MROS заявила о рекордном числе обращений, касающихся коррупции в Швейцарии. В 2018 году в MROS было подано более 6000 обращений. Эта цифра на треть превысила показатели 2017 года. Порядка 30% обращений касались отмывания денег.
В соответствии с последним докладом, ежедневно в данную структуру поступает около 25 сообщений. Около 90% всех обращений, связанных с подозрительной активностью финансовых ресурсов, приходит от банковских учреждений. Кроме них жалобы подают казино, компании, занимающиеся оформлением страховок и банковских карт, поставщики платежных услуг. Также, в MROS нередко обращаются брокеры и адвокаты, которые также сообщают о правонарушениях различного характера.
Управление по борьбе с коррупцией является структурной единицей Федерального департамента полиции. Таким образом оно является частью группы «Эгмонт», которая представляет собой международную ассоциацию служб разведки финансового мошенничества. При подозрении какой-либо компании в финансовом терроризме или отмывании денег, заявление направляется в MROS, где поступившие данные проходят тщательный анализ. Если подозрения подтверждаются, дело передается в правоохранительные органы.
О каких нарушениях можно сообщить в MROS
В первую очередь деятельность данной организации направлена на борьбу с коррупцией. Поэтому большая часть запросов связана с подозрениях в отмывании денег и финансовом терроризме. И если 10 лет назад о коррупции свидетельствовало не более 7,5% заявлений, то в 2018 году их количество возросло до 27%.
Директор MROS прокомментировал такой рост заявлений, подчеркнув, что этот результат был ожидаемым. В последние годы Управление по борьбе с финансовыми махинациями проводило активную информационную компанию совместно с крупнейшими банками. Вследствие этого не только повысился уровень сознательности со стороны банковского сектора, но и упростилась процедура подачи заявлений о коррупции со стороны властей. Сегодня борьба с отмыванием средств достигает глобальных масштабов, работа ведется на государственном и международном уровне.
В коррупции чаще всего подозревают высокопоставленных должностных лиц, иностранных чиновников и бизнесменов, которые отмывают деньги через швейцарские банки. Стоит вспомнить о деле Petrobras, нефтяной компании из Бразилии, руководство которой умышленно выставляло завышенные счета. В результате огромные суммы незаконно нажитых средств были найдены на счетах в Швейцарии.
Директор MROS заявил, что усилиями организации в Швейцарии были конфискованы сотни миллионов франков. В результате было заблокировано порядка 1000 счетов, открытых в 40 банках Швейцарии. Изъятые средства возвратили тем странам, которые пострадали от подобных коррупционных схем.
Кроме сообщений о коррупции, в MROS поступают подозрения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, недобросовестном управлении, нарушении налогового законодательства, торговле людьми и т. д. В прошлом году организация проанализировала более 130 сообщений о финансировании терроризма. При этом более трети из них в результате было передано в правоохранительные органы.
Если вас интересует защита активов – обратитесь к нашим специалистам, написав на электронную почту info@offshore-pro.info.
