Как нажить проблемы для своего классического оффшора?

Как нажить проблемы для своего классического оффшораНаличие оффшорной компании – это, безусловно, привлекательно и выгодно. Вы можете открывать банковские счета на ваш оффшор, регистрировать имущество, заключать бизнес договора и просто развивать свой бизнес на международном уровне. Однако не стоит халатно и высокомерно относится к регистратору своей компании, полагая, что «завтра» если вы захотите вы можете купить себе новый оффшор. Все немного сложнее и серьезней.

Оффшорная компания равноценно с оншорной компанией, обязует своего владельца на выполнение определённых требований и законодательных норм, в противном случае, деятельность вашей оффшорной компании может быть приостановлена по инициативе вашего регистратора.

Практически, это означает что регистрационный агент – это не просто юрист, который зарегистрировал для вас компанию и подготовил пакет документов, после чего вы можете игнорировать его обращения к вам, а лицо, которое является лицензированным представителем и контактным лицом между вашей оффшорной компанией и оффшорным государственным реестром.

Это нигде не пропагандируется и не упоминается, но на самом деле, любой регистратор вашей оффшорной компании, не посредник, а именно регистратор, может отказать вам в продлении вашей оффшорной компании, если вы не будете выполнять соответствующие требования, такие как:

Необходимость своевременной подачи всей документации по вашему оффшору по первому требованию регистрационного агента. Это могут быть, как рядовые документы, как и пакет обновленных документарных требований вследствие, смены политики регистрационного агента, регуляторных запросов или смены законодательства оффшорной юрисдикции.

Зачастую смена политики регистрационного агента вплотную связана с переменами в законодательстве оффшорных юрисдикций. Это происходит все чаще, так как оффшорные направления вынуждены менять своё законодательство для максимального соответствия международным стандартам и выполнять требования относительно глобальной анти отмывочной деятельности (AML).

Наиболее яркими последними поправками стали изменения в законодательстве Британских Виргинских островов (БВО), которые под давлением Великобритании должны стать более прозрачными.

В начале ноября 2015 года БВО сообщили о внесении поправок в режим комплайнс для оффшорных компаний на БВО.

  1. Начиная с 1 января 2016 года регистрационные агенты на БВО, обязаны предоставить информацию о бенефициарных владельцах по всем компаниям, что они зарегистрировали от имени своих клиентов. Необходимая информация должна содержать: ИФО бенефициарного владельца, дату рождения, адрес проживания и национальность.
  2. И второе изменение в законодательстве БВО, стало принятие решения о создании частного реестра директоров для всех компаний на БВО.

Закон о IBC на БВО будет изменен и потребует подачи отчетности реестра директоров в частный реестр для всех компаний БВО. Более детально читайте: На БВО меняется комплайнс, чем это грозит для оффшорных предпринимателей?

БВО – это всего лишь один из наиболее ярких примеров. Помимо БВО существует масса классических оффшорных направлений, таких как Невис, Панама, Белиз, и так далее, где законодательство не предусматривает строгой финансовой отчетности, но обязует вести бухгалтерию, в противном случае грозят штрафы. Такая политика может меняться, и невыполнение новых поправок может грозить приостановкой деятельности вашего оффшора.

sign
Платёжная система
Бесплатный подбор

идеальной платежной системы для HIGH-RISK
бизнеса от эксперта по иностранным счетам
с опытом 5+ лет.

идеальной платежной системы для HIGH-RISK бизнеса от эксперта по иностранным счетам с опытом 5+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Другой причиной для возникновения проблем между вами и регистрационным агентом может стать — неуплата комиссий за продление оффшора на ежегодной основе.

Всем известна система продления оффшорной компании – это ежегодная оплата государственной пошлины за продление срока действия вашей компании учрежденной в оффшорной юрисдикции.

Если по какой-либо причине вы откажитесь уплачивать ежегодную пошлину ваш оффшор будет заморожен. Если же вы желаете достигнуть, так называемой «естественной смерти» оффшорной компании, то она наступит через 1 год после того, как вы заплатили ежегодную пошлину за ее содержание. По истечению года ваша компания будет закрыта за неуплату пошлины, и находиться в статусе неактивной компании, которой вы более не сможете пользоваться. И еще через 24 месяца ваша компания будет полностью ликвидирована.

Однако для тех, кто не хочет закрывать свой оффшор, а просто забыл его продлить или по какой-либо другой причине не уплатил ежегодную пошлину, он должен понимать, если компания будет закрыта, то и банк заморозит ваш банковский счет.

Все финансовые учреждения мира на ежегодной основе просят от предпринимателей и владельцев оффшорных компаний предоставлять сертификат Good Standing о состоянии компании. Если компания неактивна, и вы в срок не предоставите в банк данный сертификат, все банковские счета будут заморожены.

Если у вас хорошие отношения с регистрационным агентом, то срок ожидания при неуплате компании может составить около месяца. Но если вы грубите и обвиняете своего регистрационного агента во всех своих проблемах – не ждите понимания.

Кстати, именно несоответствующие поведение в общение с регистрационным агентом является следующим способом, как вы можете нажить проблемы для своего оффшора.

Ни объём деятельности вашего оффшора, ни ваши активы, капитал и другие успехи, также как и проблемы не должны становится причиной для негативного общения с регистрационным агентом.

Регистрационный агент является лицензированным представителем финансовых услуг в стране регистрации вашего оффшора – это означает, что и агент может вам отказать в сервисе, если вы будете грубы или поведете себя несоответствующим образом в процессе сотрудничества.

У нас у всех бывают тяжелые дни, но не стоит их ухудшать непозволительным отношением к регистрационному агенту. На самом деле, в обоюдных интересах строить долгосрочное и позитивное сотрудничество.

Не стоит требовать больше, чем может регистрационный агент. Дело в том, что одной из базовых проблем при сотрудничестве клиент-агент является понимание реальных возможностей каждого.

Регистрационные агенты работают в соответствии с нормативами, установленными государственными органами, а также во многом зависят от бюрократических процессов той или иной страны, где они функционируют. Важно также понимать, что регуляторы оффшорных юрисдикций, которые располагаются в основном в южных странах, не очень торопливые, что задерживает работу самих регистраторов. Это менталитет, и этого не избежать.

Успешное оперирование вашего оффшора в ваших руках, вы должны быть не только отличным предпринимателем, но и немного дипломатом, для того чтобы создать долгосрочные и успешные отношения с регистрационным агентом вашего оффшора. А о положительном настрое со стороны регистрационного агента не стоит беспокоиться, так как это и в его интересах.

Для получения детальной консультации по вопросам ведения оффшорного бизнеса, подбора оффшорной юрисдикции и процессе налаживания продуктивных отношений с регистрационным агентом, обращайтесь к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info. Наши специалисты также предлагают возможность получения бесплатной консультации по подбору иностранного счета для вашего оффшора.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.