За последние несколько лет швейцарские банки стали «красной тряпкой» для налоговых органов множества стан, которые только и ждут, когда тот или иной банк оступится чтобы быть пойманным на месте преступления. Однако, такие налоговики, как налоговая служба США, под названием IRS не прочь и покопаться в былых сделках оффшорных банков.
Одним из скандально известных банков за прошедшие пять лет стал банк швейцарского происхождения – UBS. Впервые проблемы банка начались в 2009 году, когда банк попал под подозрение в нарушении законов США и выплатит 780 млн. долларов США с целью откупиться от IRS и продолжить свою деятельность.
В последствии банком UBS заинтересовалась налоговая служба Германии, когда в 2012 году немецким налоговикам удалось приобрести СD диск с налоговыми данными всех клиентов UBS банка. Конечно, информация была краденная, и ее продавцы давно наказаны, но сама информация полученная налоговой службой заставила провести проверки в UBS.
В результате сложившийся ситуации, и на опыте с налоговой службой США, банк решил вновь откупиться от проблем, которые вытекали в юридическое преследование. Так в этом июле UBS банк и налоговая служба Германии достигли соглашения о выплате 300 млн. евро в пользу Германии.
После этого, также Франция потребовала свой кусок «Швейцарского пирога», запросив от UBS представить информацию о 300 клиентах. В результате, сегодня, 300 клиентов из UBS подозреваются в уклонении от уплаты местных налогов, и теперь могут быть привлечены к ответственности без возможности подать жалобу в швейцарский суд о нарушении их прав.
Налоговые пташки не отлетают от швейцарской банковской «кормушки»
Швейцарский контраст от банковских наград до колонизации Европой.
Во всех разбирательствах касательно UBS страдают не только одни клиенты, но и сами банкиры испытывают не меньшее напряжение. Так в борьбе за справедливость топ-менеджеру UBS банка, Раулю Вейлу пришлось пережить судебное разбирательство, чтобы доказать свою невиновность.
Налоговая служба США неоднократно обвиняла Вейла в заговоре с целью обмануть правительство США. Бывшему банкиру грозили пять лет тюремного заключения и штраф в размере $ 250 тыс. По мнению налоговой службы США банкиру в период с 2002 по 2007 года удалось помочь 20 тыс. налоговых резидентов США сокрыть в оффшорных структурах активы на сумму $ 20 млрд. К счастью Вейла, он смог доказать свою невиновность и теперь готовится вернуться к себе на родину в Швейцарию.
Судебное заседание Вейла было достаточно коротким и заняло всего один час и пятнадцать минут. За это время на судебном заседании свидетельствовали несколько бывших банкиров UBS, которые рассказали, что Вайль был тесно связан с сокрытием $ 20 млрд. от IRS. А также Мартин Лихти, бывший глава UBS банка в Америке, рассказал, что Вайль знал тысячи счетов, которые не соответствовали налоговому законодательству США.
Правительство обвиняло Вайля и его подчиненных в использовании оффшорных схем для сокрытия информации и активов налоговыми гражданами США от IRS. Обвинен Вайль был еще в 2008 году, но арестован только в Италии в 2013 году, благодаря действиям Интерпола. Однако благодаря хорошей работе адвокатов и достаточному количеству доказательств в пользу Вейла, он был оправдан.
Но помимо Вайля, налоговой службе США удалось выяснить, что и другие иностранные банкиры и консультанты, активно помогали укрываться от уплаты налогов. Рензо Гадола, банкир UBS банка в период с 1995 по 2008 года, получил пять лет условно после того, как выдал имена коллег, которые также помогали американцам. Христос Багиос из Credit Suisse, ранее банкир UBS, был обвинен в помощи американским клиентам сокрыть активы на сумму в размере $ 500 млн. во время работы в UBS.
Но, это только начало долгой и длительной войны с оффшорным миром и оффшорными уклонистами. Теперь главным оружием налоговых органов США является их закон FATCA, который сможет обеспечить их горами информации с именами и адресами всех тех, что нарушил американское законодательство.
На сегодня в Швейцарии в рамках FATCA более 100 банков готовы предоставить информацию о своих американских клиентах и их незадекларированных счетах, что в итоге приведет к бесконечному количеству арестов и оплатам штрафов.
Многочисленные американские налогоплательщики раскрыли свои оффшорные счета, еще в июне 2014 года, когда IRS сообщил о расширении своей программы, но это не облегчает учесть тех, кто так или иначе сокрыл свои активы от налоговиков. Между тем, дочерние предприятие банка Credit Suisse Group AG уже признало себя виновным и заплатило штраф в размере $ 2,6 млрд.
С 2009 года, когда UBS банк выплатил $780 млн. налоговой службе США, было заведено
120 судебных преследований и десятки тысяч американцев решились на то, чтобы заплатить налоги, штрафы и проценты для того чтобы избежать преследования. Так или иначе все это привело к одному – обогащению американской казны через миллионы, которые поступили в IRS.
Для тех, кто связан с налоговой оптимизацией для американских клиентов, дело том-менеджера Вейла из UBS банка, явный показатель того, что обвинение от 2008 года не может быть забыто даже в 2013 году. Однако, это также и надежда, что не смотря на все старания IRS, у банкиров есть надежда не попасть «за решетку».
Более детально о процессе деоффшоризации вы можете узнать на нашем бизнесе портале, а также обратившись к нам за информацией и приобретением оффшорных продуктов, таких как оффшорная компания или оффшорный счет, по прямому контакту info@offshore-pro.info.
Сдаст ли Cornèr Bank налоговой США независимого адвоката Швейцарии?
Швейцарскому банку UBS грозит крупнейший штраф за всю историю международного банкинга
Цепочка из оффшоров нужна не только для минимизации налогов
