Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327
Закон об экономической преступности в Великобритании

В марте в Британии частично вступят в силу положения Закона об экономической преступности

Регистрационная палата Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии опубликовала уведомление, что уже в марте 2024 года Законом об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года будет внесен ряд изменений. Этот законодательный акт существенно расширяет права и обязанности Регистрационной палаты (Companies House) в отношении запросов информации и необходимых подтверждений, а также предусматривает реализацию более строгих процедурных требований.

Закон об экономической преступности в Великобритании

Что нужно знать?

Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года (ECCTA), который вносит ряд изменений для предотвращения злоупотребления корпоративными структурами Великобритании и снижения уровня экономической преступности в стране, получил королевское одобрение еще в октябре прошлого года. ECCTA должен вступать в силу поэтапно, и первые реформы будут реализованы в начале марта 2024 года.

Этот Закон предоставляет Регистрационной палате более широкие полномочия для реализации специальных мер по борьбе с экономической преступностью для поддержки экономического роста Соединенного Королевства. Стоит отметить, что внедрение всех изменений требует принятия вторичного законодательства, поэтому не все положения Закона будут реализованы сразу же.

Читайте также: «Британия планирует внести изменения в режим подачи отчетов о подозрительной деятельности».

Изменения, которые вступят в силу в марте 2024 года

Положения ECCTA затрагивают разные аспекты деятельности компании и надзора Регистрационной палаты. В марте будут реализованы следующие реформы.

Расширение полномочий Companies House в отношении запроса данных

Регистрационная палата сможет тщательно проверять и отклонять информацию, которая классифицируется (или подозревается) неверной или несовместимой с информацией, уже включенной в реестр. В некоторых случаях Companies House будет иметь полномочия на удаление неточной информации, используя сопоставление данных. 

Регистрационная палата подтвердила, что будет применять более строгий подход к работе с информацией, предоставляемой ей как до, так и после ее принятия и публикации в реестре. Кроме того, регулятор также сможет запрашивать сведения, которые уже были в реестре до вступления этих мер в силу. 

Как только Companies House обнаружит ложную, вводящую в заблуждение или неверную информацию, регулятор сможет устранить все неточности в более краткие сроки, чем это происходило ранее, до принятия новых правил. Власти Британии ожидают, что это поможет компаниям избежать необходимости обращаться в суд с просьбой удалить дублированные или ошибочные материалы. 

Если регулятор запросит у компании дополнительную информацию, такое предприятие должно быстро отреагировать на запрос и предоставить все необходимые сведения в рамках установленных процедур. Если дело перерастет в официальный запрос информации, а предприятие не будет отвечать или реагировать должным образом (или отказываться от сотрудничества и предоставления данных), это будет расцениваться как преступление. 

Таким образом, невыполнение любого запроса Регистрационной палаты, в соответствии с новыми правилами является правонарушением (совершенным организацией и ее должностными лицами) и может привести к уголовному преследованию и различным наказаниям, таким как финансовые штрафы и аннотации к отчету предприятия, чтобы общественность знала о потенциальных проблемах.

Регистрационная палата подтвердила, что компаниям будет предоставляться период длительностью 14 дней для ответа на официальный запрос.

Может быть интересно: «Соединенное Королевство и Швейцарская Конфедерация подписали историческое соглашение о финансовых услугах».

Ужесточение проверок названий компаний

Companies House будет иметь право запрещать названия (действующие или предлагаемые), которые могут быть использованы для содействия совершению преступлений. Также названия будут отклоняться, если они включают компьютерный код или предполагают несуществующую связь с иностранным правительством или учреждением. Эти аспекты будут более строго контролироваться.

Требование предоставления зарегистрированного адреса электронной почты

Все предприятия должны предоставить «соответствующий адрес электронной почты» для связи с Регистрационной палатой. Этот e-mail не будет внесен в публичный реестр, а будет использоваться в качестве средства связи Регистрационной палаты с компаниями. Адрес электронной почты будет считаться «соответствующим», если обеспечивается, что электронные письма, отправленные на него Регистрационной палатой, привлекут внимание лица, действующего от имени компании. 

Юридические лица, учрежденные 4 марта 2024 года или после этой даты, обязаны предоставить регулятору соответствующие адреса e-mail при регистрации, а существующие компании предоставят эти сведения вместе со своим первым заявлением о подтверждении, которое должно быть подано после 4 марта 2024 года.

Другие новости по теме: В Британии вступил в силу так называемый «налог на подработку».

Новые правила для зарегистрированных офисов

Согласно новым правилам, все компании всегда должны иметь соответствующий адрес. Юридические лица больше не смогут использовать почтовый ящик в качестве адреса своего зарегистрированного офиса.

Все юридические лица должны будут указать «соответствующий адрес». Он считается «подходящим», если:

  • ожидается, что все документы, которые были отправлены, попадут в поле зрения лица, действующего от имени юрлица;
  • документация, отправленная по этому адресу, может быть зарегистрирована подтверждением доставки; и
  • адрес зарегистрированного офиса не является почтовым ящиком.

Адрес по-прежнему может быть адресом третьего лица, если он удовлетворяет этим установленным критериям.

Стоит учитывать, что если адрес зарегистрированного офиса окажется «несоответствующим», это будет считаться правонарушением. Кроме того, если Регистрационная палата определит неправильный адрес зарегистрированного офиса, они изменят его на адрес по умолчанию в реестре. Организации будет предложено предоставить данные, подтверждающие, что указанный адрес связан с ней, в течение 28 дней. 

Если никаких доказательств не предоставлено, Companies House будет инициировать процесс исключения предприятия из реестра. Поэтому нужно убедиться, что зарегистрированный офис компании всегда «соответствует», всегда актуален, доступен и контролируется, чтобы гарантировать, что он соответствует этим новым изменениям.

Заявление о целях регистрации фирмы

Новое законодательство устанавливает требование, в соответствии с которым все юрлица Великобритании должны будут подтвердить заявление о законной цели регистрации бизнеса. То есть, нужно подтвердить, что текущая и будущая деятельность фирмы является законной. 

Существующие предприятия должны будут указать законную цель при подаче соответствующего заявления с 4 марта 2024 года. Компании, созданные с 4 марта 2024 года, должны будут включить подтверждение от подписавшихся акционеров о том, что они учреждают бизнес для законных целей.

Ежегодно юридическим лицам необходимо будет подтверждать в своем подтверждении, что их будущие бизнес-операции будут законными.

Читайте также: «Суд Великобритании обязал английского страхового брокера раскрыть информацию о российских клиентах».

Заключение

В соответствии с Законом ECCTA 2023 года Companies House сможет комментировать реестр и отчетность предприятий, чтобы пользователи знали о потенциальных проблемах с указанной информацией. Кроме того, регулятор также получит новые полномочия по обмену данными с правоохранительными органами и другими государственными ведомствами.

Эти изменения являются частью глобальных реформ, которые будут реализованы в Великобритании в соответствии с ECCTA. Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев будут реализованы и другие правила (например, проверка личности директоров, лиц со значительным контролем и т. д.). Мы отслеживаем актуальные новости в этой сфере. 

Чтобы записаться на консультацию по регистрации бизнеса за границей, направьте свой запрос в онлайн-чат или воспользуйтесь другим удобным для вас способом связи. Наши эксперты готовы оказать необходимые консалтинговые и сопроводительные услуги. 

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.