Почему Швейцарскому банку Cembra Money Bank AG (GE Money Bank) все еще грозит уголовное наказание?

Банк Cembra Money Bank AG, ранее GE Money Bank еще в сентябре 2014 года попал в неприятную историю в результате чего против банка было заведено уголовное дело по обвинению в распространении конфиденциальной информации третьим лицам.

В Cembra Money Bank AG не выучили албанский?

Банк уже много лет успешно ведет банковскую деятельность на международном уровне и предоставляет обширный спектр банковских услуг, однако, как стало известно, банк до 2011 года активно сотрудничал с посредником, гражданином Македонии албанского происхождения. Сотрудничество заключалось в предоставлении конфиденциальной информации о клиентах банка третьему лицу, чтобы посредник мог в дальнейшем использовать полученную информацию в своих нуждах.

Уголовное дело начатое прокуратурой Цюриха было заведено одновременно с началом расследования Федеральным органом по финансовому контролю в Швейцарии Finma. Как стало известно по результатам доклада Finma, банку на удивление было вынесено предупреждение из-за «существенного нарушения мер контроля и организации».

Из всей истории известно, что Cembra Money Bank сотрудничал с посредником, который специализировался на выдаче потребительских и авто кредитов. В рамках расследования стало известно, что посредник Cembra Money Bank успешно получал от финансового учреждения информацию из Центрального реестра кредитов и собирал данные о клиентах, которые уже получили в банке кредиты, а также их личную информацию, такую как размер доходов, текущие платежи и так далее. Основную группу клиентов интересующую посредника составляли клиенты с албанскими фамилиями.

Стоимость расследования проведенная Finma по делу Cembra Money Bank составила 1,5 миллиона швейцарских франков. Эту сумму должен будет покрыть сам банк не смотря на то, что в рамках расследования банк получил лишь выговор за то, что Cembra Money Bank не провел в должной мере проверку и контроль деятельности своего кредитного посредника. После 2011 года Cembra Money Bank более не сотрудничает с вышеупомянутым посредником.

Что касается расследования прокуратуры Цюриха, разбирательство по делу еще не закрыто, поэтому риск уголовного наказания по прежнему остается.

Есть ли в Швейцарии банк, которому можно довериться?

Не смотря на многочисленный разбирательства и подозрения к представителям банковского сектора Швейцарии – это не означает, что все банки одинаково имеют проблемы с налоговыми службами и другими представителями власти. Для того чтобы подобрать наиболее подходящие финансовое учреждение Швейцарии мы рекомендуем вам пройти нашу бесплатную консультацию по подбору иностранного счета.

Привлекательным вариантом для открытия иностранного счета в Швейцарии является CIM bank, расположенный в Женеве. Преимущество этого банка в том, что последние 5 лет банк полностью отказался от сотрудничества с американскими клиентами, как частными, так и корпоративными лицами. Сегодня это является плюсом для финансового учреждения, поскольку минимизирует риск потери долларовых банков корреспондентов по причине каких-либо разбирательств с налоговой службой США.

CIM bank был инкорпорирован в 1990 году, и сегодня является финансовым учреждением, занимающим одну из ведущих позиций среди банков Швейцарии. Банк активно работает в сфере управления финансовыми активами, международных платежей и переводов, открытия текущих счетов, торговли акциями и облигациями, обмена иностранной валюты, онлайн торговлей, кредитными картами, исследованием и анализом рынка.

В банке доступна такая услуга, как «Home Banking», которая гарантирует связь с банком в режиме реального времени 24/7 и из любой точки мира, а также возможность контролировать текущие счета, производить денежные переводы, следить за всеми торговыми операциями включая операции по кредитным картам.

Банк предлагает услугу частного банкира. Банкир CIM bank всегда будет помогать, и курировать ваши операции в банке не только в CHF, но и в USD, EUR, GBP и даже RUB. Данный банк также сможет предоставить вам консультации на русском языке, чтобы Ваш бизнес всегда процветал и был под Вашим чутким контролем.

Расценки на открытие и содержание бизнес счета в Швейцарии

Открытие

Бесплатно

Обслуживание счетов

CHF 120 ежеквартальных

Поддержка почтовой связи

CHF 100 в год

Переписка

CHF 100 в год (если применимо)

Электронные банковские услуги

* Бесплатно *

1 дебетовая карта

* Бесплатно *

Соблюдение сборов

CHF 400 в год (если применимо)

Административные сборы

CHF 500 в год

Закрытие счета

CHF 300

Банки в Швейцарии

Дистанционное Открытие Корпоративного Счета в Швейцарии Евро и Личного Банковского Счета

Если вы заинтересовались возможность открытия иностранного счета в Швейцарии, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Наши профессионалы помогут вам выбрать для вас наиболее подходящее и привлекательное финансовое учреждение в Швейцарии и за ее пределами.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.