На прошлой неделе информационное агентство Reuters сообщило об очередных трех швейцарских банках, который должны заплатить штрафы налоговой США, чтобы избежать криминального преследования по обвинению в пособничестве гражданам США уклонятся от уплаты налогов.
Очередными «жертвами расправы» по американски, стали:
Mercantil Bank (Schweiz) AG – должен уплатить $1.172 млн.,
Banque Cantonale Neuchâteloise – должен уплатить $1.123 млн.,
Nidwaldner Kantonalbank – должен уплатить $856,000.
В соответствии с соглашением с США, каждый банк должен будет вести тесное сотрудничество с налоговой службой (IRS) в криминальных или гражданских разбирательствах касательно раскрытых преступлений и применить все необходимые меры для предотвращения преступной деятельности в будущем.
Нападки на Швейцарские банки продолжаются
США продолжает разыскивать американцев в Швейцарии
Швейцарскому банку UBS грозит крупнейший штраф за всю историю международного банкинга
Nidwaldner Kantonalbank и Banque Cantonale Neuchâteloise в отдельных заявлениях сообщили, что наказание будет выполнено и оно не затронет результаты текущего года. Mercantil Bank от комментариев отказался.
Подписание соглашений между IRS и швейцарскими банками достигло числа 20, в рамках программы Министерства юстиций США по добровольному сотрудничеству с 2013 года, куда были занесены 100 банков подозреваемых в пособничестве американским гражданам уклоняющимся от уплаты налогов в США. США планирует заключить соглашения со всеми финансовыми учреждениями, что входят в 100 подозреваемых банков до конца 2015 года.
Расправа над банками, что помогали скрывать деньги от налоговой США, началась еще в 2008 году, когда был оштрафован USB банк. За ним с целью избежать криминального преследования невероятные штрафы уплатили Julius Baer и швейцарское представительство HSBC.
А ранее в июле месяце этого года, также по сообщениям BBC News, соглашение с IRS также подписали Banque Pasche и Arvest Privatbank
Швейцарский банк Banque Pasche заплатит $7.22 млрд., что станет самой крупной суммой за время всех ранее подписанных соглашений, и раскроет конфиденциальную информацию о 186 американских налогоплательщиках с 8/08-8/13 (в особенности тех, кто скрывал свои незадекларированные активы в Монако и на Багамах).
Швейцарский банк, Arvest Privatbank, заплатит $1.04млрд. и раскроет до 52 счетов американских налогоплательщиков.
Оба банка заплатят штрафы и начнут свое сотрудничество с IRS, также как и все остальные банки с целью избежать криминального преследования.
Помимо всего, каждый банк подписавший соглашения с США, согласился раскрыть всю информацию обо всех, кто помогал организовывать процесс уклонения от уплаты налогов посредствам оффшорных компаний и незадекларированных счетов.
Кто платит за ошибки менеджмента?
Неверная политика и стремительные изменения интерпретации банковского консалтинга и поддержки, в первую очередь, негативно выливаются на работниках банка. Если кто-то и верит в то, что банковский кризис закончился – он ошибается. На самом деле идет агрессивная борьба за место под солнцем, которое регулируется теперь не только объемом активов под управлением, но и выполнением всех последних международных нововведений.
Швейцарские банки не являются единственным исключением, кто страдает от агрессивной политики США, нацеленной на истребление всех кто, против неё. Огромное количество международных банков после внедрения FATCA были вынуждены сменить свои правила идентификации и проверки своих клиентов и их деятельности. Но, парадокс состоит в том, что именно самые сильные банки начинают осуществлять самые значительные реформы.
Так крупнейший банк Европы HSBC принял решение сократить свой штат на 50 тыс. работников, а его английский коллега Barclays, сократит штат в ближайшие 2 года на 30 тыс. человек.
По мнению нового руководства Barclays банк должен сократить из 130 тыс. нынешних человек 30 тыс. для того чтобы снизить затраты и выполнить все международные стандарты современной стабильности.
Что означают проблемы банков для их клиентов?
Это означает, что все клиенты в проблемных банках автоматически попадают в зону дискомфорта и риска. Если вы и не лишитесь своего счета, то увольнение тысяч сотрудников, однозначно повлияет на предоставляемый сервис.
Чтобы не говорили банкиры, но невозможно обеспечить сервис на том же уровне, что и ранее, если штат сокращают, да еще и такими объемами.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Лучшим решением является максимальная диверсификация своих рисков – необходимо иметь несколько иностранных банковских счетов, что позволит в случае возникновения проблем перевести средства в более стабильное финансовое учреждение. Кроме этого, большой, еще не значит, что лучший. Выбор финансового учреждения должен основываться на спектре необходимых и предлагаемых вам услуг. Существует огромное количество банков, которые могут выполнить все ваши необходимые требования, при этом предложить такой огромный плюс, как отсутствие опыта сотрудничества с гражданами США.
Более детально и возможностях и перспективах успешного открытия и работы с банковским счетом, вы можете узнать обратившись за профессиональной консультацией по подбору иностранного счета по электронной почте info@offshore-pro.com.
Лучший список оффшорных банков на 2015 год
Бесплатная процедура по подбору оффшорного счета
