Популярная биржа криптовалют Poloniex в августе заблокировала средства российского стартапа Soundchain в связи с санкциями. Биржа ввела новые пункты в правила, которые вводят ограничения для граждан стран, попавших под санкции.
Криптовалюты считаются анонимными, удобными, быстрыми и независимыми. Однако на практике ситуация несколько иная: созданные ради удобства платформы, такие как биржа Poloniex, со временем начинают подчиняться правилам государства со всеми вытекающими. Речь идёт, в том числе об идентификации клиентов, контроле и санкциях.
В августе основатель стартапа Soundchain сообщил, что средства его проекта на платформе заморожены, а техподдержка перестала отвечать на письма.
Связали это с введением новых правил: появилась два новых пункта, которые вводят ограничения в связи с санкциями США против России.
Нововведения требуют от пользователей сервиса показать, что они «находятся под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго» или «не внесены в перечни лиц, которые составили в Министерстве Торговли США».
Счета «неудобных» лиц необходимо закрыть и вывести с них средства. Однако самостоятельно этого сделать не удалось, а запрос на вывод средств силами самой платформы техподдержка проигнорировала.
Арестован владелец крупнейшей биржи биткоинов BTC-e, платформу подозревают в отмывании $4 миллиардов
В процессе выяснения деталей стало известно, что биржа не позволяла выводить средства и другим пользователям. Замораживала выплаты на недели, молчала или требовала каких-то дополнительных доказательств.
По оценкам представителя Soundchain, из-за новых правил закрыться может порядка 15 000 профилей.
Компания обратилась за юридической помощью и осветила проблему в СМИ, была готова привлечь ФБР, подозревая платформу в незаконной деятельности и даже в попытке поставить себя выше американского закона. Дело в том, что запрет пользоваться услугами платформы должен распространяться на тех, кто попал в санкционный список, а не на всех граждан страны, на которую наложены санкции.
Опасный биткоин: использование биткоина в бизнесе вызывает прокуратуру и прочий вред криптовалют
Криптовалюты санкциям не помеха
Сложившаяся ситуация в очередной раз показывает: несмотря на привлекательность криптовалют, они не являются полноценной заменой другим активам и не могут обеспечить «обход» санкциям. Постепенно цифровые валюты и токены становятся понятными государству и, тем более, стартапам, которые работают на крупных рынках.
Будучи представителем страны, которая находится под санкциями, можно ожидать любого поведения со стороны международных партнёров. Тем более методы воздействия бывают самыми разными.
Криптовалюты стоит рассматривать как дополнительный интересный способ диверсификации, однако они не являются полноценной заменой обычному иностранному банковскому счету или оффшорной компании. По крайней мере на данный момент и для большинства предпринимателей. Причина проста: доказать легальность происхождения средств на банковском счете в разы проще, чем на счете криптовалют.
Банковские счета и иностранные компании – это проверенный инструмент, который легче контролировать правоохранительным органам. Это немного снижает уровень недоверия даже к средствам «потенциального противника», который смог доказать легальность происхождения своего состояния и отсутствие связи с лицами, которые попали под санкции.
К тому же на бирже, которая решила заморозить деньги российской компании, отметили, что если компания перебазируется в другую страну, которая не под санкциями, то ей не только разрешат свободно снимать деньги, но и продолжить работу на бирже.
Иными словами, оффшорная компания может стать решением проблем при санкциях, хотя бы отчасти. Проверку бенефициаров и контроль за теми, кто находится в списке санкций, никто не отменял.
Как провести успешное ICO осенью 2017 года?
Если вы решили работать с криптовалютами и привлекать капиталы на международном рынке, необходимо, во-первых, действовать как полноценная компания, которая готовится к IPO; во-вторых, использовать для этого иностранные или оффшорные компании.
Мало того, что это позволит легче выходить на международные рынки (независимо, с криптовалютами или без них), но и обеспечит защиту активов в России. К примеру, отобрать активы компании на Невисе или в Белизе очень сложно и дорого, при условии, что активы там оказались законно и своевременно.
В том случае, если вам требуется более уважаемая юрисдикция, в которой удачно сплетаются оффшорные и оншорные элементы, то обратите внимание на Панаму, Сингапур или Кипр. Здесь относительно легко открыть компании, есть доступ к банкам, плюс перед компаниями из этих стран проще открываются двери на большие рынки США и Европы.
Чем закончилась история российского стартапа?
Спустя несколько дней биржа Poloniex разморозила средства российского стартапа и позволила ему закрыть профиль окончательно. Как отметил основатель проекта, помогла в этом шумиха, которую подняли СМИ.
Несмотря на то, что деньги вернули, политические риски остались. Поэтому проект собирается максимально дистанцироваться от сервисов в США.
Однако это не мешает прибегать к услугам сервисов в других странах, как и не запрещает открыть им оффшорное подразделение и заходить на новые рынки через него.
Где выгоднее всего открыть IT-стартап? Зависит от самого стартапа. Рекомендуем записаться на консультацию и узнать, где удобнее всего работать именно вашему проекту. Оффшорная компания действительно может стать решением широкого спектра задач.
Помимо самой компании мы предлагаем открыть и полноценный банковский счет. Криптовалюты, конечно, имеют место быть, но в большом бизнесе всё ещё ценятся доллары, евро, фунты и рубли, которые пересылаются на банковские счета. Тем более даже стартапам необходимо платить аренду и за электричество – коммунальные службы пока с трудом принимают биткоин или эфир.
Где открыть банковский счет? Выбор тоже есть и конкретное решение зависит от ваших целей, места обитания клиентов и места регистрации компании. Записывайтесь на бесплатную консультацию по подбору иностранного счета, чтобы разобраться в теме глубже и выбрать то, что подходит именно вашему молодому проекту: info@offshore-pro.info.
