Credit Suisse и UBS не приехали обсуждать офшоры с комиссией Европарламента

В начале марта комиссия Европарламента провела встречи, в ходе которых обсуждала в том числе и вопросы отношений с офшорами. В качестве ответчиков призвали и представителей швейцарских банков, которые были замешаны в скандале с Панамскими бумагами. Но те отказались приезжать.

Панамские бумаги потрясли офшорный мир. Благодаря утечки из компании Monteck Fonseka мир узнал о том, насколько широка и развита сеть офшорных компаний, как ими пользуются не только честные компании, но и коррупционеры, преступники.

Именно из-за последних в офшоры вцепились, словно всё богатство мира спрятано в них. Хотя существуют те, кто уверен, что так и есть.

Итальянцы готовы судиться с Credit Suisse из-за страховки, которая не помогла против КИК

Причем же здесь комиссия Европарламента и швейцарские банки UBS и Credit Suisse? ЕС, как и многие другие блоки и страны, воспринял Панамские бумаги очень лично. Это ведь сколько потенциальных налогов уходит из рук!

Поэтому активизировалась борьба с офшорами, налоговым уклонением, отмыванием денег и коррупцией. Панамский скандал стал триггером, который запустил очередной виток борьбы. И для работы в этой области создали специализированную комиссию, которая изучает вопросы использования офшоров для ухода от налогов.

Банки же напрямую причастны к офшорам. Согласно данным панамского регистратора, именно швейцарские Credit Suisse и UBS являлись самыми крупными клиентами и зарегистрировали десятки тысяч офшорных компаний для своих и клиентских целей.

И их вызывали на ковёр, чтобы дать отчёт. Но в марте 2017 года они отказались приезжать. Почему они проявили такую «наглость»? Причина проста: в декабре 2016 подобная встреча с подобными вопросами уже проводилась и представители банков решили, что уже дали все возможные в данной плоскости ответы. А ехать ещё раз и в очередной раз унижаться перед чиновниками отказались.

Швейцарский Федеральный суд разрешил передачу данных о вкладчиках UBS налоговикам Нидерландов

Это вызвало небольшую бурю в комиссии. Появились прямые предложения за такую своевольность и «противостояние демократии» исключить банковское лобби из парламента и комиссий. А ведь именно эти банки создали лоббистское объединение, чтобы отстаивает их интересы.

И хотя это удаётся далеко не всегда, всё же банки защищают себя. И именно этого их предложили лишить.

Но пока всё остаётся на своих местах, кроме того, что представители швейцарских банков отказались ехать на встречу. Ведь у них была похожая встреча ещё и с налоговиками Великобритании. Видимо подустали от вечных разъездов и одних и тех же вопросов.

Борьба с уклонением не только в Швейцарии

На самом деле комиссия обсуждала широкий спектр вопросов и ситуация с Швейцарскими банками лишь одна из них. Помимо претензий к ним, вопросы по поводу уклонения от налогов возникли и к Люксембургу.

Несколько представителей банков и аудиторский компаний приехали на встречу, однако часть отказалась. СМИ сообщили, что не приезжать одного из членов встречи попросило само правительство государства.

На что Люксембург заметил, что не опускается до подобных запретов и решение ехать или нет люди принимают самостоятельно.

К Люксембургу со стороны ЕС вообще есть претензии. Во-первых, вначале скандала LuxLeaks, когда служащие слили журналистам информацию о счетах иностранцев в местных банках, страна активно помогала в расследовании. Однако с каждый месяцем помощь ослабевала.

Немецкий Евро-парламентарий при поддержке лектора из Ноттингема обозвал председательствующую в ЕС Мальту офшором

Плюс Люксембург обвиняют в том, что он не сотрудничает со странами ЕС в некоторых вопросах. Например, заблокировал предложение объявить офшорами и внести в чёрный список ЕС все страны, у которых налоговая ставка равна 0%. Или помешали внедрению пострановой отчётности по прибылям и налогам.

И именно в связи с Люксембургом опять вспомнили о том, что необходимо защищать информаторов, которые раскрывают информацию об уходе от налогов, о государственных привилегированных сделках и т.п.

ЕС предлагает ввести правовую защиту таких лиц, а в самом Королевстве участников информационного скандала 2014 года судят. Законы о защите информации там строгие. Как и требование ЕС о предоставлении информации о нелегальных действиях с последующей защитой тех, кто информацию обнародовал.

Сноудена, почему-то, готовы были выдать США за то же самое, только не про налоги. В ЕС же хотят сделать налоги и финансовые вопросы достоянием гласности на самом высоком уровне.

Это одна из причин, почему активы в Европе становится сложнее прятать: ЕС вводит новые и новые рекомендации для стран-участниц, которые необходимо внедрять. Отмывание средств, вместе с финансированием терроризма, коррупцией и прочими финансовыми вопросами криминала настолько остро воспринимаются чиновниками, что они готовы запретить наличность.

Открытие корпоративного банковского счета в RCB Bank в Люксембурге

От 500-евровых купюр уже отказываются. Обещают уменьшить и объём используемой наличности со временем. Не обращая внимания, что лишь в 5% случаев те же террористы используют наличность для своих целей.

Прозрачность и легальность – необходимы. Современные технологии вынуждают действовать быстро и даже жёстко. Но доводить до абсурда же не надо… Но видимо очень хочется убедить жителей ЕС, России, США и всего мира, что деньги должны быть только под контролем у государства и банков. И за это ещё и доплачивать надо (в виде отрицательных депозитов).

При этом иностранный счет как способ диверсифицировать риски всё равно необходим. Вопрос лишь в том, куда податься, чтобы минимизировать новые риски и избежать чрезмерной гласности, к которой призывают в ЕС.

Об этом подробно мы рассказываем на страницах портала и на личных консультациях. Записаться на такую, причём совершенно бесплатно, вы можете по адресу info@offshore-pro.info или сразу заполнив анкету на специальной странице.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность