Латвийский PNB Banka соответствует высоким требованиям аудиторов из США в сфере противостояния легализации преступных доходов

 

Банки по всему миру вынуждены проходить проверки, чтобы доказать свою работоспособность. Латвийский PNB Banka (бывший Norvik, сменивший название в ноябре 2018) не исключение. И по результату проверки аудиторами из США можно уверенно сказать: у банка все отлично.

75 лет назад Япония нанесла удар по США в Перл-Харборе. До этого США не были в состоянии войны с Японией, но эта атака стала причиной для её объявления. Итоги этого противостояния мы знаем: японцев долго давили, пока не закрыли историю Второй Мировой самым разрушительным ударом ядерных бомб.

К чему это? К тому, что США до сих пор использует мощнейшие удары по миру, чтобы доказать своё превосходство. Поводом для ответа может считаться даже небольшое нарушение. Атомные бомбы, правда, в наше время сменили на санкции, FATCA и прочие законодательные меры, которые влияют на курс целых стран.

Одна из самых чувствительных сфер – банковская сфера. Именно по ней нанесён самый жесткий удар. И только самым сильным и уверенным удается не просто сводить концы с концами, но и успешно развиваться.

Среди острых тем последних лет – противостояние отмыванию нелегальных средств и финансирование терроризма. В Латвии в том числе. В начале 2016 года в 12 банках, которые ориентированы на обслуживание иностранных клиентов, начались проверки независимыми аудиторами из США. Они проверяли финансовые учреждения не столько на соответствие требованиям Латвии и ЕС, сколько на соответствие американским стандартам.

К ноябрю проверка была закончена и оглашены результаты. Среди них проверяли и популярный у наших читателей PNB Banka (Norvik).

Открытие корпоративного счета в PNB Banka

Было подтверждено, что PNB Banka соответствует стандартам заданным в самой Латвии, на уровне ЕС, а также и требованиям финансовых властей США.  Учитывались законы о банковской тайне, предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, плюс соблюдение регламентов Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

PNB Banka нанял независимую компанию Navigant Consulting Inc., которая провела проверку на всех уровнях, начиная от правления и ответственного лица, до непосредственно процессов контроля.

Наблюдатели констатировали, что банк качественно выполняет свои функции, в частности в сфере управления программой против легализации преступных средств и соблюдения санкций. У ответственного за направление лица есть необходимый опыт, плюс наличие надлежащего надзора со стороны Правления банка.

Количество ресурсов, которые выделяют на поддержание и развитие программы также вызывает одобрение, а внутри царит честный и положительный этический климат по отношению к программе, что способствует качественному выполнению всех функций.

Точкой развития специалисты признали ИТ-составляющую, систему мониторинга сделок и повышение детализации получаемой информации. На это председатель правления банка заявил, что PNB Banka уже готов к установке программного обеспечения международного уровня от признанной компании и это было запланировано еще в начале 2016 года.

К тому же призывают учитывать изменения в латвийском законодательстве, которые будут внедряться до конца 2016 года.

В целом банк прошел проверку на отлично и в быстром темпе исправляет небольшие недочеты, которые были найдены в ходе независимой проверки.

Открытие личного счета в PNB Banka

Что это значит для обычного человека и бизнеса?

Если вы уже открыли счет в PNB Banka (бывший Norvik Banka) – поздравляем! Ваш выбор оказался верным и банк соответствует всем международным стандартам.  Это автоматические снижает риски в таких сферах, как международные переводы, обвинения в отмывании нелегальных средств и т.п.

Если же еще не знакомы с банком, рекомендуем ознакомится с возможностями PNB Banka в материале о личном счете или о корпоративном счете в PNB Banka.

Теперь латвийский банк соответствует не только внутренним требованиям Латвии и ЕС, но и жестким правилам США, которые являются на данный момент финансовым центром мира. Поскольку банк прошёл документированную проверку, показал себя с лучшей стороны, это значит, что работать с ним проще и безопаснее.

Это снижает временные затраты на переводы – меньше придирок, больше действия. Доступ к иностранным валютам и переводам проще – репутация и доверие к проверенным организациям помогают.

При всем при этом PNB Banka позволяет открывать счета дистанционно, с идентификацией через сеть филиалов или агентов, которые расположены по миру. Это касается, как физических, так и юридических лиц.

Мы также предлагаем список составных решений: открытие иностранной компании в уважаемой юрисдикции например, в Панаме, вместе с корпоративным счетом в PNB Banka.

Вы можете выбрать для себя Гонконг или Сингапур, Великобританию, а также изучить иные возможности. 

Банк предлагает различные карточные продукты, начиная от классических Visa и MasterCard, которые подойдут для оплаты товаров и услуг, до карты Cirrus, на которой не указаны имена и которая позволяет только снимать наличность в банкоматах по всему миру.

Разумеется, PNB Banka предлагает удобный и быстрый Интернет-банк, с помощью которого вы сможете управлять своими счетами и активами дистанционно из любой точки планеты.

Обычные и инвестиционные депозиты, субординированные вклады, торговля и VIP-обслуживание – это всё и многое другое предлагает банк PNB Banka (бывший Norvik) своим клиентам.

Да – на русском языке здесь также говорят.

Крупные клиенты со всего мира выбирают PNB Banka для своих целей. Вы можете стать одним из них. Для этого напишите на почтовый адрес info@offshore-pro.info о своем желании открыть счет, и опытный консультант проведет вас кратчайшим путем к результату.  

Просмотров: 11
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.