На прошлой неделе в Израиле был арестован руководитель представительства Deutsche Bank AG в Иерусалиме, Боаз Шварц (Boaz Aaron Schwartz). Задержание произошло на основании подозрений Налоговой Службы Израиля в уклонении банком от уплаты налогов на сумму 550 млн. шекелей (148 млн.дол.)
Боаз Шварц является Главным Исполнительным Директором Deutsche Bank AG в Израиле с 1977 года. Он был основателем привлечения корпоративных финансов в израильское представительство Deutsche Bank на территории Израиля. Закончив Школу Бизнеса Университета Чикаго, он имеет степень Магистра и Доктора Философии от Университета Уортона в штате Пенсильвания. После его ареста были также допрошены другие ответственные менеджеры и руководители отделов банка. Помимо этого полиция изъяла финансовые документы, жёсткие диски компьютеров, ноутбуки и мобильные телефоны персонала. По иронии судьбы его арест произошёл спустя три дня после появления в СМИ Германии официального заявления Deutsche Bank. В этом заявлении были опубликованы официальные извинения руководства банка, относительно допущенных неправомерных действий учреждения на мировом финансовом рынке в предыдущие годы.
Подписавший заявление John Cryan, который занимает должность Генерального Директора Deutsche Bank AG во Франкфурте с июля 2015 года, заявил, что банк понёс финансовые наказания, потерял доверие и репутацию на мировом рынке, за неконтролируемые операции с миллионом компаний. В сентябре 2016 года на Deutsche Bank в Соединённых штатах обрушился штраф в сумме 14 млрд. долларов, который впоследствии удалось снизить в два раза. «Чёрная полоса» банка началась после появления в прессе всем известных, нашумевших «Панамских бумаг». Помимо претензий департамента Юстиции США к банку о незаконных сделках, под прицелом оказалось и российское представительство Deutsche Bank, которое допустило нарушение правил торговли ценными бумагами. После случившегося скандала в Израиле, руководство Deutsche Bank изъяло своё заявление « о выводах и признании предыдущих ошибок» из всех немецких СМИ.
В ответ на случившееся событие, представителя Deutsche Bank заявили, что их банковское учреждение в Израиле, точно также как и в других странах, строго придерживается местного законодательства и выполняет все необходимые требования при ведении деятельности. Однако Налоговая Служба Израиля заявила, что Deutsche Bank, начиная с 2011 года, проводил различные финансовые сделки с клиентами банка, которые являлись гражданами Израиля. Только в результате неуплаты банком НДС в размере 17%, потери государства Израиль составили 80 млн. шекелей (21 млн.USD). При этом Deutsche Bank подал финансовые отчёты, указывающие, что услуги предоставлялись иностранным клиентам, а не израильским компаниям и гражданам. В том числе прослеживаются факты мошенничества при проведении корпоративных сделок, а также подача заведомо ложных и несоответствующих финансовых отчётов банка. Согласно закону Израиля, доходы иностранных граждан от международных операций облагаются по «нулевой ставке» НДС. Ссылаясь на данный закон, банк налог на добавленную стоимость не платил.
В результате проведённых проверок, Налоговой Службой был сделан вывод, указывающий на уклонение банка от налогообложения в Израиле, и прокуратура возбудила уголовное дело. При аресте израильская полиция не встретила никаких противодействий со стороны работников Deutsche Bank, и даже отметила всякое содействие в расследовании. Спустя какое-то время, Суд Иерусалима отпустил Боаза Шварца под залог, назначив ему сумму залога в размере 1 млн. шекелей (250 000 USD), а также обязал внести на лицевой счёт судебного органа депозит в сумме 450 000 шекелей. У подозреваемого Боаза Шварца суд не изъял загранпаспорт и даже разрешил выезжать за пределы Израиля с условием предварительного уведомления за 48 часов. Претензия властей Израиля к Deutsche Bank в размере 550 млн. шекелей, затрагивает период времени работы банка за последние шесть лет.
