Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Теперь компаниям на Тринидад и Тобаго нужно вести реестры бенефициаров

Власти Республики Тринидад и Тобаго представили законодательный акт Act No.1 of 2024, который вносит поправки в ряд действующих законов:

  • Закон о компаниях;
  • Закон о доходах от преступлений;
  • Закон о подоходном налоге;
  • Закон о партнерствах;
  • Закон о ценных бумагах;
  • Закон о соглашениях об обмене налоговой информацией;
  • Закон о некоммерческих организациях и т. д.
Тринидад и Тобаго

Изменения направлены на реализацию новых требований в отношении бенефициарного владения для повышения прозрачности и борьбы с отмыванием денег. 

Основные нюансы нового законодательства

Установлено, что для этих целей термин «бенефициарный владелец» (UBO) означает физическое лицо, которое контролирует десять или более процентов доли участия в компании посредством прямого/косвенного владения или же иным способом осуществляет конечный эффективный контроль над предприятием с помощью других средств.

Читайте также: «Срок подачи данных в Реестр UBO Кипра продлен до 31 мая 2024 года».

Если не установлено лицо в соответствии с этими указанными пунктами или если есть сомнения, что установленное лицо является бенефициарным владельцем, бенефициаром будет считаться физическое лицо, занимающее должность старшего управляющего.

Act No.1 of 2024 устанавливает, что любое предприятие на Тринидад и Тобаго должно определить и хранить всю информацию о своих бенефициарных владельцах. Они должны вести и обновлять реестр всех UBO. При этом реестр должен содержать следующие сведения о конечных бенефициарах: 

  • имя;
  • гражданство;
  • последний известный адрес;
  • телефон;
  • электронную почту и другие контактные данные;
  • дату, когда соответствующее лицо перестало быть бенефициарным владельцем. 

Компании не должны удалять информацию о UBO из своего реестра в течение шести лет после роспуска предприятия или после того, как лицо перестало быть бенефициарным владельцем. Также закон требует, чтобы организации предпринимали разумные шаги для проверки информации, содержащейся в реестре бенефициарных владельцев.

Если корпорация не ведет реестр UBO, это расценивается как правонарушение, что влечет ответственность в виде штрафных санкций и/или тюремного заключения.

Может быть интересно: «ОАЭ вводят новые правила раскрытия реальных бенефициаров компании».

Рассматриваете вариант регистрации компании за границей? Свяжитесь с нашими экспертами, чтобы записаться на персональную консультацию по данному вопросу. Специалисты International Wealth готовы предоставить необходимую информацию, помочь выбрать подходящую юрисдикцию, а также оказать правовое сопровождение на всех этапах.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.