Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Оффшорные банки, которых надо избегать любой ценой

Оффшорные банки, которых надо избегать любой ценой

Найти надежный и подходящий оффшорный банк не легко. Если вы владеете паспортом страны, которая находится не в лучшей макроэкономической ситуации, например, против нее выдвинуты санкции, или она входит в список стран, которые стремятся минимизировать возможность граждан использовать оффшорные услуги путем внедрения каких-либо поправок, то поиск оффшорного банка может для вас затянутся или же, само открытие счета в непроверенном банке, привести к определенным последствиям.

Мы уже много лет сотрудничаем с банками по всему миру, и может порекомендовать вам наиболее стабильные, независимые и безопасные оффшорные банки. Однако, зачастую, интерес вызывают не только потенциально привлекательные банки, но и те финансовые учреждения которые стоит обходить стороной.

Так как читателями нашего портала являются граждане не только с евразийского континента, но и из Северной Америки, мы также рассмотрим список банков, которые не подходят в первую очередь для граждан и резидентов США. В конце статьи, список иностранных банков, которые нужно избегать гражданам любой страны, в том числе России, Украины, Казахстана.

Всем хорошо известен американский закон FATCA, который буквально парализовал весь банковский мир, что тесно сотрудничал с инвесторами с США. Однако налоговые ищейки могут создать проблемы не только, если вы откроете незадекларированный счет за пределами США, но и если решите открыть счет в филиале оффшорного банка на территории страны вашего проживания.

Между прочим, это правило относится на всех, кто задумывается или уже открыл счет в иностранном банке на территории страны своего проживания. Если вы идете в филиал иностранного банка у себя «дома», то значит – это уже местный банк, который работает в соответствии с местным законодательством. Иностранным счет может быть, только через представительство в стране вашего проживания.

Из этого следует, налоговым резидентом какой страны вы бы не были, при открытии иностранного счета в стране вашего проживания, вы подвергаете свои активы риску быть экспроприированными местными властями в случае судебного разбирательства, введения новых налогов и так далее. Поэтому для открытия достойного и безопасного оффшорного счета, вам необходимо найти банк за пределами страны вашего проживания, который может предложить вам удаленное открытие счета, оффшорный счет с личным посещением банка, или же открытие оффшорного счета через представительство (но не филиал!) в стране вашего налогового резидентства.

Список оффшорных банков, которые стоит избегать любой ценой только клиентам из США

Оффшорные банки, которых надо избегать любой ценойИтак, в этот список попадают все оффшорные банки, что имеют филиалы в стране вашей налоговой резидентности. Что касается граждан США, то им необходимо избегать открытия оффшорного счета в следующих банках:

  • HSBC
  • Barclays
  • UBS
  • Credit Suisse
  • Standard Chartered
  • East West Bank (Гонконг)
  • Citibank

Если главной целью вашего ухода в оффшорный банковский сектор является достижение конфиденциальности и должного уровня защиты ваших активов избегайте всех оффшорных банков, название которых вы можете встретить не покидая своей страны. Также для целей сохранения приватности не стоит открывать счета в оффшорных банках, которые учреждены в странах осуществляющих или планирующих совсем скоро начать автоматический обмен информацией в целях налогообложения. Для заработка капитала такие банки подходят, но если Вы хотите большего уровня приватности для отдельных активов, его все еще можно достич.

Для Европы переломным станет 2017 год, когда в сентябре будет запущена пилотная программа реализованная ОЭСР по автоматическому обмену информацией в рамках налогообложения. Все участники соглашения начнут раз в год на постоянной основе обмениваться информацией о гражданах стран участниц соглашения.

На сегодня, для всех список иностранных банков, которые стоит всеми силами избегать с целью открытия офшорного счета, состоит из следующих банков:

  1. UBS AG
  2. Credit Suisse AG, Credit Suisse Fides, и Clariden Leu Ltd.
  3. Wegelin & Co.
  4. Liechtensteinische Landesbank AG
  5. Zurcher Kantonalbank
  6. Investment Network AG, Wealth Management AG, Insurance Company SPC Ltd., и Versicherung AG
  7. CIBC FirstCaribbean International Bank Limited, его дочерние учреждение, связанные учреждения и так далее;
  8. Stanford International Bank, Ltd., Stanford Group Company, и Stanford Trust Company, Ltd.
  9. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited в Индии (HSBC India)
  10. The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (также известен, как Butterfield Bank и Bank of Butterfield), его дочерние учреждение, связанные учреждения и так далее;
  11. Sovereign Management & Legal, Ltd., его дочерние учреждение, связанные учреждения и так далее с 12/19/14);
  12. Bank Leumi le-Israel B.M., The Bank Leumi le-Israel Trust Company Ltd, Bank Leumi (Luxembourg) S.A., Leumi Private Bank S.A., и Bank Leumi USA (effective 12/22/14)
  13. BSI SA (с 3/30/15)
  14. Vadian Bank AG (с 5/8/15)

Внесение банков в список «табу» связанно не только с тем, что банки распрощались со своей банковской тайной, но и фактом того, что банки находятся в списке налоговой службы США, которая подозревает каждый второй банк в создании угрозы для финансовой системы США.

На практике, все банки что, за последние 5 лет сотрудничали с гражданами США, находятся в группе риска попасть в немилость властей США, а это означает потенциальную угрозу приостановления банковской деятельности.

Если вы заинтересованы в открытии надежного и независимого оффшорного счета, обращайтесь к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info. Наши специалисты подберут для вас наилучшее финансовое учреждения и откроют привлекательный оффшорный счет в соответствии с вашими целями.

Детально со списком банков с которыми сотрудничает наша компания, Вы можете ознакомиться в статье: Лучший Список Оффшорных Банков на 2014 год

Бесплатная процедура по подбору оффшорного счета

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×