Почему Швейцарскому банку Cembra Money Bank AG (GE Money Bank) все еще грозит уголовное наказание?

Банк Cembra Money Bank AG, ранее GE Money Bank еще в сентябре 2014 года попал в неприятную историю в результате чего против банка было заведено уголовное дело по обвинению в распространении конфиденциальной информации третьим лицам.

В Cembra Money Bank AG не выучили албанский?

Банк уже много лет успешно ведет банковскую деятельность на международном уровне и предоставляет обширный спектр банковских услуг, однако, как стало известно, банк до 2011 года активно сотрудничал с посредником, гражданином Македонии албанского происхождения. Сотрудничество заключалось в предоставлении конфиденциальной информации о клиентах банка третьему лицу, чтобы посредник мог в дальнейшем использовать полученную информацию в своих нуждах.

Уголовное дело начатое прокуратурой Цюриха было заведено одновременно с началом расследования Федеральным органом по финансовому контролю в Швейцарии Finma. Как стало известно по результатам доклада Finma, банку на удивление было вынесено предупреждение из-за «существенного нарушения мер контроля и организации».

Из всей истории известно, что Cembra Money Bank сотрудничал с посредником, который специализировался на выдаче потребительских и авто кредитов. В рамках расследования стало известно, что посредник Cembra Money Bank успешно получал от финансового учреждения информацию из Центрального реестра кредитов и собирал данные о клиентах, которые уже получили в банке кредиты, а также их личную информацию, такую как размер доходов, текущие платежи и так далее. Основную группу клиентов интересующую посредника составляли клиенты с албанскими фамилиями.

Стоимость расследования проведенная Finma по делу Cembra Money Bank составила 1,5 миллиона швейцарских франков. Эту сумму должен будет покрыть сам банк не смотря на то, что в рамках расследования банк получил лишь выговор за то, что Cembra Money Bank не провел в должной мере проверку и контроль деятельности своего кредитного посредника. После 2011 года Cembra Money Bank более не сотрудничает с вышеупомянутым посредником.

Что касается расследования прокуратуры Цюриха, разбирательство по делу еще не закрыто, поэтому риск уголовного наказания по прежнему остается.

Есть ли в Швейцарии банк, которому можно довериться?

Не смотря на многочисленный разбирательства и подозрения к представителям банковского сектора Швейцарии – это не означает, что все банки одинаково имеют проблемы с налоговыми службами и другими представителями власти. Для того чтобы подобрать наиболее подходящие финансовое учреждение Швейцарии мы рекомендуем вам пройти нашу бесплатную консультацию по подбору иностранного счета.

sign
Личный счет
Бесплатный подбор

личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.

личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Привлекательным вариантом для открытия иностранного счета в Швейцарии является CIM bank, расположенный в Женеве. Преимущество этого банка в том, что последние 5 лет банк полностью отказался от сотрудничества с американскими клиентами, как частными, так и корпоративными лицами. Сегодня это является плюсом для финансового учреждения, поскольку минимизирует риск потери долларовых банков корреспондентов по причине каких-либо разбирательств с налоговой службой США.

CIM bank был инкорпорирован в 1990 году, и сегодня является финансовым учреждением, занимающим одну из ведущих позиций среди банков Швейцарии. Банк активно работает в сфере управления финансовыми активами, международных платежей и переводов, открытия текущих счетов, торговли акциями и облигациями, обмена иностранной валюты, онлайн торговлей, кредитными картами, исследованием и анализом рынка.

В банке доступна такая услуга, как «Home Banking», которая гарантирует связь с банком в режиме реального времени 24/7 и из любой точки мира, а также возможность контролировать текущие счета, производить денежные переводы, следить за всеми торговыми операциями включая операции по кредитным картам.

Банк предлагает услугу частного банкира. Банкир CIM bank всегда будет помогать, и курировать ваши операции в банке не только в CHF, но и в USD, EUR, GBP и даже RUB. Данный банк также сможет предоставить вам консультации на русском языке, чтобы Ваш бизнес всегда процветал и был под Вашим чутким контролем.

Расценки на открытие и содержание бизнес счета в Швейцарии
Открытие Бесплатно
Обслуживание счетов CHF 120 ежеквартальных
Поддержка почтовой связи CHF 100 в год
Переписка CHF 100 в год (если применимо)
Электронные банковские услуги * Бесплатно *
1 дебетовая карта * Бесплатно *
Соблюдение сборов CHF 400 в год (если применимо)
Административные сборы CHF 500 в год
Закрытие счета CHF 300

Банки в Швейцарии

Открытие Корпоративного Счета в Швейцарии в Евро Дистанционно и Личного Банковского Счета

Если вы заинтересовались возможность открытия иностранного счета в Швейцарии, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Наши профессионалы помогут вам выбрать для вас наиболее подходящее и привлекательное финансовое учреждение в Швейцарии и за ее пределами.

 

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.