Новый государственный реестр, призванный выявлять коррумпированных олигархов и преступников, отмывающих деньги через британскую собственность, вступил в силу 1-го августа и предусматривает наказание до пяти лет тюремного заключения для тех, кто нарушает его правила.
Реестр зарубежных организаций требует, чтобы анонимные иностранные компании, владеющие или желающие купить землю в Великобритании, раскрывали своих истинных владельцев, чтобы преступники не могли прятаться за скрытыми подставными компаниями. Это относится к тем, кто купил недвижимость или землю с 1 января 1999 года в Англии и Уэльсе и с 8 декабря 2014 года в Шотландии.
Зарубежным организациям необходимо только зарегистрировать недвижимость или землю, купленную в Северной Ирландии 1 августа 2022 года или позже.
Те, кто продал имущество или землю после 28 февраля 2022 года, также должны будут предоставить соответствующие данные.
По оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью , через Великобританию проходит около 100 миллиардов фунтов стерлингов в результате отмывания денег. Впервые об этой мере объявил бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон шесть лет назад.
Реформы поддерживают усилия Великобритании по искоренению российских олигархов, использующих британскую землю для сокрытия незаконных доходов, говорится в сообщении Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.
Исполнительный директор Регистрационной палаты Луиза Смит прокомментировала это следующими словами: «Запуск представленного нового реестра является важной вехой в истории Регистрационной палаты и знаменует собой поворотный момент в нашей трансформации, поскольку мы стремимся сыграть гораздо более важную роль в борьбе с экономическими преступлениями».
Директор по защите интересов Transparency International Рэйчел Дэвис Тека добавил следующее: « Прозрачность в секторе недвижимости жизненно важна для борьбы с преступниками и коррупционерами, использующими Великобританию как убежище для своих грязных денег. Этот реестр должен помочь приоткрыть завесу тайны над офшорными компаниями, владеющими недвижимостью в Великобритании, – лазейка, которой слишком долго пользовались олигархи и клептократы».
Исполнительный председатель Armalytix Майк Уорд говорит: «Поскольку реестр вступит в силу, зарубежные организации должны будут предоставить агенту доказательства бенефициарной собственности и легитимности, но проверка для целей реестра – это совсем другая задача, чем риск-ориентированный подход к клиенту. Будут лазейки, которые появятся, когда некоторые стороны попытаются найти способы раскрыть бенефициаров, но со временем их можно закрыть, и внедрение, безусловно, является бонусом. На мой взгляд, самой большой точкой отказа будут недобросовестные сторонние агенты по регистрации, неправильно проверяющие заявки зарубежных юридических лиц.»
Кроме того, изменения коснутся всех перевозчиков, даже если они не действуют напрямую от имени зарубежной организации. По всей цепочке купли-продажи домов, если на каком-либо этапе есть зарубежная организация, которая должна зарегистрироваться, все лица, осуществляющие перевозку имущества, должны убедиться, что они соблюдают правила регистрации.
Также, перевозчики должны будут проверить все свои контракты, убедившись, что события, в которых зарубежная организация потерпела неудачу или не смогла зарегистрироваться, были рассмотрены. Перевозчики должны убедиться, что эти проверки выполняются немедленно, иначе они рискуют столкнуться с последствиями в будущем.
Несоблюдение новых правил приведет к строгим санкциям, включая ограничения на покупку, продажу, передачу, аренду или начисление платы за землю или имущество в Великобритании.
Согласно заявлению правительства от 1 августа, новый реестр был разработан для «искоренения коррумпированных олигархов и элит.
Комментарии представителей отрасли на Реестр зарубежных организаций
Сандип Патель, директор по продажам Together:
«Новость о том, что правительство запустило новый реестр зарубежных организаций, который ведет Регистрационная палата, вероятно, будет положительной для кредитования BTL, поскольку ранее мы обнаружили, что одной из самых больших и трудоемких частей работы с зарубежными клиентами были проверки AML. Я надеюсь, что новый реестр поможет упростить этот процесс и сделать его более прозрачным не только для защиты кредиторов и юристов, но и для улучшения обслуживания клиентов. Ключом к успеху представленного нового реестра будет то, как будут проводиться проверки для уточнения информации, при этом не забывая о любых потенциальных последствиях, которые могут возникнуть в результате неточной отчетности».
Джейсон Берри, директор по групповым продажам Crystal Specialist Finance:
«Введение нового публичного реестра должно означать, что теперь иностранные покупатели не смогут анонимно покупать землю или недвижимость в Великобритании. Интересно, что требования применяются ретроспективно к земле, купленной с 1 января 1999 года, поэтому иностранные организации, которые существуют без четко определенных бенефициарных владельцев, узнают о применении новых правил. Поэтому многим из этих организаций будет сложно продать, сдать в аренду или получить новые ипотечные объекты на земле, которой они владеют».
Дэвид Ханна, председатель группы Cornerstone Tax:
«Люди должны учитывать, что рынок недвижимости Великобритании является международным рынком, а это означает, что на него могут влиять геополитические события во всем мире. Даже если внутренний спрос упадет, я думаю, что международный спрос вырастет, и из-за этого пострадает рынок Великобритании. Я не думаю, что иностранные инвестиции будут чрезмерно сдерживаться новыми правилами, поскольку многие обеспокоены тем, что в этих планах существует ряд лазеек».
Россия расширила список санкций против Великобритании
В свою очередь, МИД России обнародовали дополнения к уже существующему списку санкций против Великобритании. Он пополнился новыми 39 именами, среди которых не только политики и бизнесмены, но и журналисты, которые, как считает МИД России, имеют отношение к «недружественному отношению Лондона» к Москве.
МИД России также отметило, что это также связано с тем, что Великобритания расширяет санкции по отношению к России, и не отменяет ранее принятых. Это касается российских политиков, бизнесменов и организаций.
Первым в списке указан бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, после него пресс-секретарь министерства иностранных дел Великобритании Хелен Бауэр-Истон, ряд официальных лиц и несколько журналистов, в том числе глава британской службы новостей BBC – Джонатан Манро.
Это не первый раз, когда вносят новые имена в «черный список», ранее, в июне, было добавлено 29 новых персон, среди которых в основном были представители СМИ, которые осуждали действия России. Борис Джонсон и 12 других чиновников Великобритании ранее тоже попали в санкционный список. Джонсон отреагировал на это с позитивом, посоветовав другим воспринимать это как «оказанную честь».
Швейцария поддержит санкциями в случае конфликта КНР с Тайванем
Санкции – это действительно эффективный метод, который активно используют для давления на Россию. В свою очередь, в случае конфликта США и Китая, который может случиться, Швейцария встанет на сторону штатов и примет ряд санкций против Китая.
Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома по национальной безопасности, выступил 29 июля с заявлением, в котором был убежден, что власти Соединенных Штатов не видят доказательств агрессии Китая относительно Тайваня.
28 июля все только и говорили о предстоящем возможном визите Ненси Пелоси на Тайвань, так как на тот момент, не было известно до конца, осуществится ли приземление. Джо Байден в телефонном разговоре обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином предстоящий визит, на что сторона КНР обозначила, что это «игры с огнем».
Власти Тайваня сказали, что только 23 миллиона населения острова имеют право решать, каким будет их будущее. Без сомнений, все только за мир, но в случае нападения, каждый будет защищаться.
Что сделает Швейцария, в случае агрессии Китая? Директор Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Мари-Габриэль Инейхен-Фляйш ответила следующее: «Я верю в то, что мы примем санкции». Также, она отметила, что это будет более жесткий пакет ограничений, чем против России. Но правительство Швейцарии надеется, что не придет принимать такие меры, так как это скажется на экономике страны.
На сегодня Швейцария заморозила финансовые активы граждан России, а также 15 объектов недвижимости, которые в общем оцениваются на 7,04 млдр долларов.
