Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Грязные деньги: в Швейцарии стали серьезнее присматриваться к банковским транзакциям

В Швейцарии активно включилась в борьбу с отмыванием денег. По данным External link, в прошлом году количество поданных отчетов перевалило за 7500, в то время как два года назад их число было едва больше 6000. Соответственно, швейцарские власти решили уделить большее внимание борьбе с уклонистами от налогов.

В течение прошлого года швейцарские налоговики смогли обработать более 4 тысяч отчетов, причем более половины из них в результате направили в правоохранительные органы, как это было заявлено в его ежегодном отчете по внутренней ссылке, опубликованном в четверг.

К концу 2019 года все еще оставалось 6095 подозрительных случаев, включая тысячи из предыдущих лет, ожидающих обработки. Это примерно на одну пятую больше, чем в конце 2018 года. И пока вся информация, скопившаяся за предыдущие годы, не будет обработана, Швейцария не сможет закрыть все дыры и лазейки, которые используются нечистыми на руку предпринимателями для отмывания денег.

114 предполагаемых случаев терроризма

Общая сумма активов, сообщенных по подозрению в отмывании денег в 2019 году, составила 12,9 млрд швейцарских франков ($13,2 млрд) по состоянию на 22 ноября, когда ведомство перешло на новую внутреннюю информационную систему.

Ситуация оказалась ровно такой же, как и ранее: активы были получены главным образом от подозреваемых в реализации мошеннических схем или коррупционных преступлениях. Большая часть запросов отправлена в налоговую банками или поставщиками платежных услуг. И в отличие от финансовых учреждений, юристы, доверительные управляющие и нотариусы за последний год не увеличили число отправленных отчетов. Говорит ли это о том, что вышеперечисленные лица отказываются сотрудничать – покажет время.

В общем управление получило более 110 сообщений о вероятном отмывании средств, что чуть меньше, чем в предыдущем году. Порядка 14% этих запросов дошли до суда. Более чем в трех четвертях случаев сообщения были вызваны газетными сообщениями (35%), мониторингом транзакций (24%) или информацией от третьих лиц (19%).

В начале 2020 года управление внедрило новую онлайновую систему внешней ссылки для представления отчетов. Теперь уполномоченные лица смогут быстрее и проще отправлять запросы. Предполагается, что такое положение дел будет стимулировать нотариусов, юристов и доверительных управляющих к проявлению большей активности в отношении борьбы с отмыванием денег. Ведь именно Швейцария входит в число мировых лидеров по количеству оффшорных счетов. Соответственно, внедрение новых мер по борьбе с отмыванием денег будет здесь нелишним.

В последние годы швейцарские власти стали принимать активное участие в международной борьбе с отмыванием денег. Это позволило Швейцарии выйти из черного списка ОЭСР. И сегодняшняя политика страны свидетельствует о том, что швейцарцы будут придерживаться заданного курса и в дальнейшем.

Если вас интересует открытие счета за границей, то вам следует обратиться к профессионалам! Специалисты с опытом работы на европейском рынке подберут для вас надежный банк с наиболее выгодными условиями. Свяжитесь с нами по электронному адресу info@offshore-pro.info или написав в форму обратной связи на сайте. Наши специалисты учтут все ваши пожелания и предложат вам лучшие условия для сотрудничества!

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: