Если вы являетесь постоянным читателем нашего портала InternationalWealth.info, а также возможно клиентом банка андорранского происхождения Banca Privada d’Andorra’s (BPA), то история с обвинениями выдвинутыми Сетью по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN), является для вас вполне актуальным разбирательством, в котором до сих пор не была поставлена точка и определена истинная вина BPA.
Banca Privada d’Andorra’s – это современный банк с отличной капитализаций, которая создавалась и поддерживалась на протяжении 30 лет существования финансового учреждения, как в Андорре, так и в других странах, таких как Панама и Испания. Все бы ничего, но 10 марта этого года FinCEN объявила BPA иностранным финансовым учреждением, которое связано с отмыванием денежных средств на основании раздела 311 Закона США — PATRIOT Act и выпустила соответствующее Уведомление о предлагаемых нормах (NPRM).
Для банка – это стало роковым приговором, который заставил все корреспондентские банки приостановить сотрудничество с банком в течении нескольких часов, и приостановить международную деятельность банка. Юридически всем международным банкам FinCEN выдвинул срок в течении 60 дней для прекращения любого сотрудничества с банком, который создает угрозу для финансовой системы США.
Причиной вынесению столь ошеломительных обвинений со стороны США, стало обвинение BPA в сотрудничестве с приступными организациями из России, Китая, а также в выводе средств в размере $2 млрд. из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela. В совокупности все эти действия стали причиной для того, чтобы США вывели срок в течении 60 дней для всех международных банков, чтобы прекратить сотрудничество с BPA.
Во всех проблемах обвинили менеджмент высшего звена в BPA, который якобы на протяжении нескольких лет содействовал третьим лицам, осуществляющим мошенническую и приступную деятельность и «отмывающим» нажитое через BPA.
В результате разгоревшегося скандала, филиалы BPA в Андорре, Панаме и Испании были переняты под управление и для проведения детальной проверки деятельности банка, местными Центробанками.
Что было после, и что делать теперь?
После того, как деятельность банка не международном уровне была приостановлена, доступ к средствам можно было получить в ограниченном размере и только на территории Андорры.
Если вы являетесь клиентом BPA для того чтобы получить доступ к своим средствам вам необходимо назначить личную встречу в банке, после чего вам понадобится заполнить ряд бланков и «доказать», что вы не являетесь преступником отмывающим деньги.
Для кого-то, это требование может быть лишь деталями, но для кого-то вообще нереальным для выполнения. Если вы нуждаетесь в помощи касательно встречи с представителями BPA, мы может предоставить вам консультацию и рекомендации, как это сделать. Для этого пишите нам на info@offshore-pro.info.
Для тех, кто же не может посетить Андорру и встретиться с банкиром, мы рекомендуем набраться терпения. Дело в том, что BPA отверг все обвинения выдвинутые FinCEN, поэтому разрешение ситуации является вопросом времени.
Banca Privada d’Andorra наконец ответил на обвинения США в отмывании денег
Что случится с вкладчиками закрытого Banca Privadad’Andorra?
Разбирательство с BPA является важным примером для тех, кто выбирает для защиты своих счетов иностранный банковский счет в единичном количестве. При возникновении проблем в одном единственном банке, где вы храните все свои средства, вы автоматически подвергаете себя риску потерять все.
К сожалению, необходимо открывать не просто счет в банке за пределами страны вашего налогового резиденства, а несколько счетов на которых вы сможете равноценно защитить свои активы. Открыв счета в нескольких банках в разных юрисдикциях мира, вы сможете не просто создать надежный каркас защиты для своего состояния, но и получить массу плюсов, таких как более выгодные тарифы для разных продуктов, разные ставки для вкладов, различные платежные карты и другие инвестиционные продукты, которые позволит приумножить ваше состояние.
Решили открыть банковский счет за рубежом? Решайтесь сразу на несколько оффшорных счетов!
Для открытия счета в иностранном банке, обращайтесь к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info. Мы предлагаем Вам пройти бесплатную консультацию по подбору иностранного счета в соответствии с вашими целями и возможностями, что позволит выбрать не один, а несколько вариантов для открытия иностранным банковских счетов.
Как найти надежный иностранный банк в 2015 году?
