивает все государственные пошлины, сборы, соблюдает требования в плане отчётности и уплаты налогов.

Этот документ оффшорной компании выдаётся в местных органах власти и имеет дату истечения срока действия, которая обычно наступает при продлении регистрации или при оплате периодических регистрационных сборов.

Сертификат об отсутствии ведения торговой деятельности

Сертификат (Certificate of Non-trading) является документом, подтверждающим, что оффшорная компания после её регистрации не вела коммерческой деятельности, не имеет никаких финансовых задолженностей или обязательств.

Certificate of Non-trading выдаётся директором компании, который подписывается под всеми пунктами сертификата, гарантируя факт отсутствия корпоративной деятельности. Данный тип сертификата часто используется при продаже готовых (полочных) компаний в Великобритании и на территории БВО (Британских Виргинских островов).

Сертификат о должностных полномочиях

Данный документ оффшорной компании (Certificate of Incumbency) может выдаваться зарегистрированным агентом, секретарём или органами Торгового (коммерческого) реестра в стране регистрации. Сертификат является подтверждением списка всех лиц руководящего состава предприятия, назначенных на должность директора, секретаря и других.

Кроме вышеперечисленных документов оффшорной компании, в зависимости от существующих законов отдельно взятой оффшорной юрисдикции, есть ряд других видов документов, которые используются компаниями.

Процедуры KYC / AML при регистрации оффшорной компании

Независимо от того, к какому провайдеру оффшорных услуг Вы обратитесь, обязательно потребуется проходить формальную процедуру проверки (CDD – Customer Due Diligence). Процедура обычно включает программы «Знай своего клиента» (KYC – Know Your Customer) и комплекс мер по противодействию «отмыванию» денег (AML – Anti-Money Laundering). Считается, что KYC / AML тормозят и усложняют оффшорный бизнес, но это не совсем так. Если он легальный и прозрачный (и документы оффшорной компании это подтверждают), он становится только проще и безопаснее.

Портал Offshore Pro Group, являясь поставщиком оффшорных услуг, согласно законодательству и международным требованиям, обязан проводить надлежащую проверку своих клиентов / бенефициарных собственников регистрируемых компаний. Просим отнестись к этому с пониманием – мы не работаем по «серым» схемам и предлагаем клиентам только легальные и проверенные временем решения, на которые можно безусловно опереться при регистрации оффшорного бизнеса и его развитии.

Полученная нами информация является полностью конфиденциальной и не подлежит публичной огласке. Следует отметить, что после проведения консультаций с клиентом, процесс прохождения KYC / AML, является первоначальным этапом наших взаимных отношений. Только после идентификации клиента и проведения проверки, согласно требованиям KYC / AML, мы готовы выполнить заказ клиента по регистрации оффшорной компании.

Due Diligence

Клиентам (физическим лицам), которые обращаются к нам за услугой по регистрации оффшорного бизнеса, мы предлагаем заполнить анкету нашей внутренней формы Due Diligence, и предоставить следующую информацию (естественно, с абсолютной гарантией неразглашения):

  • Полное имя.
  • Подробный адрес места проживания, с указанием: телефона, электронной почты, почтового индекса, улицы, области, города, страны. Лучший вариант – подтвердить сведения при помощи оплаченного счёта за коммунальные услуги. Это поможет и ускорить подготовку пакета документов оффшорной компании для открытия банковского счёта.
  • Подробный служебный адрес (как в пункте 2.).
  • Объяснение происхождения денежных средств.
  • Фактическое место работы (если применимо), профессия, должность с подтверждением всех реквизитов предприятия.
  • Сфера деятельности и сопутствующие сведения (если клиент является самозанятым лицом).
  • Ответы на некоторые дополнительные вопросы, например, такой – «Занимает ли Вы (или члены Вашей семьи, близкие родственники) высокую политическую / правительственную должность в своей юрисдикции, высший военный / судебный пост?».

Документы оффшорной компании, необходимые для однозначной идентификации клиента при регистрации бизнеса:

  • Копия загранпаспорта (международного). Необходимо документ перевести на английский язык у дипломированного переводчика и заверить его у нотариуса также на английском языке.
  • Копия внутреннего паспорта страны гражданства / проживания. Должны отсканированы быть страницы с датой рождения, датой / местом выдачи документа, адресом проживания, чёткой фотографией и подписью. Также требуется нотариальный перевод на английский язык и заверение.

Вместо внутреннего паспорта, для граждан ЕС/ЕЭЗ, допускается предоставление копии (с двух сторон) ID- карты или водительского удостоверения с соответствующим переводом на английский язык и нотариальным заверением. Для граждан Канады/США это может быть также State ID Card или водительское удостоверение.

Внимание! Срок даты нотариальной сверки документов не должен превышать срок 6 месяцев!

  • Копии документов, доказывающих место проживания (Proof of residential address), где указаны идентификационные данные лица. Это могут быть: чеки (квитанции) по оплате коммунальных услуг, счета по оплате стационарной телефонной связи, выписка с банковского счёта или кредитной карты, или другие аналогичные документы, подтверждающие адрес проживания.
  • Банковская справка по счёту.
  • Банковская выписка за последние 3 месяца.

Внимание! Заверенные копии документов доказательства адреса проживания, банковская справка или банковская выписка, не должны быть старше 3 месяцев. Предоставленные документы должны быть переведены на английский и заверены нотариусом!

  • Профессиональное рекомендательное письмо – может быть от юриста, сертифицированного бухгалтера, партнёра / работодателя. Обязательные условия – это: письмо должно быть составлено на английском языке, на фирменном (официальном) бланке, указывать адрес проживания идентифицируемого лица, отражать все реквизиты и контактные данные. (При необходимости мы можем предоставить образец (пример) подобного профессионального рекомендательно письма своим клиентам).
  • Резюме – можно использовать выписку из социальной сети «Linkedin» в формате PDF, если изначально (при регистрации на сайте) информация внесена на английском языке. Если такой возможности нет, мы предоставим образец.

Выбор партнёра

Регистрация оффшорного бизнеса в большинстве случаев не требует обязательного личного посещения юрисдикции. Это особенно важно в свете пандемии COVID-19 и трудностей, возникающих при пересечении границ. Подготовить документы оффшорной компании для регистрации, разобраться с организационными трудностями, продумать структуру бизнеса и оформить нужные разрешения можно и дистанционно. Для этого нужно выбрать опытного посредника, партнёра, который займётся всеми организационными процедурами.

Вам достаточно заключить договор с проверенным поставщиком услуг по регистрации оффшорного бизнеса и подписать Распоряжение по формированию юридического лица. В заключённом договоре будут прописаны все согласованные условия, касающиеся регистрации структуры и доверительных полномочий поставщика услуг. Также Вам придётся подготовить часть документов оффшорной компании, но Вы будете работать в тесном контакте с экспертами портала International Wealth, поэтому сколько-нибудь значимых трудностей удастся избежать.

Стандартная процедура по регистрации оффшорной компании возлагает основные обязанности на агента, который и будет подписывать все учредительные документы в органах Государственного реестра. Регистрируя оффшорную организацию, очень важно правильно составить Учредительный договор / Устав, чтобы избежать неприятностей впоследствии. Например, в Генеральной доверенности или в трастовой доверительной Декларации (Declaration of trust), не должно быть пропущенных (пустых) строк.

Особенно в тех местах, где должно быть указано имя поверенного лица. Особенно это касается тех документов оффшорной компании, которые регулирования прав собственности. Даже если такая форма будет заверена нотариусом и апостилем, то в случае судебных разбирательств, относительно спора о бенефициарном праве, данный документ суд не признает действительным.

Поэтому при выборе поставщика услуг при регистрации оффшорного бизнеса следует ставить в приоритет не низкую стоимость, предложенную продавцом, а его авторитет, компетентность и качество юридического сопровождения.

Также на предварительном этапе регистрации оффшора, заказчику нужно заранее обговорить возможность открытия корпоративного банковского счёта в данной юрисдикции с учётом личных пожеланий.

Что Вы получаете на руки после регистрации оффшора, важные замечания

Составляющие пакета документов оффшорной компании, как мы уже говорили, зависят в основной от юрисдикции регистрации, в меньшей степени – от выбранной организационно-правовой формы бизнеса, структуры собственности и приоритетных целей регистрации. В каждой юрисдикции правила немного разные, поэтому некоторые бумаги могут отсутствовать, либо же заменяться другими. Также стоит учитывать, что многие документы оффшорной компании являются условно необязательными, их «обязательность» является таковой далеко не в каждом случае.

Чтобы не ограничиваться провозглашением бездоказательных истин и не «утонуть» в мелких деталях (это сделает статью совершенно нечитаемой), мы решили ограничиться примерами по нескольким популярным оффшорам, где регистрация компаний запрашивается клиентами портала International Wealth чаще всего. Если Вам нужна информация по конкретной юрисдикции, просим связаться с нашими экспертами.

sign
Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового
режима, структуры компании и т.д.

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т.д.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Регистрация компании в Невисе

В юрисдикции самыми востребованными для оффшорного бизнеса являются две ОПФ – BC / LLC (Business Corporation и Limited Liability Company соответственно). Пакеты документов оффшорной компании для них различаются (не являются тождественными), поэтому приведём списки для каждого формата. Напоминаем, что сведения соответствуют действительности на момент написания статьи (начало февраля 2021 года), но мы не можем гарантировать, что они впоследствии не изменяться.

Документы оффшорной компании Невиса (Business Corporation):

  • Регистрационное свидетельство.
  • Дополнительный сертификат (выписка из регистра предприятий).
  • Стандартный учредительный договор.
  • Сертификат государственного нотариуса.
  • Подтверждающее письмо регистрационного агента.
  • Типовой протокол распределения акций. Крайне важный документ оффшорной компании, подтверждающий Ваше право собственности (полное или частичное).
  • Протокол назначения директора.
  • Устав.
  • Протокол первого собрания директоров оффшорной компании.
  • Реестры директоров, должностных лиц, акционеров.
  • Сертификаты акций.

Документы оффшорной компании Невиса (Limited Liability Company):

  • Регистрационное свидетельство.
  • Дополнительный сертификат (выписка из регистра предприятий).
  • Стандартный учредительный договор.
  • Сертификат государственного нотариуса.
  • Подтверждающее письмо регистрационного агента.
  • Назначения в оффшорную компанию.
  • Типовой протокол распределения акций.
  • Протокол собрания директоров.
  • Соглашение по управлению имуществом оффшорной компании.
  • Реестры директоров / менеджеров, стартового капитала, участников / акционеров.
  • Свидетельство о праве собственности.

Внимание! По желанию клиента мы передаём ему дополнительный пакет документов оффшорной компании с апостилем!

Что Вы дополнительно получаете на руки, если была заказана услуга номинального сервиса (акционер, ФЛ):

  • Трастовая декларация.
  • Свидетельство о полномочиях.
  • Паспорт номинального лица (копия).
  • Счёт за коммунальные услуги номинального лица (копия).
  • Рекомендательное письмо банка / выписка по счёту.

Что Вы дополнительно получаете на руки, если была заказана услуга номинального сервиса (директор, ФЛ):

  • Доверенность.
  • Свидетельство о полномочиях.
  • Паспорт номинального лица (копия).
  • Счёт за коммунальные услуги номинального лица оффшорной компании (копия).
  • Письмо из банка / выписка по счёту номинального лица (одно из двух).

Внимание! Полный пакет документов оффшорной компании на Невисе может включать дополнительные позиции. Подробности уточняйте у наших экспертов!

Регистрация компании в Панаме

Оффшорный бизнес в юрисдикции можно вести в нескольких ОПФ – S.A., INC, CORP. Также востребован формат частного фонда (Private Interest Foundation). Многие документы оффшорной компании в Панаме не включаются в базовый (стандартный) пакет и могут быть заказаны клиентом дополнительно. Обращаем Ваше внимание, что апостиль – факультативная услуга, если она Вам нужна, этот момент следует обговорить дополнительно. Также хотим заметить, что при использовании номинального сервиса перечень может быть расширен.

Базовые документы оффшорной компании в Панаме (срок подготовки – примерно 12 дней):

  • Нотариальный акт о регистрации компании.
  • Свидетельство о регистрации компании (с переводом на английский язык).
  • Сертификат дееспособности (хорошем состоянии) компании.
  • Протокол выпуска акций.
  • Сертификаты акций.
  • Протокол о хранении бухгалтерской отчётности.
  • Реестр владельцев акций.
  • Сертификат о полномочиях.
  • Отставка подписантов.
  • Подтверждение оплаты государственной регистрационной пошлины.

Апостилированные документы оффшорной компании в Панаме (срок подготовки – примерно 14 дней), то же, что в базовом наборе + дополнительно:

  • Простые копии ID карт и счетов за коммунальные услуги номинальных директоров панамской компании (3 физических лица в год).
  • Простые копии ID карт и счетов за коммунальные услуги номинального акционера панамской компании (одно панамское физическое лицо) в год.
  • Доверенность – нотариально заверенная и апостилированная.
  • Один комплект нотариально заверенных и апостилированных копий документов, включая их перевод с испанского языка на английский язык.

Базовые документы оффшорной компании в Панаме (формат частного фонда, срок подготовки – примерно 14 дней):

  • Нотариально заверенный Устав фонда на испанском языке.
  • Первый протокол.
  • Документы, подтверждающие использование номинального сервиса (если применимо).
  • Сертификат о дееспособности компании.
  • Регламент фонда.

Апостилированные документы оффшорной компании в Панаме (формат частного фонда, расширенный пакет, срок подготовки – примерно 18 дней), то же, что в базовом наборе + дополнительно:

  • Доверенность (с нотариальным заверением и апостилем).
  • Апостиль на уставе фонда + сертификаты + переводы (3 апостиля всего).

Дополнительные документы оффшорной компании (заказываются и оплачиваются отдельно, * – нотариальное заверение, ** – нотариальное заверение + апостиль):

  • Комплект копий корпоративных документов (до 30 страниц)*.
  • Комплект копий корпоративных документов (до 30 страниц)**.
  • 3 комплекта копий персональных документов 3 ФЛ – номиналов**.
  • Протокол (простой).
  • Легализированный протокол.
  • Сертификаты акций.
  • Отмена и выпуск акций, подписанных номинальным директором (протокол и один сертификат акций).
  • Доверенность общая заверенная (наш стандартный текст на английском / испанском языке, исходный текст может быть любым).
  • Доверенность общая*.
  • Доверенность общая**.
  • Трастовая декларация.
  • Трастовая декларация*.
  • Трастовая декларация**.
  • Рекомендательное письмо.
  • Простой сертификат дееспособности компании (испанский язык).
  • Апостилированный сертификат дееспособности компании (испанский язык).
  • Простой сертификат о полномочиях.
  • Сертификат о полномочиях*.
  • Сертификат о полномочиях**.
  • Ликвидация компании (протокол, акт о регистрации компании + Apostille, уведомление о ликвидации).

Регистрация компании на Маршалловых островах

В юрисдикции активно используется четыре организационно-правовых формата бизнеса. Пакет документов оффшорной компании меняется от Вашего выбора, но базовые составляющие остаются неизменными.

ОПФ оффшорного бизнеса на Маршалловых островах:

  • BC – Business Corporation.
  • LLC – Limited Liability Company.
  • LP – Limited Partnership.
  • GP – General Partnership.

Документы оффшорной компании Маршалловых островов (BC):

  • Свидетельство о регистрации.
  • Подтверждающее свидетельство.
  • Учредительный договор.
  • Согласие регистратора на назначении директора.
  • Принятый стандартный устав (факультативно).

