На этот раз налоговая служба германии взялась за швейцарский банк Julius Baer, который обвиняется по делу «пропавших миллионов» из бывшей Германской демократической республики (ГДР). Так немецкие органы власти задались целью отсудить 135 млн. швейцарских франков у финансового учреждения в рамках судебного разбирательства в Суде Цюриха.
Напомню, что это уже не первый случай, когда Германия нацелилась на швейцарские деньги. Все началось в 2012 году, когда налоговым агентам Германии удалось приобрести СD диск на котором содержалась информация с налоговыми данными всех клиентов UBS банка. Конечно, информация была краденная, и ее продавцы давно наказаны, но сама информация, полученная налоговой службой заставила провести проверки в UBS.
В результате сложившийся ситуации и на опыте с налоговой службой США банк решил откупиться от проблем, которые вытекали в юридическое преследование. Так в июле 2014 года UBS банк и налоговая служба Германии достигли соглашения о выплате 300 млн. евро в пользу Германии.
Налоговые пташки не отлетают от швейцарской банковской «кормушки»
Касательно Julius Baer все немного сложнее. Это дело давностью более 20 лет, когда после падения Берлинской стены бесследно пропали огромные средства принадлежащие Восточной Германии. На сегодня был подан иск на Julius Baer от лица государственного органа, ответственного за управление имуществом бывшей ГДР (BvS), который обвиняет банк в содействии бывшим партийным функционерам из ГДР, скрывшим средства за пределами страны.
Это весьма запутанна история в которой очень сложно найти виновного, не только тех кто физически перевел средства, но и финансовые учреждения, участвующие в данной махинации. По заявлению BvS проблема дополнительно состоит еще в том, что деньги имеют тенденцию стремительно распространяться во множество банков по всему миру. И если когда-то деньги ушли в иностранные банки, то сегодня их там уже точно нет.
Однако, даже такие факты не останавливают BvS чтобы подавать иски и поднимать документацию прошедших лет, которая могла бы пролить свет на то, куда же пропали деньги Восточной германии.
В чем замешан Julius Baer?
Дело в том, что Julius Baer, по мнению BvS, виновен в несоблюдении должных процедур по предотвращению мошеннических операций. С 1989 года по 1992 год, ранее существовавший банк Cantrade не проявлял никакой осторожности в вопросе «подозрительных» операций с активами из бывшей ГДР. Что в итоге свидетельствует о его виновности в похищении средств Восточной Германии.
Дополнительным доказательством причастности и вины Julius Baer банка является приобретения того самого банка Cantrade у UBS банка в 2005 году. В результате, сегодня BvS требует у Julius Baer выплатить 135 миллионов швейцарских франков в качестве возмещения пропавших денег бывшей Восточной Германии.
Парадокс в том, что BvS возлагает ответственность не на UBS, который согласно договору о покупке Cantrade банком Julius Baer, несет правовые риски по Cantrade, а на Julius Baer.
Julius Baer пытался решить все мирным путем, но как показывает нам практика в очередной раз, с государственными органами не так легко договориться. В итоге спор должен будет решить Суд Цюриха и определить кто прав, а кто виноват.
Сложившееся ситуация в очередной раз показывает, что все рискованней иметь счета в крупных банках, которые привлекают слишком много излишнего внимания со стороны правительства. Намного безопасней обратить свое внимание на мелкие банки, которые одновременно с этим еще окажутся и более стабильными, чем их старшие братья.
Сдаст ли Cornèr Bank налоговой США независимого адвоката Швейцарии?
Швейцарский контраст от банковских наград до колонизации Европой.
По всем вопросам открытия банковского счета в Швейцарии и за ее пределом, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.
Лучший Список Оффшорных Банков на 2014 год
