Ежегодно правоохранительные органы ЕС проводят сотни расследований международных финансовых преступлений, часто приводя к исключительным результатам, арестам и роспуску преступных групп. Но ЕС по-прежнему показывает посредственные результаты, когда дело доходит до возвращения преступных активов — преступники удерживают более 98% своих активов. В ответ на эту угрозу летом 2020 года в Евросоюзе на базе Европола создали Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям (EFECC).
В статье мы расскажем о функциях и задачах нового европейского агентства по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями.
При ведении международного бизнеса бенефициарам важно знать и соблюдать законодательство юрисдикций, в которых работают их компании. Обратитесь к нашим экспертам за консультациями по международному налоговому планированию при использовании оффшоров. Свяжитесь с ними по электронной почте, указанной в конце статьи.
Экономические и финансовые преступления представляют собой очень сложную и серьезную угрозу, от которой ежегодно страдают миллионы отдельных граждан ЕС и тысячи компаний. Кроме того, отмывание денег и преступные финансы являются двигателями организованной преступности. Без них преступники не смогли бы использовать незаконную прибыль, которую они получают от различных серьезных и организованных преступных действий, осуществляемых в Евросоюзе. Согласно предыдущим отчетам Европола, 98,9% предполагаемой преступной прибыли не конфисковываются и остаются в распоряжении нарушителей законов.
Кроме того, пандемия COVID-19 в Европе предоставила достаточно доказательств того, что преступники быстро адаптируют преступные схемы к меняющимся условиям, чтобы использовать страх и уязвимость общественности и государственных структур.
Экономические стимулы, подобные тем, что предложены после пандемии COVID-19, нацелены на преступников, стремящихся обманывать государственное финансирование. Чтобы эффективно пресекать и сдерживать нарушителей, причастных к серьезным и организованным преступлениям, правоохранительным органам необходимо следить за денежным следом в качестве регулярной части своих уголовных расследований с целью конфискации преступных доходов.
Стратегические цели EFECC
В качестве Центра криминальной информации Евросоюза новое агентство EFECC преследует следующие цели:
- Повышение уровня использования финансовой разведки в Евросоюзе.
- Взаимодействие с организациями и странами, не входящими в Евросоюз.
- Выступает в качестве основного хранилища криминальной разведки, угроз и тенденций, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, коррупцией, различными формами преступлений против интеллектуальной собственности и фальсификацией евро.
Оперативная поддержка Agile:
- Содействие систематическому использованию финансовых расследований компетентными органами государств-членов и третьими партнерами для пресечения всех форм уголовного преследования.
- Оказание аналитической и прочих форм поддержки расследований.
В качестве Европейской платформы для полицейских решений цели следующие:
- Выступает в качестве экспертного центра в области.
- Проведение специализированного обучения.
- Оказание поддержки развитию и совершенствованию действующего законодательства, направленного на противодействие экономической и финансовой преступности.
Являясь неотъемлемой частью Операционного управления Европола, EFECC оказывает прямую вертикальную поддержку государствам-членам Евросоюза и оперативным партнерам, тесно сотрудничая с остальными оперативными центрами Европола:
- Европейским центром по борьбе с серьезной и организованной преступностью (ESOCC);
- Европейским центром киберпреступности (EC3);
- Европейским контртеррористическим центром (ECTC).
Чем занимается Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям?
Как указано, Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям выполняет следующие функции:
- Усиливает оперативную поддержку Европолом государств-членов и органов ЕС в области финансовых и экономических преступлений.
- Содействует последовательному использованию финансовых расследований.
- Собирает и анализирует информацию о делах, расследованных государствами-членами.
- Создает союзы с государственными и частными организациями для отслеживания, ареста и конфискации преступных активов в Евросоюзе и за его пределами.
- Взаимодействует с заинтересованными сторонами государственного и частного секторов.
- Предоставляет поддержку европейским трансграничным расследованиям отмывания денег, коррупции и различных видов мошенничества.
- Сотрудничает с недавно созданной Европейской государственной прокуратурой для поддержки расследований преступлений, затрагивающих финансовые интересы ЕС.
- Действует как общая платформа для сотрудничества между широким кругом различных заинтересованных сторон.
- Расширяет обмен информацией и предоставление современной оперативной, аналитической и технической поддержки.
Оперативная поддержка
EFECC — это инициатива Европола по борьбе с экономической и финансовой преступностью. Это операционная платформа для поддержки государств-членов в текущих делах в области налоговых преступлений (акцизные сборы), мошенничества, коррупции, отмывания денег, возвращения активов, фальсификации евро и преступлений против интеллектуальной собственности. Единственным предварительным условием для получения права на поддержку операций EFECC является то, что дело затрагивает одно или несколько государств-членов и связано с уголовным преступлением, в отношении которого Европол является компетентным.
Оперативный отдел EFECC Operations создан в июне 2020 года с целью предоставить государствам-членам ЕС общеевропейскую платформу для интеграции и анализа специальных данных об экономических и финансовых преступлениях.
EFECC Operations предоставляет платформу для отслеживания операционных данных, относящихся к отчетам о подозрительных операциях и деятельности, поданым финансовыми интеллектуальными подразделениями, отчетам об обнаружении денежных средств (обычно от таможенных органов) и текущих расследованиях экономических и финансовых преступлений от всех соответствующих ведомств.
Эта платформа служит основной цели поддержки и помощи компетентным органам в предотвращении и расследовании транснациональных преступных организаций, причастных к экономическим и финансовым преступлениям.
Отправляемая информация по транзакциям сравнивается со всей информацией, хранящейся в базе данных Европола, а также с информацией других аналитических проектов и Информационной системы Европола.
Помимо обработки и перекрестной проверки информации, EFECC Operations может предоставить более специализированные услуги, чтобы помочь расследованиям в выявлении и пресечении серьезных форм международных экономических и финансовых преступлений, совершаемых крупными и серьезными организованными преступными группами.
EFECC Operations оперативно обсуждает с европейскими офисами связи и полевыми сотрудниками дела, чтобы найти лучшее решение в зависимости от потребностей следователей и статуса расследования. Весь анализ зависит от доступности данных и конкретных потребностей. Обычно предоставляемые услуги могут включать:
- отчеты финансовой разведки: предоставление подробного обзора ссылок на финансовую разведку (в первую очередь сообщения о подозрительных транзакциях);
- оперативные и координационные встречи (финансируются Европолом): в случае необходимости могут организовать встречи между ключевыми странами для планирования оперативной деятельности и совместной разработки дел;
- отчеты оперативного анализа: например, отчеты, посвященные анализу разведданных, анализу связей, географическому анализу и анализу транзакций, социальных сетей, в зависимости от предоставленной информации и целей дела;
- уведомления о раннем предупреждении: быстро распространяемые отчеты о тенденциях и формах преступности, а также о необычных способах совершения преступлений;
- развертывание мобильных офисов в выходные дни: EFECC может развернуть системы Европола для поддержки дней действий, обеспечивая прямое подключение к системам Европола на месте. Также может быть предоставлена судебно-медицинская экспертиза;
- отчеты о ситуации: например, в случаях, когда затронуты многочисленные государства-члены, с четким глобальным обзором групп и явлений;
- продукты стратегического анализа и знаний: неоперационный анализ тенденций, методов и угроз, связанных с отмыванием денег;
- обучение: EFECC каждый год проводит недельные учебные курсы по финансовой разведке. Они также участвуют в курсах CEPOL по отмыванию денег, как в разработке подготовительных материалов, так и в проведении обучения.
Примеры раскрытия финансовых преступлений Центром EFECC
В январе текущего года Европол развернул операцию по ликвидации группы, якобы совершившей предполагаемое мошенничество с помощью курсов по обучению инвестициям на валютном рынке. Европол считает, что группа, действующая из Андорры, совершала мошенничество в международном масштабе.
