Почти год спустя американский департамент по борьбе с финансовыми преступлениями США, FinCEN, официально отозвал обвинения, выдвинутые против Banca Privada d’Andorra (BPA), основной идеей которых являлось создание риска для финансовой системы США финансовым учреждением андорранского происхождения.
Проблемы BPA с FinCEN начались 10 марта прошлого года, когда департамент обвинил банк в пособничестве отмыванию незаконно нажитых средств на основании раздела 311 Закона США — PATRIOT Act, что повлекло за собой получения соответствующего Уведомления о предлагаемых нормах (NPRM).
В результате NPRM деятельность банка была парализована, в течение несколько часов после выпуска постановления, а далее приостановлена до завершения разбирательства.
Все обвинения были направлены против менеджмента высшего звена банка, который по результатам расследования FinCEN помогал отмывать деньги клиентам банка. В обвинении были указаны два основных дела, которые заставили FinCEN пойти на крайние меры против финансового учреждения:
- Менеджмент высшего звена сотрудничал с неким Андреем Петровым. Который являлся не только российским бизнесменом, но сотрудником одной российской криминальной организации, связанной с коррупцией. В феврале 2013 года Петров был арестован испанским судом по обвинению в отмывании €56 млн. Данные средства перенаправлялись через компании связанные с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.
- А также было доказано, что второй менеджер высшего звена BPA принял деньги взамен на осуществление вывода средств в размере $2 млрд. из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela.
Banca Privada d’Andorra наконец ответил на обвинения США в отмывании денег
Бесплатная консультация
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
После того, как США приняли самые радикальные меры по отношению к BPA, в июне 2015 года, Финансовый регулятор Андорры (AREB) официально подтвердил прекращение деятельности банка Banca Privada d’Andorra (BPA).
Однако история BPA на этом не завершилась. BPA запустил реструктуризацию банка и создание Vall Banc, который должен перенять все «здоровые» активы банка. Далее в ноябре прошлого года стало известно о восьми кандидатах желающих приобрести Vall Banc. Для финального перенятия активов BPA новым банком Vall Banc, профессиональная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PWC) должна завершить проверку счетов, а самому Vall Banc должны быть открыты корреспондентские счета.
По последней информации предоставленной финансовым учреждением в 22 февраля, стало известно, что FinCEN, отозвал свое обвинение против банка BPA.
Положительное решение FinCEN было обусловлено несколькими фактора:
- Правительство Андорры предприняло действия (разделение «плохих» и «хороших» активов) для ограничения махинаций по отмыванию денег, связанных с банком Banca Privada D´Andorra (BPA);
- Банк BPA будет оставаться под контролем андорранского регулятора AREB и больше не будет оперативным;
- Бывшие, высокопоставленные управляющие банка BPA и подозреваемые в отмывании денег работники, не будут переведены в новый банк, Vall Banc.
Что случится с вкладчиками закрытого Banca Privadad’Andorra?
К сожалению, сегодня, даже хорошо капитализированные банки не могут обеспечить своим клиентам сто процентную гарантию стабильности и сохранности финансового учреждения и хранящихся в нем активов. Мы настоятельно рекомендуем рассмотреть вариант открытия нескольких иностранных банковских счетов для защиты капитала от потенциальных проблем.
Для открытия счета в иностранном банке, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.
