На Кайманах поймано два банка отмывших 130 млн USD и принадлежащих… американцам!

Cayman-banks

Накануне стало известно, что на Каймановых островах два кредитно-финансовых учреждения помогали американским клиентам владеть незадекларированными иностранными счетами, на которых было скрыто более 130 млн. долларов США. В результате расследования было заявлено, что Cayman National Securities Ltd. (CNS) и Cayman National Trust Co. Ltd. (CNT), которые являются дочерними предприятиями Cayman National Corporation, предоставляющими услуги инвестиционного брокера и трастового менеджмента частным и юридическим лицам на территории и за пределами Каймановых островов, включая граждан и налоговых резидентов США, виновны в посредничестве незаконному хранению денежных средств на незадекларированных счетах.

Банки стали соучастниками налоговых уклонистов американского происхождения, которые успешно скрывали свои активы и доходы с данных активов посредством финансовых учреждений на Кайманах. В результате расследования и признания кредитно-финансовых учреждений виновными в преступлениях, помимо множественных условий, компании обязаны уплатить штраф в размере 6 млн. долларов США.

Прокурор по делу о CNS и CNT пояснил, что «признание своей вины и выявления столь серьезного мошенничества на Каймановых островах стало первым прецедентом после Швейцарии, когда финансовые учреждения за покрытие сотрудничества с американскими налогоплательщиками были наказаны и оштрафованы».

По решению суда, кредитно-финансовые учреждения на Каймановых островах должны предоставь полную информацию по всем клиентам, нарушившим американское законодательство. IRS (налоговая служба США) планирует выявить всех налоговых уклонистов и наказать их за хранение средств на незадекларированных счетах, а также сокрытие дохода по данным счетам.

По заявлению руководства IRS, цель организации не охота за конкретной компанией, банком или фирмой по управлению активами. Налоговая служба ищет махинации по всему миру и нацелены выявить всех агрессивных налоговых уклонистов, для того чтобы наказать их и заставить уплатить подобающую сумму налогов в государственную казну.

Банки, уличенные в пособничестве на Каймановых островах, сотрудничали с американскими клиентами в течение десяти лет (2001-2011 год). За это время, кредитно-финансовые учреждения целенаправленно создавали оффшорные банковские счета с целью сокрытия средств от налоговой США.

Основные схемы сокрытия данных заключались в создании подставных оффшорных компаний и трастов на Кайманах (структурированные коллективно), что позволяло скрыть истинного бенефициара счетов в CNS или CNT.

Банки принимали в качестве бенефициаров данные структуры на Кайманах и позволяли бенефициарным владельцам торговать американскими ценными бумагами.

В результате этой деятельности CNS не выполнили свои обязательства перед IRS в соответствии соглашения Квалифицированного посредника.

Больше всего IRS разочаровало то, что даже скандальное разбирательство в 2008 году по делу швейцарского банка UBS AG (UBS), никак не повлияло на деятельность банков и не вызвало желания прийти с повинной. В итоге до 2011/2012 года, как клиенты, так и сами финансовые учреждения не предприняли никаких действий для решения возникших проблем и предотвращения преступлений.

На самом высоком пике активности в 2009 году CNS и CNT имели под управлением порядка 137 млн долларов США, и все эти деньги не были задекларированы американскими налогоплательщиками. В период с 2001 года по 2011 года, оба банка в общей сумме заработали более 3,4 млн долларов с незадекларированных счетов.

После признания своей вины, банки согласились на полное сотрудничество с налоговой США. На данный момент банки осуществили существенные действия, включая: провели опрос всех работников банков, включая высшее руководство; добровольно представили офисные документы по всем делам; представили документы по примерно 20% американским клиентам, что имели незадекларированные счета в CNS и CNT; и прочее.

Рассекреченные финансовые учреждения на Каймановых островах еще отделались небольшим штрафом, так как могли и потерять свои финансовые лицензии, что означало бы кончину данных финансовых учреждений в целом.

Для того чтобы не стать заложником подобной ситуации, когда ваш оффшорный банк находится под прицелом налоговой США и ему грозить судебное разбирательство, мы рекомендуем открывать счета в более защищенных банках, которые не сотрудничают с гражданами и налоговыми резидентами США.

Для получения детальной БЕСПЛАТНОЙ консультации и профессиональной помощи в подборе иностранного банковского счета, обращайтесь к нам по э-почте info@offshore-pro.info.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.