Во время вмешательства арестовали шесть членов преступной группы конфисковали восемь автомобилей, различные электронные устройства, 70 000 евро наличными, криптовалюты биткойны, эфириум, Ripple и OmiseGo, а также заблокировали несколько банковских счетов, связанных с компанией.
Европол направил в Андорру сотрудников из Европейского центра финансовых и экономических преступлений (EFECC) и Европейского центра киберпреступлений (EC3). Эксперты поддержали действия полиции и провели судебно-медицинский анализ конфискованных улик и компьютерной информации.
Весной по запросу Франции власти Германии и Люксембурга нанесли скоординированный удар по сети, созданной для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков. Расследование началось во Франции в 2017-м после того, как таможенные агенты обнаружили в грузовике, принадлежащем компании, зарегистрированной в Люксембурге, 225 990 фунтов стерлингов. Изъятие кокаина во Франции в 2019-м и последовавший за этим обмен информацией указали властям на возможную связь между двумя изъятиями.
Финансовые расследования при поддержке Европейского центра по финансовым и экономическим преступлениям Европола (EFECC) стали ключом к успеху дела, поскольку они позволили властям установить четкую связь между незаконным оборотом наркотиков и деятельностью группы по отмыванию денег.
Результатом оперативных действий EFECC стали:
- Четырнадцать обысков проведены в Германии и Люксембурге.
- Четверо членов преступной группы, включая ее лидера, арестованы на основании европейского ордера на арест, выданного Францией.
- Конфискованы четыре объекта недвижимости стоимостью несколько миллионов евро и дорогостоящие автомобили.
- Несколько банковских счетов заморожены на общую сумму 187 000 евро.
- Изъято 26000 евро наличными.
- Для досмотра изъято 50 мобильных телефонов.
Также EFECC помог раскрыть массовое производство и распространение поддельных сигарет. Международная правоохранительная операция, координируемая Европолом и Евроюстом с участием трех стран, привела к аресту 12 подозреваемых, принадлежащих к русскоязычной организованной преступной группе, причастной к незаконной торговле сигаретами.
С 4 по 5 мая около 28 помещений, принадлежащих преступной группировке, были обысканы в Бельгии, Франции и Нидерландах. Следователи изъяли наличными на сумму более 1 миллиона евро, а также 11 автомобилей и сотни поддельных картриджей для сигарет.
Преступный синдикат, состоящий в основном из граждан Чечни, занимался массовым производством и распространением поддельных сигарет. Считается, что организованная преступная группа несет ответственность за распространение не менее 100 миллионов сигарет на оценочную стоимость более 45 миллионов евро. Экспертов Европейского центра финансовых и экономических преступлений (EFECC) направили в поддержку бельгийских правоохранителям.
Воспользуйтесь услугами от наших экспертов для построения успешного международного бизнеса без нарушения законодательства различных стран:
Для записи на консультацию к нашим экспертам напишите нам письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.
Почему ЕС создал очередное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями?
Экономические и финансовые преступления представляют собой очень сложную и серьезную угрозу, от которой ежегодно страдают миллионы отдельных граждан ЕС и тысячи компаний. Согласно предыдущим отчетам Европола, 98,9% предполагаемой преступной прибыли не конфисковываются и остаются в распоряжении нарушителей законов. Кроме того, пандемия COVID-19 в Европе предоставила достаточно доказательств того, что преступники быстро адаптируют преступные схемы к меняющимся условиям, чтобы использовать страх и уязвимость общественности и государственных структур. Поэтому был создан EFECC.
Чем занимается EFECC, как подразделение Европола?
Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям выполняет следующие функции:
Усиливает оперативную поддержку Европолом государств-членов в области финансовых и экономических преступлений.
Содействует последовательному использованию финансовых расследований.
Собирает и анализирует информацию о расследованиях.
Создает союзы с организациями для отслеживания, ареста и конфискации преступных активов по миру.
Предоставляет поддержку европейским трансграничным расследованиям отмывания денег, коррупции и различных видов мошенничества.
