Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Готовый бизнес с номинальным владельцем: чем рискует реальный собственник

Динамичность бизнес среды в современных реалиях обусловлена непостоянной экономической ситуацией, изменяющимся законодательством и все новыми и новыми требованиями банковских учреждений к собственникам бизнеса.

Желая открыть дело за границей, предприниматель сталкивается с такими определенными обязательными условиями, как автоматический обмен данными или сложные банковские операции. С учетом всех трудностей бизнесмены готовы платить любые средства, лишь бы упростить для себя ведение дел на европейском рынке.

Популярным вариантом выхода из сложившейся ситуации является покупка уже готовой, как это называют, «полочной» компании, где владелец или директор – только номинальное лицо. Номинальный сервис предполагает собой юридическую форму владения для бизнесмена. Это значит, что реальный собственник остается «в тени», а в юридических документах и государственных реестрах указывается номинальный владелец.

С одной стороны такая форма владения бизнесом идеальна. Но в ней есть определенные риски, сопряженные с активами, конфиденциальностью, контролем над компанией и прочим. Рассмотрим их более подробно.

Потеря активов в номинальных сервисах

Владелец бизнеса должен понимать, что номинальный собственник компании будет являться официальным представителем фирмы. И хотя владение акциями или должность директора – простая формальность для номинального собственника, он реально будет управлять активами компании в интересах владельца-иностранца. С одной стороны это упрощает процедуру комплаенса, с другой – никто не может быть уверен в честности незнакомого номинала.

Потеря контроля над фирмой

Как правило, потеря контроля над фирмой тесно связана с потерей контроля над активами. Реальный собственник должен всегда «присутствовать» в рабочем процессе. Нельзя позволять номиналу влиять на бизнес, сотрудников компании, партнеров или конкурентов. Ситуация может усложняться наличием доверенности или доверенного лица.

Чтобы не допустить ошибки и защитить свой бизнес, важно четко регламентировать права и обязанности номинала на юридическом уровне, ограничив его реальный доступ к процессам вашего бизнеса.

Утечка конфиденциальных данных

В условиях жесткой конкуренции на рынке на номинальных владельцев может оказываться давление компаниями-конкурентами с целью получения внутренней информации. Как правило, утечки происходят в период подписания договоров, когда это делает номинальный или юридический владелец.

Также практике известны случаи, когда номинальный владелец раскрывал внутреннюю информацию фирмы государственным органам, сообщал данные о реальном владельце или о делах компании, тем самым снимая ответственность с себя.

Как защитить себя и свой бизнес от провала при номинальной форме владения

Для защиты бизнеса следует обратиться к профессионалам. Наши специалисты имеют большой опыт в данной сфере и предложат вам лучшие условия для сотрудничества. Для получения консультации, напишите нам на info@offshore-pro.info.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: