В 2019 году организация Moneyval сообщила, что у неё есть претензии к системам борьбы с отмыванием средств на Мальте. И дала время на исправление ошибок. В ином случае Мальте грозит попадание в серый список FATF.
Несмотря на такую неприятную для крупного финансового и бизнес-центра новость, на острове не растерялись и приняли самые различные меры.
Разумеется, в первую очередь речь идёт о решении тех проблем, на которые указали представители международной организации.
Министр финансов Мальты Edward Scicluna призвал, для начала, перестать распускать слухи о Мальте самими представителями Мальты. А также объединить усилия по восстановлению репутации экономического сектора страны, который несмотря ни на что, продолжает расти, как в плане сотрудников, так и в плане клиентов.
Особое внимание представители Мальты уделяют взаимодействию между всеми уровнями власти: от чиновника в Парламенте, до исполнителя на месте, который непосредственно выполняет функции по обеспечению безопасности.
Ещё один шаг, направленный на снижение рисков отмывания средств – организация особой команды регулятора MFSA. Она состоит из специалистов международного уровня из разных стран. Например, во главе команды стоит Anthony Eddington, который раньше работал в бриатнском подразделении Deutsche Bank.
На пост главы банковского надзора David Eacott, работавшего в Банке Англии.
Они проверили 35 дел за 2018 год, а также открыли 105 новых. 25 из них связаны именно с отмыванием денег и находятся в разработке.
Местные банки также активно подключились к процессу – за прошедший год они закрыли сотни счетов, которые заподозрили в отмывании нелегальных средств и прочих финансовых нарушениях.
В целом борьба с отмыванием нелегальных средств и финансированием терроризма остаётся приоритетом для Мальты и её ответственных органов.
Сохранение нейтралитета для Мальты
Мальта долгие годы остаётся нейтральной страной и взаимодействует со всеми странами на равных.
Разумеется, когда возникает потребность, специалисты Мальты обращаются к специалистам других стран за советом и рекомендациями. В том числе в связи с ситуацией с мнением Moneyval. В частности, Мальта обратилась к представителям США, чтобы проконсультироваться. Даже была информация о том, что Мальта просит США заступиться за неё и не дать перевести страну в серый список FATF.
Аналогичным образом поступила Латвия после претензий контролирующего органа и страну не перевели в ранг «неблагонадёжных».
Как говорили некоторые чиновники: Moneyval просят провести множество изменений и не все из них можно внедрить за выделенный год. Именно поэтому шла речь и лоббировании интересов Мальты на самом высоком уровне.
Правда прошла информация о том, что взамен за помощь США попросили сделать кое-что взамен. В том числе то, что могло пошатнуть статус нейтральной страны – а ведь это прописано в Конституции Мальты!
Точного списка не было, но журналисты узнали у источников о проведении совместных операций на территории Мальты. Что для независимого и дружелюбного ко всем сторонам государства достаточно вызывающе. Сразу появились претензии к тому, что из-за такого соглашения Мальта потеряет нейтралитет и отношения с Россией, Китаем, Объединёнными Арабскими Эмиратами усложнятся.
На май 2020 года достоверна информация только о деловых переговорах в рамках работы над делами по отмыванию денежных средств и консультациях, которые давали профильные специалисты.
Мальта стремится сохранить финансовую репутацию, но не ценой репутации страны в целом.
Изменения уже внедряются, а время ещё есть. Так что представители Мальты с оптимизмом смотрят в будущее.
Почему на Мальту стоит обратить внимание международному бизнесу?
Мальта – это уникальное место для бизнесмена и человека, который хочет защитить свои активы. Островное государство предлагает множество возможностей, в том числе:
- Эффективную ставку корпоративного налога от 5%;
- Криптовалютные проекты: от бизнеса до фондов;
- Доступ к рынку ЕС;
- Право получить второе гражданство за инвестиции в течение 1 года;
- Различные лицензии: криптовалютные, инвестиционные, гэмблинг и т.п.
Мы предлагаем вам широкий перечень услуг и продуктов:
- Регистрация компаний на Мальте;
- Получение гражданства;
- Структуры для владения яхтами;
- Холдинговые компании на Мальте;
- Частные трасты на Мальте;
- Лицензии, в том числе на выпуск электронных денег;
- Многое другое.
Вы сможете открыть счет на Мальте или в других странах с нашей помощью. Счета могут быть как личными, так и корпоративными.
Узнать больше о Мальте и её возможностях можно в разделе Мальта на портале или написав письмо по адресу info@offshore-pro.info.
