После 11 Сентября и усиления государственного контроля подход клиентов к регистрации оффшорных компаний заметно изменился.
Появились клиенты из США, которые считают, что по причине усиления государственного контроля регистрировать оффшорную компанию бесполезно и опасно.
С другой стороны, у меня есть клиенты из России и стран СНГ, которые относятся к оффшорным компаниям крайне беспечно и просят зарегистрировать для них какой-нибудь оффшор или продать уже готовую компанию. Клиентам из России и стран СНГ полезно понять, что мир действительно изменился и к регистрации компаний за рубежом нужно подходить с всесторонним пониманием.
В старые добрые времена правильным способом была покупка уже готовой оффшорной компании или регистрация компании с выбранным вами названием, для последующего открытия банковского счета в одном из оффшорных банков расположенном на островах.
Банки требовали минимум документов и задавали еще меньше вопросов. Это делалось с целью предохранить банк от ошибки выдать информацию о Ваших счетах третьему лицу. Ведь для большинства оффшорных банков выдача информации о счетах клиента третьему лицу грозило позором, банкротством и криминальной ответственностью.
Законы об отмывании денег для нужд террористов все изменили.
Теперь законодательство об отмывании денег эффективно используется правительствами Федеральных Государств по всему миру для усиления требований в отчетности от банков и финансовых организаций. Раньше банки бы никогда не предоставили правительственным организациям подобной информации, но сейчас лишь упоминание о обвинении банка в помощи отмывания денег для нужд терроризма ставит банк на колени. Банк передаст всю информацию о Вас и Ваших счетах при правильном давлении, а как надавить правительство знает.
Бесплатный подбор
идеальной платежной системы для HIGH-RISK
бизнеса от эксперта по иностранным счетам
с опытом 5+ лет.
идеальной платежной системы для HIGH-RISK бизнеса от эксперта по иностранным счетам с опытом 5+ лет.
Даже в банки в оффшорных юрисдикциях, где банковская тайна прописана в конституции, должны выполнять требования правительств. Если банки не будут предоставлять информацию по требованию властей или не предоставят достаточное количество информации, то у них могут отобрать банковскую лицензию.
Поэтому, если у Вас есть счет в оффшорном банке, брокерский счет или кредитная карта, выданная оффшорным банком, и у банка есть копия паспорта, то Вы должны понимать, что Федеральное правительство может получить данные о Вашем банковском счете за границей. Если у банка есть данные о Вас, то даже при использовании номинальных директоров информация о Вас имеется в распоряжении банка, и будет выдана, при официальном (или не официальном) запросе.
Что же делать, если у Вас уже есть счет в оффшорном банке, с которым Вас можно идентифицировать? И как практически открыть такой счет в оффшорном банке, чтобы НИКТО не знал, что это Ваш счет?
Если Вы резидент или гражданин Евросоюза или США и у Вас уже есть счет в банке, брокерский оффшорный счет или кредитная карта из оффшорного банка у которого есть Ваша заверенная паспортная копия и это такой счет который Вы хотели бы оставить в тайне Вы должны действовать. Если этот счет был открыт на имя оффшорной компании и Вы числитесь директором или получателем прибыли от этой компании самое быстрый способ уменьшить потенциальный вред от не задекларированных доходов в оффшоре и сохранить счет, это сообщить банку, что Ваша компания продана.
Данное действие убережет вас от проблем, которые могут возникнуть в будущем. Очень Важно кому Вы «продадите» свою компанию. Это важно и для предоставления правильной информации банку. Не имеет смысл продавать компанию другой компании или физическому лицу, с которым Вас могут связать.
Трастовая компания, индивидуальный поверенный или другая международная бизнес компания подходят для переоформления владельца компании, но нужен хороший совет специалиста, так как в зависимости от того, как компания использовалась можно нейтрализовать и весь вред от не задекларированной деятельности в прошлом путем правильного переоформления.
Для граждан России и стран СНГ этот вопрос пока не столь актуален, но все же лучше задекларировать компанию в Панаме, через провайдера оффшорных услуг который в Панаме не находится и от которого не требуется предоставлять данные о получателе прибыли властям Панамы. Для того, чтобы зарегистрировать корпорацию в Панаме правильным образом, пожалуйста, свяжитесь со мной по е-майлу: info@offshore-pro.info или по Skype: internationalwealth.info.
Если у Вас еще нет анонимного оффшорного банковского счета, брокерского счета или анонимной кредитной карты, то вам придется доверять и доверяться.
Для полной анонимности придется пользоваться одноразовыми счетами или номерными счетами одной сделки в Андорре или пользоваться услугами и подписями анонимных директоров.
Подписями анонимных директоров на Вашем банковском счете можно с легкостью при правильно выстроенных отношениях и подписанных договорах. Детали от онлайн банка обычного лицензированного банка будут только у Вас, и вы сможете поменять пароль до первого зачисления на счет.
То, что банк не знает вашего имени это хорошо, но еще нужно, чтобы Вас не идентифицировали как владельца счета через входящие и исходящие транзакции на счет или со счета с Вашим именем.
Вы не должны посылать деньги на такие счета без четкого коммерческого объяснения в графе «предмет платежа». Успешно пройти мониторинг транзакций также могут помочь дополнительные счета или инвойсы, выписанные на третьих лиц.
Для граждан России и стран СНГ ещё долго будет достаточно правильно открытой компании в одной юрисдикции и банковского счета в другой юрисдикции. Об оффшорных банковских счетах читайте в других моих статьях.
Если у Вас есть коммерческие и юридические причины вести свой бизнес в оффшоре полностью анонимно, то данная возможность существует! Свяжитесь со мной по е-майлу: info@offshore-pro.info или по Skype: internationalwealth.info для более детальной информации о данной услуге.
PayPal или не PayPal? – шекспировский вопрос электронной коммерции XXI века.
