26 июля власти Швейцарии подтвердили свои намерения передать налоговым органам США данные о клиентах банка HSBC. Соответствующий запрос в формате предоставления взаимной административной помощи США направили Швейцарии еще в апреле этого года. Запрос обоснован подозрениями в налоговом мошенничестве со стороны владельцев банковских счетов. Сколько именно клиентов HSBC попали под подозрение — пока не известно.
Однако, известно, что американскую Службу внутренних доходов (IRS) интересуют счета в банке HSBC Private Bank (Suisse) SA, принадлежавшие зарегистрированным в Швейцарии компаниям с бенефициарными владельцами из США в период с 2002 до 2014 года.
Согласно заявлению HSBC, банк передал необходимые данные о своих клиентах Федеральной налоговой администрации Швейцарии. Большинство данных касается бывших клиентов банка. Теперь швейцарские компетентные органы могут передать все или часть этих данных налоговым органам США, в соответствии с действующими законами и договоренностями.
Все клиенты, кого касался запрос со стороны США, были оповещены. У них есть 30 дней, чтобы обжаловать решение о предоставлении их данных американской стороне. В настоящее время США также ведет расследование о возможном содействии швейцарского отделения HSBC состоятельным клиентам из США в уклонении от уплаты налогов.
UBS раскрыл американской налоговой данные о сингапурском счете своего клиента
Швейцарские банки под прицелом иностранных налоговых служб
Это уже далеко не первый и, скорее всего, не последний случай того, как Швейцария вынуждена предоставлять информацию о клиентах своих банков по запросу других стран. В 2009 году США были переданы данные о сотнях клиентов банка UBS. Этот шаг впоследствии осудили швейцарские суды.
Затем, в августе 2009 года банк UBS подписал соглашение с правительством США о передаче им информации о 4450 клиентах банка. Взамен власти США должны были отозвать иск против UBS.
В 2013 году США запустили специальную программу для швейцарских банков, которые могли согласиться на сотрудничество и выплатить штрафы, чтобы избежать уголовного преследования в США. Учитывая, что подозревали власти США чуть ли не всех своих граждан со счетами в швейцарских банках, последним пришлось согласиться на эти условия, чтобы не выплачивать еще более крупные штрафы за содействие в уклонении от уплаты налогов.
Отделение HSBC, расположенное в Женеве, оказалось в центре масштабного международного налогового расследования после того, как в 2008 году бывший сотрудник банка, Эрве Фальчиани, похитил данные и передал их европейским налоговым службам. В результате, многие государства получили данные о счетах своих налогоплательщиков в швейцарском HSBC и начали собственные расследования.
С тех пор регулярно появляются новости о тех или иных нарушениях, связанных с клиентами банка HSBC. Руководство банка признало наличие проблем в швейцарском отделении и объяснило их недостаточной интеграцией после его приобретения в 1999 году.
Впрочем, не оставляют в покое и другие швейцарские банки.
Банк UBS предоставит Франции данные о своих клиентах?
Банковская тайна или соответствие международным стандартам прозрачности?
Швейцария на протяжении столетий сохраняла свое бережное отношение к банковской тайне и этим привлекала к себе клиентов финансового сектора. Однако, за последние несколько лет ситуация изменилась кардинальным образом. По мнению генерального директора банка UBS, ситуация зашла слишком далеко.
Швейцарские банки, по сути, сегодня лишены возможности предоставлять своим клиентам конфиденциальность их финансовой информации законным способом. Кроме того, претензии высказываются по поводу практики оповещения клиентов о поступающих запросах для того, чтобы дать возможность подать апелляцию и отстоять свою позицию в суде, прежде чем информация будет предоставлена другой стране.
Буквально на днях Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения присвоил Швейцарии рейтинг “В значительной степени соответствующей”. Этому во многом поспособствовала положительная реакция Швейцарии на запросы других стран о предоставлении информации о клиентах швейцарских банков. Осталось еще несколько несоответствий, устранив которые, Швейцария устранит также свою репутацию юрисдикции с незыблемой банковской тайной.
Помимо этого, Швейцария обязалась участвовать и в проекте по автоматическому обмену информацией, который она начнет в 2018 году. Это будет началом новой эпохи прозрачности, когда скрыть что-либо от налоговых органов стран, участвующих в обмене, будет практически невозможно.
Федеральный совет Швейцарии одобрил автоматический обмен информацией еще с 8 юрисдикциями
Как сохранить свои средства в целости, сохранности и конфиденциальности? Например, хранить их ВНЕ банковской системы, в виде физических драгоценных металлов! Подробнее об этой возможности Вы можете узнать из наших статей:
Доставка и хранение физических драгметаллов с Global Gold
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам: info@offshore-pro.info.
