Оффшорные банки один за другим раскрывают данные о счетах?

Оффшорные банкиКоличество оффшорных банков, которые идут на сотрудничество с налоговой службой США, стремительно увеличивается. Влияние FATCA чувствуется повсюду – сегодня почти в каждом банке у гражданина США потребуют доказательства уплаты всех налогов, прежде чем начать с ним какие-либо дела.

Программа добровольного раскрытия оффшорных счетов первый раз была запущена еще в 2009 году, а впоследствии несколько раз обновлялась и модифицировалась. Она продемонстрировала эффективность единой штрафной структуры для налогоплательщиков, которые добровольно сообщают о своих ранее скрытых иностранных счетах и активах. Эта инициатива позволила американским налоговикам централизовать гражданское рассмотрение случаев добровольного раскрытия информации об оффшорных счетах и решить очень большое количество случаев без рассмотрения.

Налоговая служба США может увеличить штрафы или ограничить право на участие в программе для всех или некоторых налогоплательщиков или определенных классов налогоплательщиков, а также может в любое время решить полностью закрыть программу.

Целый ряд оффшорных банков согласились раскрыть информацию о своих клиентах, скрывающихся от уплаты налогов, в обмен на «скидки» на штрафы и отказ от уголовного преследования. Само понятие банковской тайны уходит далеко на задний план, когда налоговая служба выходит на тропу войны.

Швейцарские банки «сдают» американцев

Еще в 2013 было подписано соглашение между Министерством юстиции США и Министерством финансов Швейцарии о содействии в области борьбы с налоговыми уклонистами. Таким образом, Швейцария выразила готовность стимулировать свои банки к сотрудничеству в текущих расследований Министерства юстиции США по использованию счетов в иностранных банках для уклонения от уплаты налогов.

Список швейцарских банков, согласившихся на данное сотрудничество, растет чуть ли не с каждым днем. В начале июня стало известно, что список пополнился еще двумя банками — Rothschild Bank AG и Banca Credinvest SA.

Список продолжает расти, и 9 июня в нем появились Société Générale Private Banking SA и Berner Kantonalbank AG, а 19 июня – Bank Linth LLB AG и Bank Sparhafen Zurich AG

Скорее всего, список будет продолжать пополняться, так как все больше и больше швейцарских банков заключают соглашения с США. По этим и многим другим причинам, раскрытие данных для недобросовестных налогоплательщиков – не самый плохой путь. В настоящее время, налогоплательщиков ждет штраф в 50% максимальной суммы на балансе счета, если их счета находятся в одном из следующих финансовых учреждений:

  1. UBS AG
  2. Credit Suisse AG, Credit Suisse Fides, Clariden Leu Ltd.
  3. Wegelin & Co.
  4. Liechtensteinische Landesbank AG
  5. Zurcher Kantonalbank
  6. swisspartners Investment Network AG, swisspartners Wealth Management AG, swisspartners Insurance Company SPC Ltd., swisspartners Versicherung AG
  7. CIBC FirstCaribbean International Bank Limited, его предшественники, дочерние предприятия и филиалы
  8. Stanford International Bank, Ltd., Stanford Group Company, Stanford Trust Company, Ltd.
  9. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited в Индии (HSBC India)
  10. The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (также известный как Butterfield Bank или Bank of Butterfield), его предшественники, дочерние предприятия и филиалы
  11. Sovereign Management & Legal, Ltd., его предшественники, дочерние предприятия и филиалы
  12. Bank Leumi le-Israel B.M., The Bank Leumi le-Israel Trust Company Ltd, Bank Leumi (Luxembourg) S.A., Leumi Private Bank S.A., Bank Leumi USA
  13. BSI SA
  14. Vadian Bank AGОффшорные банки
  15. Finter Bank Zurich AG
  16. Societe Generale Private Banking (Lugano-Svizzera) SA
  17. MediBank AG
  18. LBBW (Schweiz) AG
  19. Scobag Privatbank AG
  20. Rothschild Bank AG
  21. Banca Credinvest SA
  22. Societe Generale Private Banking (Suisse) SA
  23. Berner Kantonalbank AG
  24. Bank Linth LLB AG
  25. Bank Sparhafen Zurich AG

Помимо вышеперечисленных банков, норма штрафа по программе добровольного раскрытия оффшорных счетов составляет 27,5%. Штраф в 50% применяется, если иностранная финансовая организация, в которой налогоплательщик имеет или имел счет, была публично идентифицирована как находящаяся под следствием или в сотрудничестве с правительственным расследованием.

Поскольку все больше швейцарских банков присоединяются к списку сотрудничества, у американских владельцев счетов будет оставаться все меньше вариантов, и они все чаще будут платить ставку в 50%.

Хотя, несмотря на то, что штраф в 50% кажется высоким, преднамеренное правонарушение может привести к штрафным санкциям в размере более $100,000 или 50% от остатка на счете за каждое нарушение. Показательный случай — житель Флориды, которому выписали штраф в размере 150% от своего счета, хотя это больше, чем весь его баланс на оффшорных счетах.

В этом смысле, даже 50% штраф, который применяется только один раз, может выглядеть привлекательно, когда альтернатива — уголовное преследование или даже просто более высокие штрафы.

Выбор оффшорного банка – важный процесс не только для американцев, но и для жителей любой другой страны. Поэтому мы предлагаем своим читателям бесплатную консультацию по выбору иностранного/оффшорного банковского счета вместе с профессионалами. На базе Ваших требований и пожеланий, мы осуществим анализ и подберем для Вас наиболее подходящее финансовое учреждение.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность