Нового скандала, связанного с уклонением от уплаты налогов долго ждать не пришлось (мы уже подумываем о новом разделе на Internationalwealth.info – оффшорные скандалы). На этот раз государственные налоговые органы Брюсселя обвинили британский банк HSBC, который также присутствует в Швейцарии в пособничестве своим бельгийским клиентам, которые охотно уклоняются от уплаты местных налогов.
Прокуроры обвиняют банк в создании своеобразного туннеля, через который сотни клиентов, включая даже дилеров бриллиантов в Антверпене, пересылали средства в оффшоры. В итоге по подсчетам прокуроров, такие действия банка привели к утечке сотен миллионов, которые должны были пополнить государственную казну в качестве уплаченных налогов.
Еще в августе этого года HSBC получил предупреждение о том, что штрафные санкции по отношению к таким заявлениям «могут быть вполне существенными».
В своем заявлении, бельгийские власти обвинили HSBC в «сознательном ослаблении и способствовании финансовому мошенничеству, сделав оффшорные компании доступными для определенных привилегированных клиентов».
Данные компании были учреждены в таких юрисдикциях, как Панама и БВО, и использовались лишь с одной целью – уклонение от уплаты налогов, добавили бельгийские власти.
В рамках расследования было обнаружено, что начиная с 2003 года порядка 1000 налогоплательщиков было вовлечено в мошеннические действия, что в итоге привело к потери миллиардов долларов для Бельгии.
В ответ на обвинения бельгийских властей HSBC заявил, что они получили информацию о начале расследования бельгийскими и французскими властями и готовы к сотрудничеству.
В каких нарушениях каких законов обвиняют HSBC?
Банки, которые ведут свою деятельность в Швейцарии связаны Директивой ЕС о налогообложении вкладов в рамках трансграничного противодействия по уклонению от уплаты налогов. Данная Директива позволяет получать информацию о доходах от сбережений иностранных граждан за пределами страны их резидентности.
В качестве доказательства того, что HSBC способствовал уклонению от уплаты налогов, бельгийские власти опубликованы электронные письма и другую корреспонденцию между банком и бельгийскими клиентами.
Прокурор Мишель Клаисе обвинил HSBC в «мошенничестве, отмывании денег, преступном сообществе и незаконном осуществлении финансового посредничества».
В октябре, для того чтобы собрать необходимые доказательства, бельгийская полиция провела обыск в домах порядка 20 лиц, которые имели частные банковские счета в швейцарском дочернем банке HSBC.
Стоит отметить, что это не первое разбирательство касательно банка HSBC. Банк и ранее был предметом ряда штрафов за свою незаконную деятельность в последние годы.
Два года назад, банк согласился выплатить штраф в размере $1.9 млрд. в США для того чтобы закрыть дело по обвинению в отмывании денег. Банк обвинялся в пересылке средств через США от мексиканских наркокартелей и от имени таких стран, как Иран, которые находятся под международными санкциями.
А последний скандал случился начале ноября этого года и был связан с манипуляциями валютных курсов. За манипуляции валютными курсами были оштрафованы пять международных банков — HSBC, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup и UBS. Общая сумма штрафа составила 4,3 миллиарда доллара США.
Трейдеры UBS лишатся бонусов по инициативе самого банка
Налоговые пташки не отлетают от швейцарской банковской «кормушки»
Швейцарский контраст от банковских наград до колонизации Европой.
Сложившееся ситуации вновь и вновь говорит о том, что сегодня работа и сотрудничество с крупнейшими банками мира может обернуться весьма негативно не только для самих банков, но и для их клиентов. Поэтому всем своим клиентам бы рекомендуем присмотреться к более мелким банкам ( в том числе и к более маленьким-бутиковым банкам в Швейцарии), которые могут гарантировать отлаженное и безопасное сотрудничество в современную эпоху глобальной деоффшоризации.
По всем вопросам открытия иностранного счета или же счета в оффшорном банке, обращайтесь к нашим специалистам по прямому контакту info@offshore-pro.info. А также вы получите возможность пройти бесплатную консультацию по подбору иностранного счета и подобрать для себя наиболее гибкое и привлекательное финансовое учреждение в Европе и за ее пределами.
