В 2011 Году Панама не Является Оффшорной Зоной Для Граждан Украины, поэтому, если вы планируете зарегистрировать оффшор с целью в дальнейшем выслать уставной капитал на Украину, то регистрация корпорации в Панаме самый оптимальный для вас, как для гражданина Украины вариант. Пожалуйста ознакомьтесь со способом регистрации Панамской корпорации, который провожу я в статье на моем оффшорном блоге «Вся Правда об Оффшорном Финансовом Секторе Панамы». Еще одна полезная статья «В Чем Польза для Русского Бизнесмена от Налогового Соглашения Панамы и США?»
В Апреле 2011 года вступает в силу список оффшорных зон утвержденный кабинетом министров Украины
Согласно списку утвержденному кабинетом министров Украины к оффшорным зонам относятся:
Оффшоры зарегистрированные на территорияхзависимых от Великобритании: остров Гернси, остров Джерси, остров Мэн, остров Олдерни;
Оффшоры на Ближнем Востоке — Бахрейн;
Оффшоры в Центральной Америке — Белиз;
Оффшоры на территории Европы: Андорра, Гибралтар, Монако;
Оффшорные зоны в Карибском регионе: Ангилья, Антигуа и Барбуда Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова (США), Гренада, Каймановы острова, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико, Сент, Винсент и Гренадины, Сент — Китс и Невис, Сент-Люсия, Содружество Доминики, Теркс и Кайкос;
Оффшорные Зоны в Африке: Либерия, Сейшельские острова;
Оффшорные Зоны в Тихоокеанском регионе: Вануату, Маршалловые Острова, Науру, Ниуэ, Острова Кука, Самоа;
Оффшорная юрисдикция в Южной Азии: Мальдивская Республика.
Как вы понимаете, оффшорные компании зарегистрированные в выше перечисленных оффшорных юрисдикциях и налоговых гаванях, которые числятся в украинском перечне оффшорных зон находятся под усиленным финансовым мониторингом Украинских банков. Абсолютно все платежи из Украины в адрес таких компаний, а так же платежи от оффшорных компаний из вышеупомянутого списка в адрес украинских резидентов попадают под финансовый мониторинг украинских банков. По законодательству, регулирующему банковскую деятельность на Украине, информация о финансовых операциях с оффшорными компаниями (независимо от суммы) в конце каждого банковского дня направляется в Комитет по финансовому мониторингу Украины.
Бесплатный подбор
идеальной платежной системы для HIGH-RISK
бизнеса от эксперта по иностранным счетам
с опытом 5+ лет.
идеальной платежной системы для HIGH-RISK бизнеса от эксперта по иностранным счетам с опытом 5+ лет.
Особенно я советую гражданам Украины избегать такой оффшорной юрисдикции, как Сейшельские Острова. Большинство банков из тех, с которыми я работаю крайне неохотно открывают оффшорные банковские счета для Сейшельских компаний так как многие банки-корреспонденты не принимают платежи в адрес Сейшельских компаний, а так же от оффшорных компаний зарегистрированных на Сейшелах в адрес других получателей.
Из зарубежных компаний, которые не перечислены в списке оффшорных зон для граждан Украины я бы также советовала особенно избегать корпораций, зарегистрированных на территории США. Как профессиональный оффшорный консультант, я регистрирую для своих клиентов не только оффшорные компании, но и помогаю с открытием банковского счета. На оффшорные компании, зарегистрированные на территории США банковский счет в достойном оффшорном банке открыть еще труднее, чем на Сейшельскую компанию. Я советую гражданам Украины не регистрировать оффшорные корпорации в США не только из-за подпорченного имиджа американских оффшорок, но и из-за нежелания ряда банков терпеть жесткий контроль со стороны американских контролирующих органов платежей в долларах США в адрес таких компаний и со счетов таких компаний.
Есть еще как минимум три веские причины почему я принципиально не советую гражданам Украины регистрировать оффшор в США.
Первая причина отказа от регистрации оффшоров в США для своих клиентов для меня заключается в том, что между финансовым законодательством отдельных штатов Америки и федеральным законодательством имеются определенные несоответствия. Отдельные штаты в Америке зарегистрируют для вас оффшорную корпорацию с ограниченной ответственностью, но налоговая служба США все равно рассматривает такик компании как налоговых резидентов США. Это означает, что данные компании должны репортировать все оффшорные банковские счета находящиеся вне США на балансе которых находится боле 10000 долларов, а также заполнять налоговую декларацию США.
Вторая причина заключается в том, что даже если я очент постараюсь и задействую свои связи и открою для вас банковский счет на компанию, зарегистрированную в США, то большинство банков в Европе попросит номер налогоплательщика. Для регистрации данного номера нужны дополнительные время, деньги и данные.
Используя компанию зарегистрированную в США, вы делаете себя уязвимым для безрассудной судебной системы США, даже если вы не ведете бизнес в США.
PayPal или не PayPal? – шекспировский вопрос электронной коммерции XXI века.