Документы оффшорной компании Маршалловых островов (LLC):

  • Свидетельство о регистрации.
  • Операционное соглашение.

Документы оффшорной компании Маршалловых островов (LP, GP):

  • Свидетельство о регистрации.

Внимание! В статье не учтены документы, которые понадобятся для открытия счёта в банке для оффшорной компании. Это крайне важный момент, т. к. сложность процедуры оформления и риск отказа существенно выше. Обращаем Ваше внимание, что под открытие банковского счёта для оффшорного бизнеса Вы можете заказать индивидуальные пакеты обслуживания!

Подготовить документы оффшорной компании в интересах клиента – задача крайне сложная. Нашим экспертам приходится учитывать множество факторов, включая пожелания конкретного заказчика, требования корпоративного законодательства юрисдикции, потенциальные возможности расширения оффшорного бизнеса, желаемый «запас прочности» на перспективу и множество других обстоятельств.

Исходя из этого мы рекомендуем тем нашим читателям, которые планируют регистрацию оффшорного бизнеса, обсудить все детали проекта с экспертами портала International Wealth. И только после того, как Вы получите ответы на все вопросы, начинать практическую реализацию проекта. Дополнительную информацию смотрите расширенную статью, в которой подробно рассматривается комплект документов оффшорной компании.

Я могу дёшево купить оффшорную компанию?

Формально у Вас есть такая возможность. Но мы считаем такой вариант крайне опасным, особенно если Вас заинтересовал именно дешёвый оффшор (цена существенно ниже, чем средняя по рынку), а со стороны продавца сделку ведёт неизвестный в бизнес-кругах посредник. Основные риски таковы: 1) Одна оффшорная компания продаётся сразу нескольким клиентам. 2) Перепродажа существующей компании с сомнительной историей. 3) Неполный перечень вспомогательных услуг / ограниченный сервис. 4) Низкое качество номинального сервиса. 5) «Серые» или нелегальные схемы регистрации оффшорной компании. 6) У оффшора есть долги по обязательным ежегодным платежам. 7) Обман и махинации при сдаче отчётности. 8) Низкое качество обслуживания. 9) Недостаточный профессионализм агента / посредника.

Каковы основные схемы владения оффшорной компанией?

Если говорить о легальных вариантах, то их может быть несколько. Обратите внимание, что от Вашего выбора зависит очень многое. Если «не экономить» на этапе планирования, то Вы сможете: 1) Защитить компанию / активы (её или собственные). 2) Устранить претензии со стороны Налоговой службы. 3) Передать квартиру по наследству с минимальными финансовыми потерями. Сам же схемы владения следующие: 1) Акции на предъявителя (во многих оффшорах запрещены). 2) Акции на бенефициара. Основной недостаток варианта – низкий уровень конфиденциальности. 3) Номинальные акционеры. В плюсе – хороший уровень защиты и невысокие расходы, в минусе – плохая приспособленность к росту. 4) Трасты. Сложная и мало востребованная схема с ограниченной сферой применения. 5) Частный фонд. Недостатки – высокие расходы и трудная для реализации механика работы.

Какие услуги нужны при ведении оффшорного бизнеса?

Вопрос слишком общий – Вы не дали дополнительных уточнений, поэтому перечислим услуги, которые более всего востребованы клиентами нашего портала: 1) Ведение документооборота. 2) Подготовка и подача финансовой / бухгалтерской / налоговой отчётности (если применимо для конкретной юрисдикции. 3) Внешние аудиторские проверки. 4) Организация виртуального офиса или любых альтернативных форматов присутствия в юрисдикции (вплоть до реального substance). Контроль получения пакета корпоративных документов. 5) Абонентском бухгалтерское обслуживание. 6) Открытие банковских счетов для оффшорного бизнеса (в юрисдикции регистрации или любой стране по выбору клиента. 7) Номинальный сервис. Дополнительную информацию спрашивайте у наших экспертов.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.