Швейцарский Федеральный суд разрешил передачу данных о вкладчиках UBS налоговикам Нидерландов

court_lausanne

Федеральный суд в Лозанне постановил и Федеральная налоговая служба (FTA) согласилась, передать данные нидерландских вкладчиках в банке UBS налоговым органам Нидерландов. Ранее этe процедуру запретил проводить банк нижней инстанции, поскольку рассмотрел в запросе отсутствие конкретики.

Нидерланды в сентябре 2015 года направили в UBS и налоговую службу запрос с требованием предоставить данные о вкладчиках-нидерландцах, на счету у которых более 1 500 евро. Особенностью запроса, помимо объема, который оказался большим, было требование предоставить данные в том числе о тех, кто уже закрыл счета. Другая особенность, которая стала изначальной причиной для блокировки – отсутствие конкретных имен в запросе.

Нидерланды пошли на рыбалку

Запрос послали и надеялись, что информация просто придет. Однако один из вкладчиков обратился в суд на незаконность действия и получил поддержку. Федеральный Административный суд Св.Галлена постановил, что Нидерланды проводят «fishing expedition» или «рыбалку».

«Рыбалка» в данном контексте, это не ловля рыбки в Женевском озере, но попытка поймать информацию не зная точных вопросов и конкретного места ее обитания. Иными словами, задавать вопросы и требовать данные до тех пор, пока не всплывет что-то интересное и полезное для дела.

Учитывая, что дело – это налоговые уклонения, а значит и потенциальные сборы в казну, понятно, что вопросы готовы задавать долго и нудно.

Голландские налоговые консультанты считают BEPS от ОЭСР неприемлемой для Нидерландов и рекомендуют отказаться

Суд первой инстанции решил, что такой запрос невозможен и не подходит под существующие соглашения по обмену информацией между двумя странами. И отказал передавать данные нидерландским налоговым службам, поскольку нет конкретных имен в списке.

Однако дело пошло в Федеральный суд выше, который спустя время решил, что причина для такого запроса есть. Дело в том, что несколько лет назад было подписано соглашение по обмену данными между Швейцарией и Нидерландами, которое в «современной политической ситуации» вполне допускает такую передачу данных.

Ситуация в том, что запрос шел по той информации, которую банкам клиенты обязаны предоставлять в рамках безопасности и т.п. К тому же, большинство клиентов, к которым обратился запрос – это те, которые не ответили на специальные письма от налоговой службы Швейцарии, ради соответствия запросам Нидерландов.

К тому же, некоторым из этих клиентов было отказано в сотрудничестве по этой причине – и о них Нидерланды также требуют информацию.

Нидерланды рады такому повороту сюжета и уже готовят следующий аналогичный запрос в Credit Suisse. Между прочим, это был самый масштабный запрос, после того, как подобные требование выдвигали к швейцарским банкам американцы.

Итальянцы готовы судиться с Credit Suisse из-за страховки, которая не помогла против КИК

Банковской тайне в Швейцарии наступил конец?

Наступил ли банковской тайне в Швейцарии конец – вопрос риторический. Об этом мы писали уже несколько лет назад: в привычном, историческом виде банковской тайны больше не существует. Она стала частью славной истории.

Однако это касается не только Швейцарии, но и других стран мира, будь то Россия, Канада, Испания или США. В том или ином государстве банковская тайна для нерезидентов еще присутствует, но чем меньше страна (даже офшор), тем больше шанса, что крупные игроки вынудят поделиться информацией.

Что победит – банковская тайна или прозрачность?

lozanna-chА сами большие страны с удовольствием привлекут чужие деньги, как США, которые судя по всему планируют стать крупнейшим офшором в мире, а затем спокойно налогообложить все эти приятные суммы. И вариантов уйти для налогоплательщиков уже не будет.

Поэтому важно отметить следующее: скрывать свои деньги от государства становится сложнее. Особенно, если вы по какой-либо причине не заплатили налоги. Даже Россия, которая до сих пор находится в некоей изоляции от всего мира в том числе в сфере налогов, умудряется собирать информацию об иностранных счетах, компаниях и т.п.

Банковская тайна и требования отчетности по вашему иностранному счету

Иногда она добивается этого за счет признания налогоплательщиков, иногда – из информационных баз типа OffshoreLeaks. Хорошо, что пока как немецкая федеративная земля не покупает данные на дисках за пару миллионов.

Но эта общая сложность не означает, что открывать счета за границей, в надежных юрисдикциях и даже в Швейцарии бессмысленно. В зависимости от ваших задач, иностранный банковский счет становится не просто интересной игрушкой, но мощным инструментом защиты активов и даже богатства.

Банковская тайна 2015. Вы уверены, что точно понимаете, что такое банковская тайна сегодня?

Чем готов услужить иностранный счет? Во-первых, он снижает риски потерь средств от таких ситуаций как кризис в родной стране, рейдерский захват или нелегальная заморозка счетов.

Во-вторых, он позволяет больше зарабатывать – и хотя процентные ставки падают повсеместно, все же есть места, где они выше нуля, не говоря про то, что инвестировать в те или иные иностранные активы проще с заграничного счета, нежели проводить сто пятьдесят проверок в России.

В-третьих, иностранный банковский счет является самым быстрым и доступным методом добиться свободы и независимости в современной мире. Он является первым элементов в теории 6 флагов, на основании которой живут и процветают самые успешные предприниматели, путешественники и состоятельны люди.

Чтобы стать членом клуба свободный и независимых, придется пройти определенный путь, даже имея средства. Но открыть банковский счет и сделать первый шаг вы можете уже сейчас, Для этого не нужно тратить часы и сотни тысяч долларов. Все что вам необходимо: обратиться за бесплатной консультацией к специалистам портала. Они изучат вашу конкретную ситуацию, оценят рынок в данный момент и его перспективы, после чего предложат список возможных решений.

Если не верите, что это так просто – напишите нам на info@offshore-pro.info и убедитесь сами.

Просмотров: 6
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.