Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Будни BPA или развитие ситуации после обвинений, выдвинутых FinCEN США

Будни BPA или развитие ситуации после обвинений выдвинутых FinCEN США

Если вы являетесь постоянным читателем нашего портала InternationalWealth.info и клиентом банка андорранского происхождения Banca Privada d’Andorra’s (BPA), то история с обвинениями, выдвинутыми Агентством по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN), является для вас вполне актуальным разбирательством, в котором до сих пор не была поставлена точка и определена истинная вина BPA.

Banca Privada d’Andorra’s — это современный банк с отличной капитализацией, который создавался и поддерживался на протяжении 30 лет существования финансового учреждения, как в Андорре, так и в других странах, таких как Панама и Испания. Все бы ничего, но 10 марта 2015 года FinCEN объявила BPA иностранным финансовым учреждением, которое связано с отмыванием денежных средств на основании раздела 311 Закона США — PATRIOT Act и выпустила соответствующее Уведомление о предлагаемых нормах (NPRM).

Для банка это стало роковым приговором, который заставил все корреспондентские банки приостановить сотрудничество с ним в течение нескольких часов, и приостановить международную деятельность. Юридически всем международным банкам FinCEN выдвинул срок в течение 60 дней для прекращения любого сотрудничества с финучреждением, которое создает угрозу для финансовой системы США.

Причиной вынесения столь ошеломительных обвинений со стороны США стало обвинение BPA в сотрудничестве с преступными организациями из России, Китая, а также в выводе средств в размере $2 млрд. из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela. В совокупности все эти действия стали причиной того, чтобы США выдвинули требование и срок в течение 60 дней для всех международных банков прекратить сотрудничество с BPA.

Во всех проблемах обвинили менеджмент высшего звена в BPA, который якобы на протяжении нескольких лет содействовал третьим лицам, осуществляющим мошенническую и преступную деятельность и «отмывающим» нажитое через BPA.

В результате разгоревшегося скандала, филиалы BPA в Андорре, Панаме и Испании были переданы под управление и для проведения детальной проверки деятельности банка местным Центробанкам.

Что было после, и что делать теперь?

После того как деятельность банка не международном уровне была приостановлена, доступ к средствам можно было получить в ограниченном размере и только на территории Андорры.

Для того чтобы получить доступ к своим средствам, клиентам BPA необходимо назначить личную встречу в банке. Вам понадобится заполнить ряд бланков и «доказать», что вы не являетесь преступником, отмывающим деньги.

Для кого-то это требование может быть лишь деталями, но для кого-то вообще нереальным для выполнения. Если вам нужно встретиться с представителями BPA, мы можем вас проконсультировать и дать рекомендации, как это сделать. Для этого пишите нам на info@internationalwealth.info.

Для тех, кто же не может посетить Андорру и встретиться с банкиром, мы рекомендуем набраться терпения. Дело в том, что BPA отверг все обвинения, выдвинутые FinCEN, поэтому разрешение ситуации является вопросом времени.

Banca Privada dAndorra наконец ответил на обвинения США в отмывании денег

Что случится с вкладчиками закрытого Banca PrivadadAndorra?

Разбирательство с BPA — пример для тех, кто имеет всего один иностранный банковский счет. При возникновении проблем в одном единственном банке, где вы храните все свои средства, вы автоматически подвергаете себя риску потерять все.

К сожалению, необходимо открывать не просто счет в банке за пределами страны вашего налогового резиденства, а несколько счетов, на которых вы сможете равноценно защитить свои активы. Открыв счета в нескольких банках в разных юрисдикциях мира, вы сможете не просто создать надежный каркас защиты для своего состояния, но и получить массу плюсов, таких как более выгодные тарифы для разных продуктов, разные ставки для вкладов, различные платежные карты и другие инвестиционные решения, которые позволят приумножить ваше состояние.

Решили открыть банковский счет за рубежом? Решайтесь сразу на несколько оффшорных счетов!

Чтобы открыть счет в иностранном банке, напишите нам по прямому контакту info@internationalwealth.info. У нас есть бесплатная консультация по подбору иностранного счета в соответствии с вашими целями и возможностями, что позволит выбрать не один, а несколько вариантов для открытия иностранным банковских счетов.

Как найти надежный иностранный банк?

Иностранный банковский счет

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.