Налоговое расследование в Германии против UBS банка – швейцарскому холдингу грозит штраф 83 млн евро

Один из крупнейших финансовых холдингов Швейцарии вновь попал в поле зрение налоговых служб. На этот раз, обвинение в оказании помощи клиентам банка в уклонении от налогов предъявлено немецкому подразделению UBS банка – UBS Deutschland AG, что грозит нешуточным штрафом в размере 83 млн евро.

Швейцарский UBS банк

7 мая 2019 году прокуратура Мангейм в Германии объявила о намерении привлечь к ответственности за помощь в уклонении от налогов немецкое подразделение UBS банка. Из заявления прокурора следует, что руководство дочерней компании UBS совместно с руководителем головного офиса в Швейцарии оказывали помощь многочисленным клиентам уходить от уплаты налогов. 

Незаконные действия банкиров заключалась в фальсификации документов по трансграничным переводам, которые отображались, как внутренние, не выходящие за пределы Германии. кытие сделок и уклонение от налогов зафиксировано за период с 2001 по 2012 годы, что привело к возбуждению дела и предъявлению обвинений.

По мнению финансовых аналитиков, UBS банк, который в 2014 году заплатил по аналогичному вопросу в Бохуме 300 млн евро, а в 2017 году конфликт с Францией закончился платежом в сумме 3,7 млрд евро по штрафам и 800 млн евро компенсации, в скором времени может стать не интересен вкладчикам. Ведь наказание банка влечет для порядочных клиентов далеко не самые лучшие последствия – от блокировки срыва сделок с контрагентами. А это, серьезный удар по бизнесу.

Относительно ситуации в Мангейм, руководство банка настроено отстаивать свою позицию до конца. Однако, стоит напомнить, что банк UBS из Швейцарии ежегодно выплачивает огромные штрафы по одной и той же статье в разных странах Европы – Франция, Германия, Гонконг, США. Это наводит на мысль, что проще и гораздо безопаснее обращаться к небольшим и надежным финансовым организациям, которые проводят проверку своих клиентов и ведут «честную игру». 

Наш портал работает в международном формате и сотрудничает только с проверенными банками мира. Регистрация оффшорного счета не может пройти без вопросов и документов. Чтобы стать клиентом надолго, сохранить свои активы и всегда иметь запасной расчетный счет на случай кризиса, следует предварительно выбрать юрисдикцию, подготовить пакет документов и быть готовым ответить на все вопросы службы безопасности иностранного банка в случае необходимости. Получить консультацию по оффшорам можно по адресу электронной почты info@offshore-pro.info.

банковский счет для оффшорного бизнеса


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.